Постанова
від 20.05.2011 по справі 4-174/11
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Золотоніський міськра йонний суд Черкаської област і

Справа № 4-174/11

П О С Т А Н О В А

20.05.2011 р. м. Золотоноша

Золотоніський міськрай онний суд Черкаської област і в складі:

головуючої судді Кончиної О.І.

при секретарі Харині І.В .

з участю прокурора Грицака А.М.

розглянувши поданн я старшого слідчого СВ Золот оніського МВ УМВС України Че ркаської області Рудь В.П. погодженого з Золотоніськи м міжрайонним прокурором про винесення постанови про про ведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В квітні 2010 року ВПМ Зол отоніської ОДПІ в Черкаській області проведено перевірку господарської діяльності ПП „Агрофірма - Сатіс” зареєстр ованого 30.10.2009 року державним ре єстратором виконавчого комі тету Золотоніської міської р ади Черкаської області за № 1 022 102 0000 000479 (ідентифікаційний код юридичної особи 36618799), в ході яко ї встановлено, що засновнико м, директором та головним бух галтером зазначеного підпри ємства є ОСОБА_2, зареєстр ований в АДРЕСА_1. Будучи о питаним останній пояснив, що ПП «Агрофірма-Сатіс»він не р еєстрував, нікого не уповнов ажував її реєструвати та нія кого відношення до фінансово -господарської діяльності не має.

30 квітня 2010 року по даному фа кту прокуратурою Черкасько ї області порушено криміналь ну справу № 2511000055 за ознакам и складу злочину, передбачен ого ч.2 ст. 205 КК України.

Крім того, встановлено, що невідомі особи в ході здійсн ення фінансово-господарськ ої діяльності протягом 2009-2010 ро ків діючи умисно, відображал и операції з придбання ПП «Ар гофірма-Сатіс»товарно - мате ріальних цінностей від ДГ «О лександрівське», ПП «Мар-98»та інших підприємств з надання м первинних бухгалтерських д окументів підприємствам - к лієнтам, в результаті чого пр оводили безпідставне формув ання їм податкового кредиту з ПДВ, конвертування безготі вкових грошових коштів в гот івку через розрахункові раху нки банківських установ. В ре зультаті чого невстановлені особи від імені ПП «Агрофірм а-Сатіс»вчинили фінансові оп ерації з коштами, одержаними злочинним шляхом, що призвел о легалізацію (відмивання) до ходів на суму близько 260тис.гр н.

28 травня 2010 року по даному фа кту прокуратурою Черкасько ї області порушено криміналь ну справу № 2511000055 ДП-2 за озна ками складу злочину, передба ченого ч.1 ст. 209 КК України.

2 червня 2010 року кримінальні справи № 2511000055 та № 2511000055 ДП -2 об' єднанні в одне провадже ння і присвоєно єдиний реєст раційний номер № 2511000055

В ході розслідування крим інальної справи виникла необ хідність у проведенні виїмки оригіналів первинних бухгал терських документів, які під тверджують фінансово-господ арські взаємовідносини ПП «А грофірма-Статіс»з ТОВ «Гране кс-Черкаси»(код ЄДРПОУ -31423617, м. Ч еркаси вул.. Гоголя, 221), а саме: до говорів, платіжних документі в, накладних, податкових накл адних, актів та інших докумен тів, що мають значення для вс тановлення істини по криміна льній справі.

Ознайомившись з поданням т а матеріалами кримінальної с прави, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора , суддя вважає, що подання про винесення постанови про пров едення виїмки підлягає до за доволення, оскільки дані док ументи мають значення для ро зслідування кримінальної сп рави, а також з метою повного, всебічного та об' єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність у приєднанні до матеріалів к римінальної справи оригінал ів первинних бухгалтерських документів, які підтверджую ть фінансово-господарські вз аємовідносини ПП «Агрофірма -Статіс» з ТОВ «Гранекс-Черка си»(код ЄДРПОУ -31423617, м. Черкаси в ул.. Гоголя, 221), а саме: договорів , платіжних документів, накла дних, податкових накладних, а ктів та інших документів, що м ають значення для встановлен ня істини по кримінальній сп раві.

Керуючись ст. ст. 177, 178 КПК Ук раїни, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого с лідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України Черкаської обл асті Рудь В.П. про винесен ня постанови про проведення виїмки - задовольнити.

Провести виїмку у служб ових осіб ТОВ «Гранекс-Черка си», розташованого за адресо ю вул. Гоголя, 221, м. Черкаси, код ЄДРПОУ -31423617, оригіналів первин них бухгалтерських документ ів, які підтверджують фінанс ово-господарські взаємовідн осини ПП «Агрофірма-Статіс»з ТОВ «Гранекс-Черкаси» (код ЄД РПОУ - 31423617, м. Черкаси, вул. Гогол я, 221), а саме: договорів, платіжн их документів, накладних, под аткових накладних, актів та і нших документів, що мають зна чення для встановлення істин и по кримінальній справі.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя О. І. Кончина

СудЗолотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Дата ухвалення рішення20.05.2011
Оприлюднено02.09.2011
Номер документу17657780
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-174/11

Постанова від 28.12.2011

Кримінальне

Першотравенський міський суд Дніпропетровської області

Бондарьова Г. М.

Постанова від 12.12.2011

Кримінальне

Мар`їнський районний суд Донецької області

Пономарьов О. П.

Постанова від 16.12.2011

Кримінальне

Ірпінський міський суд Київської області

Линник В. Я.

Постанова від 09.12.2011

Кримінальне

Ірпінський міський суд Київської області

Линник В. Я.

Постанова від 21.06.2011

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Кадрова О. О.

Постанова від 29.03.2011

Кримінальне

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Качмар В. Я.

Постанова від 10.10.2011

Кримінальне

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

Заруцька Г. М.

Постанова від 24.10.2011

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Потятинник Ю. Р.

Постанова від 07.02.2011

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Доля В.А. В. А.

Постанова від 31.10.2011

Кримінальне

Цюрупинський районний суд Херсонської області

Сіденко С. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні