4-1319/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
08.08.2011 Судья Ленинског о районного суда города Доне цка, Олещенко Л.Б. рассмот рев представление следовате ля о наложении ареста на счет а, согласованное с прокуроро м и материалы уголовного дел а № 80-11-03-0083,-
У С Т А Н О В И Л:
В производстве отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донец кой области находится уголов ное дело № 80-11-03-0083, возбужден ное 14.07.2011 г., по признакам престу пления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины, по факту фикти вного предпринимательства.
Досудебным следствием по делу установлено, что в ноябр е 2002 года и в марте 2004 г., неустано вленные лица, с целью прикрыт ия незаконной деятельности, создали субъекты предприним ательской деятельности (юрид ические лица), соответственн о, ООО «Сатре»ЕГРПОУ 32193543 и ООО « Спалах»ЕГРПОУ 32857529, а так же соз дали и приобрели иные субъек ты предпринимательской деят ельности. Фактически владея и руководя перечисленными п редприятиями, не установленн ые лица, имитируя ведение пре дпринимательской деятельно сти, при отсутствии намерени я осуществлять законную, зая вленную в уставных документа х хозяйственную деятельност ь, преследуя цель прикрытия о существляемой незаконной де ятельности, связанной с прио бретением, переработкой и ре ализацией вторичных отходов , начиная с указанного период а времени, от имени перечисле нных субъектов предпринимат ельской деятельности, с цель ю сокрытия факта незаконной деятельности, систематическ и заключали бестоварные сдел ки, а также осуществляли фина нсовые операции с различными субъектами, ведущими хозяйс твенную деятельность. Провод я, таким способом, неоднократ ные и систематические бестов арные операции с различными субъектами предприниматель ской деятельности, с целью пр икрытия незаконной деятельн ости, не установленные лица п олучали неконтролируемую пр ибыль
Досудебным следствием уст ановлено, что для проведения описанных финансовых операц ий использовался банковский счет ООО «Экоресурс»№ 26006191495001, и меющийся у данного предприят ия в Донецком РУПАТ КБ Приват банк МФО 335496 и на указанном бан ковском счете в настоящее вр емя находятся денежные средс тва, добытые преступным путе м, которые подлежат аресту.
Суд, выслушав следователя, и сследовав материалы уголовн ого дела, считает, что данное п редставление подлежит удовл етворению, поскольку для пре сечения противоправной деят ельности указанных лиц, а так же обеспечения возмещения ущ ерба причиненного государст ву, необходимо наложить арес т на денежные средства, наход ящиеся на банковском счете у казанного предприятия, а так же на других счетах данного п редприятия в названном банке и денежные средства, поступа ющие в адрес вышеназванного предприятия.
На основании изложенного, р уководствуясь ст. 59 Закона Укр аины «О Банках и Банковской д еятельности», -
П О С Т А Н О В И Л:
1. Наложить арест н а денежные средства, находящ иеся на банковском счете ООО «Экоресурс» ЕГРПОУ 30500412, на бан ковском счете № 26006191495001, имеющего ся в Донецком РУПАТ КБ ПРИВАТ БАНК, г. Донецк, МФО 335496, а также н а других счетах указанного п редприятия в данном банке и н а денежные средства, поступа ющие на банковские счета в ад рес данного предприятия.
2. Обязать банк незам едлительно сообщить следова телю остаток денежных средст в на банковских счетах на мом ент поступления постановлен ия суда о наложении ареста в у казанное подразделение банк а.
Судья: Л. Б. Олещенко
Суд | Ленінський районний суд м.Донецька |
Дата ухвалення рішення | 08.08.2011 |
Оприлюднено | 02.09.2011 |
Номер документу | 17644109 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ленінський районний суд м.Донецька
Олещенко Л. Б.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні