Вирок

від 09.08.2011 по справі 1-593/11

СВЕРДЛОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 1-593/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09.08.2011 г.

Свердловский городской су д Луганской области в состав е: председательствующего суд ьи Новосёловой Г.Н.при секрет аре Вобликовой И.А.,

с участием прокурора Шимко Ю.А., защитника ОСОБА_1, рас смотрев в открытом судебном заседании в зале суда в город е Свердловске дело по обвине нию:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур оженки г. Лесозаводск, При морского края, РФ, украинки, гр ажданки Украинки, со ср едним техническим образован ием, не работающей, прожива ющей по адресу: АДРЕСА_1, ра нее не судимой, не замужем, нес овершеннолетних детей на ижд ивении не имеющего, по ст. 205 ч. 1У К Украины,-

УСТАНОВИЛ

ОСОБА_2, имея цель полу чение денежного вознагражде ния (материальную заинтересо ванность), посягая на установ ленный законодательством Ук раины порядок осуществления предпринимательской деятел ьности, порядок государствен ной регистрации и перерегист рации субъектов предпринима тельской деятельности, поряд ок-налогообложения предприя тий, и права собственности, де йствуя в нарушение ст. 3 Хозяйс твенного кодекса Украины от 16.01.2003 года, согласно которого "П редпринимательство - это хоз яйственная деятельность, осу ществляемая для достижения э кономических и социальных ре зультатов в целях получения прибыли", ст. 218 указанного Коде кса, где предусмотрено, что "...у частник хозяйственно - право вых отношений отвечает за не исполнение хозяйственного о бязательства либо нарушений правил осуществления хозяйс твенной деятельности...", а так же в нарушение других норм за конодательства Украины, созн авая общественно опасный хар актер своих противоправных д ействий, предвидя наступлени е общественно опасных послед ствий в виде причинения ущер ба охраняемым законом интере сам государства, и сознатель но допуская их наступление, с овместно с неустановленными следствием лицами по имени « ОСОБА_6» и «ОСОБА_7», сов ершила умышленное преступле ние - фиктивное предпринимат ельство, то есть создание суб ъекта предпринимательской д еятельности, при следующих о бстоятельствах:

Так, в период 2010 года гр. ОСО БА_2 переживала тяжелое мат ериальное положение и всячес ки искала возможность подзар аботать. В мае 2010 года, более то чной даты установить не пред ставилось возможным, ОСОБА _2 познакомилась с неустано вленным следствием лицом по имени «ОСОБА_6», который и мел преступное намерение на приобретение фиктивного суб ъекта предпринимательской д еятельности и завладение его печатями и уставными докуме нтами, для уклонения от уплат ы налогов, путем оформления п севдо-сделок и перевода дене жных средств в теневой оборо т. В это время ОСОБА_6 у знал , что ОСОБА_2 испытывает за труднения с финансами.

После знакомства, в ходе раз говора «.ОСОБА_6», личност ь которого в ходе досудебног о следствия не установлена, п редложил ОСОБА_2 свой прес тупный план, который заключа лся в регистрации ООО «Стелс -Груп-2010» (код ЕГРПОУ 36901885) на ее им я, за денежное вознаграждени е в размере 500 грн. На предложен ие «ОСОБА_6» ОСОБА_2 отв етила согласием, поскольку о чень нуждалась в деньгах, при этом она не имела реальной це ли занятия предпринимательс твом и сознавала, что предпри ятие, которое она зарегистри рует фактически финансово - х озяйственную деятельность о существлять не будет. Так же. ОСОБА_2, выразив свое согла сие выступить в роли директо ра и учредителя при перереги страции «фиктивного» субъек та предпринимательской деят ельности (юридического лица) - ООО «Стелс-Груп-2010» сознавала , что обещанные денежные сред ства она должна будет получа ть не за работу, а только за то , что будет числиться учредит елем и руководителем данного предприятия.

