Постанова

від 01.08.2011 по справі 2018/4-2164/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

 Дело № 2018/4-2164/11       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

         01.08.2011 г.  Судья Киевского районного суда г.Харькова Садовский К.С., с участием  прокурора Иванова И.С., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Мосина А.В., о производства выемки в ХАК «Земельный банк»ЕГРПОУ 19358721, МФО 351652, по уголовному делу № 18110069,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела № 18110069, возбужденного по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 209-1 УК Украины, установлено что в соответствии со справкой Управления Национального банка Украины в Харьковской области об инспекционной проверке от 16.04.2009 установлено, что 07.07.2008 юридическим лицом АО «НТИ ТТР»являющимся клиентом ХАК «Земельный банк» в соответствии с договором займа № 12 от 03.04.2008 перечислено на счет клиента ХАК «Земельный банк»ОСОБА_1, 2 050 000 грн. В этот же день полученные средства ОСОБА_1 в сумме 350 000 грн. перечислено на счет, открытый в Киевском филиале банка, а 1 700 000 грн. получено наличными через кассу банка.

          11.11.2008  юридическим лицом ОАО «Модель Всесвіту»являющимся клиентом ХАК «Земельный банк» в соответствии с договором займа № 11/07-1 от 11.07.2008 перечислено на счет клиента ХАК «Земельный банк»ОСОБА_1 6 500 000 грн. В этот же день полученные средства ОСОБА_1 в сумме 500 000 грн. перечислено на счет, открытый в Киевском филиале банка, а 6 000 000 грн. получено наличными через кассу банка.

          Кроме того, 12.11.2008 юридическим лицом ОАО «Модель Всесвіту»являющимся клиентом ХАК «Земельный банк» в соответствии с договором займа № 11/07-1 от 11.07.2008 перечислено на счет клиента ХАК «Земельный банк»ОСОБА_1 3 900 000 грн. В этот же день полученные средства ОСОБА_1 в сумме 500 000 грн. перечислено на счет, открытый в Киевском филиале банка, а 3 400 000 грн. получено наличными через кассу банка.

          Указанные действия свидетельствуют о принадлежности финансовых операций, проведенных клиентом банка, к финансовым операциям с определением кода обозначения внутреннего финансового мониторинга, которые имеют необычный характер  финансовой операции, которая не имеет очевидного экономического смысла. Основания считать о необычности характера таких финансовых операций являются периодичность и суммы фактически полученных займов от отдельных контрагентов на текущий счет с последующим снятием в этот же день сумм, которые превышают 80 000 грн., средств наличными через кассу банка и перечисление на текущий счет, открытый в Киевском филиале банка.

          В соответствии со ст.5 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»субъект первичного финансового мониторинга обязан сообщать специально уполномоченный орган о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу.

В соответствии с реестрами операций по финансовому мониторингу ХАК «Земельный банк»за период с 01.06.2008 по 31.12.2008 установлено, что указанные финансовые операции в них не вносились и информация о финансовых операциях не предоставлялась уполномоченному органу.

Не обеспечение выявления и регистрации указанных финансовых операций должностными лицами ХАК «Земельный банк»подтверждается письмом уполномоченного лица ликвидатора банка №02-15/4328 от 27.04.2011.

Одновременно с этим необходимо обратить внимание на тот факт, что  вследствие вышеуказанных неоднократных выплат одному и тому же физическому лицу больших сумм наличных денежных средств из кассы банка повлекло за собой устойчивую финансовую несостоятельность субъекта хозяйственной деятельности, потерю его высоколиквидных активов  и ликвидности банка как таковой, т.е. потерю способности банка обеспечить своевременное выполнение своих денежных обязательств, которая определяется сбалансированностью между строками и суммами выполнения обязательств банка, а также строками и суммами погашения иных источников и направлений использования средств,  в связи с чем в действиях учредителя ХАК «Земельный банк»ОСОБА_1 (доля в уставном фонде 99,7249%)  следствие усматривает умысел, направленный на доведение ХАК «Земельный банк»до банкротства.   

