Постанова

від 25.07.2011 по справі 2018/4-2082/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-2082/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25.07.2011 г. Судья Киевск ого районного суда г. Харьков а Шмадченко С.И., с участием пр окурора Фальченко Д.В., рассмо трев представление старшего следователя следственного о тдела УСБ Украины в Харьковс кой области старшего лейтена нта юстиции Петрова В.В. о проведении обыска по уголов ному делу № 2260, -

установил:

В производстве следст венного отдела УСБУ в Харько вской области находится угол овное дело № 2260 возбужденное п о факту совершения преступле ния, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

В ходе проведения досудебн ого следствия установлено, ч то в 2010 году не установленными следствием лицами было орга низовано приобретение субъе кта предпринимательской дея тельности (юридического лица ) с целью проведения фиктивны х финансовых операций.

Так, в 2010 году была организов ана перерегистрация ООО «Вив а-Авто»код (ЕГРПОУ 34255936) на имя г ражданина Украины ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1. При этом, гра жданин ОСОБА_2 полностью о сознавая факт перерегистрац ии на его имя ООО «Вива-Авто»б ез цели осуществлять уставну ю деятельность предприятия, за материальное вознагражде ние, в сумме 500 грн. подписывал д окументы, необходимые для ре гистрации предприятия, а впо следствии открытия банковск ого счета и последующей пост ановки указанного предприят ия на учет в налоговых органа х.

Далее, в период с августа 2010 г ода по ноябрь 2010 года с использ ованием реквизитов ООО «Вива -Авто»были проведены финансо вые операции, связанные с пре доставлением услуг и поставк ой товаров на общую сумму 107 747 4 30,00 грн., однако никаких услуг и поставок товаров ООО «Вива-А вто», фактически осуществлен о не было.

Согласно заключения специ алиста ЗАО Аудиторская фирма «Элит аудит»ОСОБА_3 от 15.03.20 11 года, заниженная сумма НДС, к оторая подлежит уплате в гос ударственный бюджет, составл яет 180 912,34 грн., а налоговый креди т завышен на общую сумму 27 941589,39 г рн.

Таким образом, в период с ав густа по ноябрь 2010 года не уста новленными следствием лицам и, действуя от имени ООО «Вива -Авто»совершая на основании фиктивных документов, провед ение финансовых операций на общую сумму 107 747 430,00 грн., была зан ижена сумма НДС, которая подл ежит уплате в государственны й бюджет на общую сумму 180 912,34 гр н., а налоговый кредит был завы шен на общую сумму 27 941589,39 грн.

В ходе проведения ГО БКОП УСБ Украины в Харьковской об ласти оперативно-розыскных м ероприятий получена информа ция, согласно которой для изг отовления фиктивных докумен тов от имени указанного пред приятия, неустановленными до лжностными лицами используе тся помещение, которое наход иться по адресу: АДРЕСА_1, п ринадлежащее гражданке ОС ОБА_4.

В представлении, с огласованном с заместителем прокурора Харьковской облас ти старший следователь проси т дать разрешение на проведе ние обыска в помещении по адр есу: АДРЕСА_1, где могут нах одиться печати указанного пр едприятия, поддельные докуме нты, компьютерная техника, ин ые носители информации, свид етельствующие о проведении ф иктивных финансово-хозяйств енных операций, денежные сре дства полученные преступным путем, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовног о дела № 2260.

Выслушав мнение прокуро ра, поддержавшего данное пре дставление, изучив материалы уголовного дела, считаю, что д ля всестороннего, полного и о бъективного расследования д анного уголовного дела необх одимо дать разрешение на обы ск по указанному адресу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Укр аины, -

П О С Т А Н О В И Л : .

Представление старшего с ледователя следственного от дела УСБУ в Харьковской обла сти старшего лейтенанта юсти ции Петрова В.В. удовлетво рить.

Провести обыск по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащее гра жданке ОСОБА_4

Постановление окончательн о, обжалованию не подлежит и в ступает в силу с момента выне сения.

Судья