Постанова

від 01.08.2011 по справі 2018/4-2135/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

 Справа   № 2018/4-2135/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

         01.08.2011 г.                                                                                  г.Харьков

Судья Киевского районного суда г.Харькова Садовский К.С., при секретаре Однорал А.И., с участием  прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление следователя  СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Литвиненко В.Л., о проведении выемки  в  АКБ «Золотые Ворота»МФО 351931,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства ЧП «Сканто».

В ходе досудебного следствия было установлено, что неустановленные лица, действуя умышленно, с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий, выражающихся в легализации денежных средств добытых преступным путем, 18.12.2009 года зарегистрировали юридическое лицо –частное предприятие «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101.

Учредитель и директор ЧП «Сканто»ОСОБА_1 за весь период существования предприятия каким-либо образом в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвовал, о его деятельности и местонахождении не осведомлен.

При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП «Сканто»основных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности. Так же установлено факт проведения «бестоварных»операций. Сделки, заключенные ЧП «Сканто»являются ничтожными. На основании указанных фактов органами налоговой службы аннулирована регистрация плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Сканто».               

Кроме того, в ходе досудебного следствия по уголовному делу получены фактические данные и дополнительно установлено, что ЧП «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101 имело взаимоотношения с ООО «АЕЛИТА  ТРЕЙД »код ЕГРПОУ 37459209, который имеет расчетные счета в АКБ «Золотые Ворота»МФО 351931.

В представлении следователя, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области, ставится вопрос о производстве выемки всей документации ООО «АЕЛИТА  ТРЕЙД », имеющей значение для дела.

          Исследовав материалы уголовного  дела,  выслушав мнение   следователя,  прокурора,   поддержавших  представление,  суд  считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по делу в части перечисления денежных средств, необходимо изучить находящиеся в АКБ «Золотые Ворота»документы ООО «АЕЛИТА  ТРЕЙД », а также информацию о движении средств по счетам указанного юридического лица.

На основании изложенного, руководствуясь  п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 года № 2121-ІІІ (с изменениями и дополнениями),  ст. 178УПК Украины,  суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в АКБ «Золотые Ворота»МФО 351931, документации ООО «АЕЛИТА  ТРЕЙД »код ЕГРПОУ 37459209, а именно:

- оригиналов документов юридического дела  ООО «АЕЛИТА  ТРЕЙД » код ЕГРПОУ 37459209;

- карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков печати ООО «АЕЛИТА  ТРЕЙД »код ЕГРПОУ 37459209;

- регистры бухгалтерского учета движения денежных средств по расчетным счетам ООО «АЕЛИТА  ТРЕЙД »код ЕГРПОУ 37459209, расчетный счет № 26003010065071, № 26008010060770, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), с момента открытия счета по настоящее время;

- чеки чековой книжки на снятие денежных средств с указанного счета ООО «АЕЛИТА  ТРЕЙД »код ЕГРПОУ 37459209;

- доверенностей на получение денежных средств и выписок банка.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