Постанова

від 12.08.2011 по справі 0907/4-1251/2011

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 0907/4-1251/2011 р оку

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2011 року м. Івано-Франківс ьк

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франків ської області Антоняк Т.М. роз глянувши подання начальника СВ СУ УМВС України в Івано-Фра нківській області Бурака С .І. про надання на проведенн я виїмки та розкриття інформ ації, що становить банківськ у таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ СУ УМВС Укр аїни в Івано-Франківській об ласті Бурак С.І. звернувся до суду з поданням про наданн я на проведення виїмки та роз криття інформації, що станов ить банківську таємницю.

З поданих до суду матеріалі в подання вбачається, що прот ягом 2007-2008 років керівники Іван о-Франківського представниц тва «Глобальні системи трені нгів» (GST) займаючись проведен ням навчальних семінарів та теми економіки та бізнесу, пр опонували громадянам стати ї х бізнес-партнерами для інве стування перспективних напр ямків української економіки та придбані нерухомості, зем ельних ділянок, тощо. Так, вка зані представники протягом з азначеного періоду шляхом зл овживання довірою уклали неп равомірні (нікчемні) договор и про позику з громадянами ОСОБА_2 на суму 100 тис. доларів США (505 тис. грн.) під 200 відсотків річних, ОСОБА_3 - 12 тис. дол арів США (50 тис. грн.) під 300 відсо тків річних, ОСОБА_4 4 тис. д оларів США (20 тис. грн.) під 300 від сотків річних, з яких поверну ли 1 тис. Євро (7067 грн.), ОСОБА_5 105 тис. грн. під 300 відсотків річн их, ОСОБА_6 30 тис. доларів СШ А (151,5 тис. грн.) під 200 відсотків рі чних і ОСОБА_7 - 50,5 тис. грн . під 20 відсотків річних, на заг альну суму 884,03 тис. грн. Згідно з умовами зазначених договорі в, представництво зобов' язу валось по закінченню терміну дії договорів повернути поз икодавцям суму позики та пер едбачені відсотки за їх кори стування. Крім того, зазначен і ніби-то договірні відносин и заздалегідь носили фіктивн ий характер з ознаками фінан сової піраміди. Зокрема, з мет ою доведення до свідомості г ромадян успішності «Глобаль ні системи тренінгів» (GST) їм де монструвалися наочні матері али щодо об' єктів нерухомос ті, транспортних засобів, зак ладів громадського харчуван ня тощо, які придбані нібито з а кошти по договорах позик. По чинаючи з другої половини 2008 р оку виплати по договорах поз ик припинились. Керівники пр едставництва, не маючи намір у повертати вказані кошти, сп онукали осіб, котрі їх уклали до оформлення реінвестиційн их (нових) угод на значно довши й термін. При цьому громадяна м, котрі вимагали повернення своїх коштів роз' яснювалос ь, що повернення грошей можли ве тільки за умови нових інве стицій і в подальшому в повер ненні їм коштів відмовлялось . Встановлено також, що за кошт и, отримані шахрайським шлях ом, наприкінці 2007 року в громад янина ОСОБА_8 придбано зем ельну ділянку, що знаходитьс я на території Поляницької с ільської ради Яремчанської м іської ради, вартістю 75 тис. гр н.

З цього приводу 03.12.2008 слідчим відділом УСБ у Івано-Франків ській області порушено кримі нальну справу за фактами вчи нення керівництвом Івано-Фра нківського представництва к омпанії «Глобальні системи т ренінгів» (GST) шахрайства у вел иких розмірах та легалізації (відмивання) коштів, злочинни м шляхом, тобто злочинів, пере дбачених ст.ст. 190 ч.4, 209 ч.1 КК Укра їни.

Відповідно до статті 178 КПК У країни виїмка матеріальних носіїв секретної інформац ії та/або документів, що міст ять банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівник ом відповідної установи.

З матеріалів подання вбача ється, що представники Івано -Франківського представницт ва «Глобальні системи тренін гів» (GST) здійснювали свою діял ьність в приміщенні по АДРЕ СА_1, яке орендувалось у прив атного підприємця ОСОБА_9 і оплата за оренду проводила сь коштами отриманими від гр омадян через банківський рах унок № НОМЕР_1, що належить Філії-5 ТзОВ «Глобальна систе ма тренінгів», код 35430811.

На даний час виникла необхі дність у проведенні виїмки і нформації про рух коштів а та кож відкриття рахунку філії- 5 ТОВ «Глобальна система Трен інгів», що здійснює свою діял ьність в АДРЕСА_1.

Розглянувши матеріали под ання та враховуючи вищенавед ене, в суду є достатні підстав и вважати, що подання підстав не та підлягає до задоволенн я.

На підставі наведеного, кер уючись ст.ст. 125, 130, 178, 179, 181, 183, 186 КПК Укр аїни, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і пров едення виїмки договору про в ідкриття рахунку № НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунку, картки із зразками підпису т а почерку, а також інформації про рух коштів по зазначеном у рахунку за весь період з час у відкриття рахунку, який нал ежить Філії-5 ТзОВ «Глобальна система тренінгів» код 35430811 і я кий відкрито у Івано-Франків ській філії ПАТ КБ «Приватба нк» МФО 336677 вул. Галицька, 22 м. Іва но-Франківськ.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Антоняк Т.М.