Постанова

від 04.08.2011 по справі 2018/4-2188/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

   Дело №  2018/4-2188/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

         04.08.2011 г.  Судья Киевского районного суда г.Харькова Николаенко И.В., с участием прокурора Рештакова Е.В., рассмотрев представление СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области и материалы уголовного дела  №57110077  возбужденного  по ст.191 ч.5, ст. 358 ч.1  УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Органом  досудебного следствия установлено, что в декабре 2010 года, неустановленное лицо, с целью сокрытия бестоварной операции купли-продажи сахара между предприятиями ДП «Харьковсахарсбыт»(код ЕГРПОУ 23764023 г.Харьков) и ООО «ПФД-ХИМ»(код ЕГРПОУ 34384843, г.Донецк), подделало подписи от имени директора ООО «ПФД-ХИМ»ОСОБА_1 в налоговой накладной №1221/1 от 21.12.2010, в налоговой накладной №1221/2 от 21.12.2010, в налоговой накладной №1221/3 от 21.12.2010, в расходной накладной №ВП-1012291 от 29.12.2010, расходной накладной №ПХ-1221/1 от 21.12.2010, расходной накладной №ПХ 1221/2 от 21.12.2010, расходной накладной №ПХ-221/3 от 21.12.2010, тем самым подделав вышеуказанные официальные документы.

По данному факту СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело №57110077 по признакам ч.1 ст.358 УК Украины.

В ходе расследования данного уголовного дела, установлено, что в ноябре-декабре 2010 года должностные лица ГП «Харьковсахарсбыт»(код ЕГРПОУ 23764023), путем проведения бестоварных операций по приобретению сахара у ООО «ПФД-ХИМ»(код ЕГРПОУ 34384843, г.Донецк), злоупотребляя служебным положением завладели государственными денежными средствами на общую сумму свыше 300 000 гривен.

По данному факту 28.04.2011 СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело №57110077 Д-1 по факту завладения должностными лицами ГП «Харьковсахарсбыт» (код ЕГРПОУ 23764023) путем злоупотребления служебным положением государственными денежными средствами в особо крупных размерах по признакам ч.5 ст.191 УК Украины, которое 28.04.2011 объединено в одно производство с уголовным делом №57110077 возбужденным по признакам ч.1 ст.358 УК Украины с присвоением общего номера 57110077.  

24.05.2011 уголовное дело №57110077 принято к производству СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области.

В ходе досудебного следствия установлено, что в декабре 2010 года ГП «Харьковсахарсбыт» по договору поставки №1011241 от 24.11.2010 приобрело 68 688 600 тонн сахара у ООО «ПФД-ХИМ»и перечислило денежные средства в сумме 252 891 507,15 гривен на расчетный счет ООО «ПФД-ХИМ»за приобретенный сахар. Долг за сахар ГП «Харьковсахарсбыт»перед ООО «ПФД-ХИМ»по состоянию на 20.01.2011 составлял 275 517 025,35 гривен. Документально наличие сахара в количестве 68 688 600 тонн у ООО «ПФД-ХИМ»не подтверждается.

Впоследствии установлено, что в апреле 2011 ГП «Харьковсахарсбыт»продолжило перечислять денежные средства за приобретенный сахар по договору поставки №1011241 от 24.11.2010 в адрес ООО «ПФД-ХИМ». В свою очередь, ООО «ПФД-ХИМ»перечисляло полученные от ГП «Харьковсахарсбыт»денежные средства на расчетный счет №26003020000430 открытый ООО «Донторг-плюс»(ЕГРПОУ 35886924) в ПАО «КБ «Южкомбанк»»МФО 335946, в качестве оплаты за векселя.

Анализом выписки по расчетному счету №26003020000430 открытому ООО «Донторг-плюс»(ЕГРПОУ 35886924) в ПАО «КБ «Южкомбанк»»МФО 335946 установлено, что полученные денежные средства от ООО «ПФД-ХИМ»ООО «Донторг плюс»перечисляло на расчетный счет №26009014052001 открытый ООО «Индустриал-М»(ЕГРПОУ 36169158) в ПАО «КБ «Южкомбанк»»МФО 335946 за векселя простые именные с индоссаментом.   

02.08.2011 органом досудебного следствия, с согласия прокурора Киевского района г.Харькова, внесено представление о вынесении постановления о проведении выемки у должностных лиц ООО «Индустриал-М»(ЕГРПОУ 36169158), оригиналов первичных документов финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерских документов по взаимоотношениям с ООО «Донторг-плюс»(ЕГРПОУ 35886924).

Рассмотрев представление органа досудебного следствия, изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение  прокурора, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, по тем основаниям, что в материалах уголовного дела имеются точные сведения о том, что первичные документы финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерские документы ООО «Индустриал-М» (ЕГРПОУ 36169158), по взаимоотношениям с ООО «Донторг-плюс»(ЕГРПОУ 35886924), представляют собой доказательственное значение и необходимы для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1.          Произвести выемку у должностных лиц ООО «Индустриал-М»(ЕГРПОУ 36169158) оригиналов первичных документов финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерских документов по взаимоотношениям с ООО «Донторг-плюс»(ЕГРПОУ 35886924), а именно:

-          Договоров и дополнений к договорам, накладных, налоговых накладных, актов выполненных работ, актов приема-передачи товарно-материальных ценностей, платежных поручений, приходно-кассовых ордеров, товаротранспортных накладных, реестров выданных и полученных налоговых накладных, векселей, актов приема-передачи векселей, и иных первичных документов, связанных с указанными взаимоотношениями.

          2. Производство выемки поручить СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья :                                                      

Постановление мне объявлено