Так, 27 мая 2010г., ОСОБА_2 всту пив в преступный сговор, имея при себе паспорт и справку о п рисвоении идентификационно го кода в очередной раз встре тилась с «ОСОБА_6», имея ум ысел, направленный на реализ ацию преступного плана по ре гистрации фиктивного СПД, О СОБА_2 и «ОСОБА_6», для под готовки необходимых докумен тов, обратились в ООО «Юридич еская консалтинговая компан ия «Правовой гарант». После п одготовки документов они с п редставителем ООО «Юридичес кая консалтинговая компания «Правовой гарант» (не знавше го об их намерениях) обратили сь к частному нотариусу ОСО БА_4, по адресу: АДРЕСА_2. Т ам, они познакомились с други м знакомым «ОСОБА_6» -«ОС ОБА_7» и оформили на предста вителя ООО «Юридическая конс алтинговая компания «Правов ой гарант» доверенность №6, ко торая предоставляла ему прав о представлять интересы ООО «Стеле - Групп -2010» при подаче д окументов на регистрацию дан ного предприятия в государст венных учреждениях. Одноврем енно при оформлении указанно й доверенности у частного но тариуса заверялись подписи н а двух экземплярах уставов О ОО «Стеле - Групп -2010», текст кот орого готовило ООО «Юридичес кая консалтинговая компания «Правовой гарант».

Далее, ООО «Юридическая кон салтинговая компания «Право вой гарант»был

подготовлен необходимый п акет документов от имени ООО «Стеле - Групп -2010», которые под писала ОСОБА_2, для постан овки предприятия на учеты в г осударственных органах, в то м числе решение собственника о создании данного предприя тия от 27.05.2010г., которым она утвер дила устав ООО «Стеле - Групп - 2010», а так же возложила на себя обязанности директора предп риятия.

На основании указанной нот ариально заверенной доверен ности №6, регистрационные док ументы от имени ООО «Стеле - Гр упп -2010» представителем ООО «Ю ридическая консалтинговая к омпания «Правовой гарант» в мае - июне 2010г. были поданы в раз личные государственные учре ждения, для его регистрации и постановки на учеты, а именно : в отдел регистрации Исполни тельного комитета Луганског о городского совета, в Управл ение государственной статис тики, в ГНИ в Жовтневом районе г. Луганска, в ПФУ, а так же иные целевые фонды.

Так же, в указанный период б ыли поданы необходимые докум енты ООО «Стелс - Групп -2010», для оформления, подготовки и пол учения печати предприятия. П осле постановки предприятия во всех необходимых учрежде ниях и получения печати, 09.07.2010г. представитель ООО «Юридичес кая консалтинговая компания «Правовой гарант» передал ОСОБА_2 регистрационные до кументы и печать ООО «Стелс - Г рупп -2010». Перечень переданног о был указан в акте приема пер едачи от 09.07.2010г., ОСОБА_2 их по лучение удостоверила своей п одписью.

В июле 2010г., ОСОБА_2, действ уя в нарушение установленных для нее полномочий, согласно устава и законодательства У краины финансово - хозяйстве нную деятельность предприят ия не вела и его деятельность не контролировала, и в обмен з а денежное вознаграждение в размере 500 грн. передала «ОСО БА_6» и «ОСОБА_7» уставны е и регистрационные документ ы ООО «Стелс - Групп -2010».

Т.е., ОСОБА_2 создала все н еобходимые условия, неустано вленным досудебным следстви ем липам (в отношении которых материалы выделены в отдель ное производство), для заняти я незаконной деятельностью с помощью документов, печати О ОО «Стелс - Групп -2010», В результ ате чего в бухгалтерских уче тах предприятий «пользовате лей» оформлялись псевдосдел ки под фиктивные договорные обязательства, а так же перев одились безналичные денежны е средства в теневые обороты экономики Украины.

Подсудимая ОСОБА_2 в суд ебном заседании вину в инкри минируемом ему преступлении признала полностью и поясни ла, что показания она давать н е желает, действительно сове ршила данное преступление, о сознала все и глубоко раскаи вается в содеянном, просит су д строго не наказывать.

В соответствии с требовани ями статьи 299 Уголовно-процесс уального кодекса Украины, с с огласия подсудимого, полност ью признающего свою вину в ин криминируемом преступлении и, принимая во внимание, что у частники судебного рассмотр ения считают доказанными обс тоятельства дела, которые ни кем не оспариваются, признав их установленными в судебно м заседании, суд считает возм ожным ограничить исследован ие доказательств изучением м атериалов уголовного дела и данных, характеризующих личн ость подсудимого ОСОБА_2

Кроме полного признания по дсудимым своей вины, его вина подтверждается материалами уголовного дела, исследован ными в судебном заседании, а и менно:

- л.д. 260-263 - показаниями ОСОБ А_2 в ходе досудебного следс твия о том, что свою вину в инк риминируемом ей преступлени и признала полностью чистосе рдечно раскаивается в содеян ном.