Данное обстоятельство документально подтверждается следующими фактами: за период проверки (01.06.2008 по 01.01.209) на текущий счет физического лица ОСОБА_1 (ИК НОМЕР_1) в безналичной форме поступило 244 330 000 гривен, при этом 213 805 000 грн., от определенного круга юридических лиц:

- ОАО «Арабатская нефтегазовая корпорация», как перечисление займа, согласно договора займа №29/05-1/3 от 29.05.2007, без НДС –на общую сумму 42 775 000 грн.,

- АО «НТИ ТТР»как оплата займа, согласно договора займа №12 от 03.04.2008, без НДС –на общую сумму 31 350 000 грн.;

- ОАО «Модель Всесвіту» как перечисление займа, согласно договора займа №11/07-1 от 11.07.2008, без НДС –на общую сумму 49 940 000 грн.;

- ОАО «Экомобиль»как перечисление займа, согласно договора займа №1 от 21.11.2008, без НДС –на общую сумму 26 140 000 грн.,

- ООО «Аквизит-Инвест»как оплата за простые именные акции согласно определенных договоров  - на общую сумму 28 400 000 грн.;

- ХАК «Зембанк»как оплата за сберегательный (депозитный) сертификат, без НДС (сертификаты №000043-№000045, №000047-№000048, №000050) –на общую сумму 42 000 000 грн

в которых ОСОБА_1 прямо или опосредовано владеет незначительными долями –в ОАО «Арабатская нефтегазовая корпорация»(опосредовано через ОАЗТ СК «Лемма»- 0,7%); АО «НТИ ТТР»(самостоятельно - 9,5%); ОАО «Модель Всесвіту»(опосредовано через ОАЗТ СК «Лемма»- 2,2%);  ООО «Аквизит-Инвест»(опосредовано через ОАЗТ СК «Лемма»- 1,3%).

При этом, из вышеуказанных денежных средств, денежные средства в размере 80 850 000 грн. были получены учредителем ХАК «Земельный банк»ОСОБА_1 (доля в уставном фонде 99,7249%) через кассу банка наличными, таким образом умышленно выведены из оборота, что в свою очередь повлекло за собой устойчивую финансовую несостоятельность субъекта хозяйственной деятельности, потерю его высоколиквидных активов  и ликвидности банка как таковой.

          В ходе досудебного следствия  возникла необходимость в изъятии в ХАК «Земельный банк»документов, относительно движения денежных средств по внутребансковскому счету, а так же по счетам ЗАО «Лантан»код ЕГРПОУ 30428808, движение по счету ОАО «Модель Всесвіту»код ЕГРПОУ 30289977.  

Принимая во внимание, что указанные документы имеют существенное значение для установления истины по уголовному делу необходимо провести выемку оригиналов указаных документов.

Принимая во внимание, что для установления истины по уголовному делу органу досудебного следствия необходимо ознакомится с документами и информацией о движении денежных средств ЗАО «Лантан» код ЕГРПОУ 30428808, ОАО «Модель Всесвіту»код ЕГРПОУ 30289977, а так же движение по внутребанковскому счету находящихся в ХАК «Земельный банк»ЕГРПОУ 19358721, МФО 351652, в связи с чем  руководствуясь ст.30 Конституции Украины, ст. 178, 14-1 п.5 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя отдела СУ ГУ МВД Украины в Харьковской  области ОСОБА_2 согласованное с начальником отдела СУ ГУМВДУ в Харьковской области и первым заместителем прокурора Харьковской области -  удовлетворить.

1.          Провести выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в  ХАК «Земельный банк»ЕГРПОУ 19358721, МФО 351652, расположенного в  г.Харьков,  ул.Чернышевского 4, а именно:

1.1.          Всей документации ЗАО «Лантан»код ЕГРПОУ 30428808, а именно:  

1.1.1.    Оригиналов документов юридического дела ЗАО «Лантан»код ЕГРПОУ 30428808;

1.1.2.     Карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков печати ЗАО «Лантан»код ЕГРПОУ 30428808;

1.1.3.     Регистры бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётному счёту ЗАО «Лантан»код ЕГРПОУ 30428808, расчётный счёт № 206230872422, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), с 01.01.2008 по 01.01.2009 года;

1.2.  Всей документации ОАО «Модель Всесвіту»код ЕГРПОУ 30289977, а именно:  

1.2.1. Оригиналов документов юридического дела ОАО «Модель Всесвіту»код ЕГРПОУ 30289977;

1.2.2. Карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков печати ОАО «Модель Всесвіту»код ЕГРПОУ 30289977;

1.2.3.  Регистры бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётному счёту ОАО «Модель Всесвіту»код ЕГРПОУ 30289977, расчётный счёт № 26000013359, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), с 01.01.2008 по 01.01.2009 года;

1.3. Движение по счету № 1001 «Касса»ХАК «Земельный банк»ЕГРПОУ 19358721, МФО 351652 за период с 01.01.2008 по 01.01.2009 года;

- чеки чековой книжки на снятие денежных средств с указанных счетов;

-  доверенностей на получение денежных средств и выписок банка.

Исполнение производства выемки поручить работникам органа досудебного следствия.  

          Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