Постанова

від 26.07.2011 по справі 4/1522/3273/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4/1522/3273/11

П О С Т А Н О В А

26 липня 2011 року суддя Прим орського районного суду м. Од еси Гончаров Р. В., розглянувши подання старшого слідчого в ідділу прокуратури Одеської області Світлицького О. О. , узгоджене з заступником про курора Одеської області Чорн им М. Г., про проведення виїмки документів, які містять банк івську таємницю в АТ «УкрСиб банк»,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відд ілу прокуратури Одеської обл асті Світлицького О. О. зв ернувся до суду з поданням уз годженим з заступником проку рора Одеської області, про пр оведення виїмки документів, що становлять банківську тає мницю наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «ТД «Ф АБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) пот очних рахунків № № 26003239125901, 26004239125900, в ідкритих в АТ «УкрСиббанк»(М ФО 351005), а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів з розшифров кою контрагентів (назва, код Є ДРПОУ), призначенням платежу , датою платежу, часом проведе ння платежу, номером платіжн ого документа, сумою платежу , а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінец ь кожного дня, референс кожно го платіжного документа (ном ер або інші символи, які викор истовуються для ідентифікац ії трансакції) за період з час у відкриття рахунку по тепер ішній час; юридичної справи Т ОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРП ОУ 36504779) (статуту, установчого до говору, свідоцтва про держав ну реєстрацію (перереєстраці ю) СПД - юридичної особи; паспо ртів уповноважених осіб; дог овору найму, наказу іншого до кумента про призначення на п осаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право ві дкриття та розпорядження рах унком, здійснення дій від іме ні директора, інших довірено стей); картки із зразками підп исів і відбитку печатки; заяв и на відкриття рахунку; догов ору на розрахунково-касове о бслуговування клієнта з дода тками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка місти ться у витратних ордерах і ко рінцях грошових (касових) чек ів про отримання посадовими особами ТОВ «ТД «ФАБ-Україна »(код ЄДРПОУ 36504779) або іншими осо бами готівкових грошових кош тів через касу банку, а також і нформації, яка міститься у ві дповідних довіреностях на от римання готівкових коштів по рахункам підприємства; інфо рмації, яка міститься в догов орах та інших документах, на п ідставі яких ТОВ «ТД «ФАБ-Укр аїна»(код ЄДРПОУ 36504779) використ овувалася система віддалено го доступу типу «Клієнт-банк »(заяви клієнта про встановл ення системи, договори на обс луговування системи, акту пр о введення системи в експлуа тацію; документів, які засвід чують встановлення системи, генерацію і повторну генерац ію електронного ключа та еле ктронних підписів клієнта, в ключаючи документи, які підт верджують факт видачі даних електронних ключів); платіжн их доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з а з часу відкриття рахунку по теперішній час; кредитної сп рави ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(ко д ЄДРПОУ 36504779) (кредитних догово рів та документів, що складаю ться під час виконання креди тних договорів); зовнішньоек ономічних контрактів і докум ентів, що складаються під час їх виконання та оплати; інфор мації про ІР-адресу, з якої вед еться управляння рахунком ТО В «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) за допомогою систе ми «Клієнт-банк», зі вказівко ю самої ІР - адреси; інших доку ментів, які знаходяться в спр аві по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Розглянувши поданн я, вивчивши матеріали кримін альної справи № 060201100029 порушено ї за ознаками злочинів, перед бачених ст. ст. 191 ч. 5, 209 ч. 2, 366 ч. 2 КК У країни, суд вважає подання пр о проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк»о бґрунтованим та таким, що під лягає задоволенню, у зв' язк у з тим, що по справі є передба чені кримінально-процесуаль ним законом підстави для про ведення виїмки документів, я кі складають банківську таєм ницю.

На підставі вищевикл аденого, керуючись ст. 62 Закон у України «Про банки та банкі вську діяльність», ст. 178 КПК Ук раїни, суддя -

П О СТ А Н О В И В:

Подання старшого слідч ого відділу прокуратури Одес ької області Світл ицького О. О. узгоджене з зас тупником прокурора Одеської області Чорним М. Г., про прове дення виїмки документів, що с тановлять банківську таємни цю, наданих для відкриття та о бслуговування ТОВ «ТД «ФАБ-У країна»(код ЄДРПОУ 36504779) поточн их рахунків № № 26003239125901, 26004239125900, відк ритих в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351 005) - задовольнити.

Дозволити провести виїмку документів, що становлять ба нківську таємницю наданих дл я відкриття та обслуговуванн я ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄД РПОУ 36504779) поточних рахунків № № 26003239125901, 26004239125900, відкритих в АТ «Укр Сиббанк»(МФО 351005), а саме:

- інформації, як на п аперових так і електронних н осіях (в форматі ЕХЕL), про рух г рошових коштів з розшифровко ю контрагентів (назва, код ЄДР ПОУ), призначенням платежу, да тою платежу, часом проведенн я платежу, номером платіжног о документа, сумою платежу, а т акож з вказівкою вхідного і в ихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець к ожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які викорис товуються для ідентифікації трансакції) за період з часу в ідкриття рахунку по теперішн ій час;

- юридичної справи ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) (статуту, установчого дого вору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспорт ів уповноважених осіб; догов ору найму, наказу іншого доку мента про призначення на пос аду директора; довіреності н а ім'я особи, яка має право від криття та розпорядження раху нком, здійснення дій від імен і директора, інших довіренос тей);

- картки із зразками пі дписів і відбитку печатки; за яви на відкриття рахунку;

- договору на розрахун ково-касове обслуговування к лієнта з додатками;

- заяв на видачу чекови х книжок;

- інформації, яка місти ться у витратних ордерах і ко рінцях грошових (касових) чек ів про отримання посадовими особами ТОВ «ТД «ФАБ-Україна »(код ЄДРПОУ 36504779) або іншими осо бами готівкових грошових кош тів через касу банку, а також і нформації, яка міститься у ві дповідних довіреностях на от римання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка місти ться в договорах та інших док ументах, на підставі яких ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) використовувалася систе ма віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»(заяви клієнта про встановлення системи, до говори на обслуговування сис теми, акту про введення систе ми в експлуатацію; документі в, які засвідчують встановле ння системи, генерацію і повт орну генерацію електронного ключа та електронних підпис ів клієнта, включаючи докуме нти, які підтверджують факт в идачі даних електронних ключ ів);

- платіжних доручень н а перерахування грошових кош тів по рахунку за з часу відкр иття рахунку по теперішній ч ас;

- кредитної справи ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) (кредитних договорів та до кументів, що складаються під час виконання кредитних дог оворів);

- зовнішньоекономічни х контрактів і документів, що складаються під час їх викон ання та оплати;

- інформації про ІР - ад ресу, з якої ведеться управля ння рахунком ТОВ «ТД «ФА Б-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) за до помогою системи «Клієнт-банк », зі вказівкою самої ІР - адре си;

- інших документів, які знаходяться в справі по юрид ичному оформленню рахунків к лієнта банка.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: Р. В. Гончаров

26.07.2011