-л.д. 251согласно характеристи ки ОСОБА_2 по месту житель ства характеризуется положи тельно.

Согласно требования о суди мости ОСОБА_2 ранее к угол овной ответственности не при влекалась./л.д. 295-296/.

Согласно справки главного врача наркологического дисп ансера г. Луганска ОСОБА_2 на учёте у врача - нарколога не состоит./л.д. 297/.

Проанализировав обстоятел ьства дела, оценив представл енные доказательства в их со вокупности, суд считает дока занной виновность ОСОБА_2 и квалифицирует её действия по статье 205 ч. 1 УК Украины, как ф иктивное предпринимательст во, то есть создание субъекто в предпринимательской деяте льности(юридических лиц) в це лях прикрытия незаконной дея тельности, или осуществления видов деятельности, относит ельно которых имеется запрет .

Избирая подсудимой вид и ме ру наказания, суд в соответст вии с требованиями статьи 65 УК Украины учитывает степень т яжести совершённого преступ ления, личность виновной, кот орая по месту жительства хар актеризуется положительно, р анее ни в чем предосудительн ом замечена не была, вину приз нала полностью, раскаивается в содеянном, наличие смягчаю щих вину обстоятельств.

Обстоятельствами, смягчаю щими наказание подсудимой в соответствии со ст. 66 УК Украи ны, суд признает признание ею своей вины, чистосердечное р аскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой судом не установлено. Принимая во в нимание все вышеизложенное, суд считает, что необходимым и достаточным для исправлен ия и предупреждения новых пр еступлений, возможно назначи ть наказание подсудимой ОС ОБА_2 в пределах, установлен ных в санкции статьи 205 ч. 1 УК Ук раины.

Меру пресечения осужденно й ОСОБА_2оставить подписк у о невыезде до вступления пр иговора в законную силу.

Вещественные доказательст ва по делу: документы, изъятые в ходе производства выемок: 06 .06.2011г. у частного нотариуса О СОБА_4: копии реестра нотари альных действий, договор куп ли продажи, доверенность; 06.06.2011г . в исполнительном комитете Л уганского городского совета учредительные и регистрацио нные документы; 07.06.2011 г. у ОСОБ А_5: уставные и учредительны е документы; 07.06.2011 г. и 16.06.2011 г. в ПАО «АКБ «Капитал»: реестр движе ния денежных средств по расч етным счетам ООО «Стелс-Груп -2010» и материалы юридического дела - хранящиеся при уголовн ом деле - оставить при деле.

Гражданский иск по делу не з аявлен.

Судебные издержки по делу н е значатся.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Ук раины, суд,-

ПРИГОВОРИЛ

Признать ОСОБА_2 вин овной в совершении преступле ния, предусмотренного ст. 205 ч.1 УК Украины и назначить ей нак азание в виде штрафа в размер е 5100 грн.(пять тысяч сто грн.).

Меру пресечения осужденно й ОСОБА_2оставить подписк у о невыезде до вступления пр иговора в законную силу.

Вещественные доказательст ва по делу: документы, изъятые в ходе производства выемок: 06 .06.2011г. у частного нотариуса О СОБА_4: копии реестра нотари альных действий, договор куп ли продажи, доверенность; 06.06.2011г . в исполнительном комитете Л уганского городского совета учредительные и регистрацио нные документы; 07.06.2011 г. у ОСОБ А_5: уставные и учредительны е документы; 07.06.2011 г. и 16.06.2011 г. в ПАО «АКБ «Капитал»: реестр движе ния денежных средств по расч етным счетам ООО «Стелс-Груп -2010» и материалы юридического дела - хранящиеся при уголовн ом деле - оставить при деле.

Приговор может быть обжало ван в апелляционный суд Луга нской области в течение 15 суто к с момента его провозглашен ия в суде.

Председательствующий су дья: