Золотоніський міськра йонний суд Черкаської област і
Справа № 4-174/11
П О С Т А Н О В А
20.05.2011 р. м. Золотоноша
Золотоніський міськрай онний суд Черкаської област і в складі:
головуючої судді Кончиної О.І.
при секретарі Харині І.В .
з участю прокурора Грицака А.М.
розглянувши поданн я старшого слідчого СВ Золот оніського МВ УМВС України Че ркаської області Рудь В.П. погодженого з Золотоніськи м міжрайонним прокурором про винесення постанови про про ведення виїмки, -
ВСТАНОВИВ:
В квітні 2010 року ВПМ Зол отоніської ОДПІ в Черкаській області проведено перевірку господарської діяльності ПП „Агрофірма - Сатіс” зареєстр ованого 30.10.2009 року державним ре єстратором виконавчого комі тету Золотоніської міської р ади Черкаської області за № 1 022 102 0000 000479 (ідентифікаційний код юридичної особи 36618799), в ході яко ї встановлено, що засновнико м, директором та головним бух галтером зазначеного підпри ємства є ОСОБА_2, зареєстр ований в АДРЕСА_1. Будучи о питаним останній пояснив, що ПП «Агрофірма-Сатіс»він не р еєстрував, нікого не уповнов ажував її реєструвати та нія кого відношення до фінансово -господарської діяльності не має.
30 квітня 2010 року по даному фа кту прокуратурою Черкасько ї області порушено криміналь ну справу № 2511000055 за ознакам и складу злочину, передбачен ого ч.2 ст. 205 КК України.
Крім того, встановлено, що невідомі особи в ході здійсн ення фінансово-господарськ ої діяльності протягом 2009-2010 ро ків діючи умисно, відображал и операції з придбання ПП «Ар гофірма-Сатіс»товарно - мате ріальних цінностей від ДГ «О лександрівське», ПП «Мар-98»та інших підприємств з надання м первинних бухгалтерських д окументів підприємствам - к лієнтам, в результаті чого пр оводили безпідставне формув ання їм податкового кредиту з ПДВ, конвертування безготі вкових грошових коштів в гот івку через розрахункові раху нки банківських установ. В ре зультаті чого невстановлені особи від імені ПП «Агрофірм а-Сатіс»вчинили фінансові оп ерації з коштами, одержаними злочинним шляхом, що призвел о легалізацію (відмивання) до ходів на суму близько 260тис.гр н.
28 травня 2010 року по даному фа кту прокуратурою Черкасько ї області порушено криміналь ну справу № 2511000055 ДП-2 за озна ками складу злочину, передба ченого ч.1 ст. 209 КК України.
2 червня 2010 року кримінальні справи № 2511000055 та № 2511000055 ДП -2 об' єднанні в одне провадже ння і присвоєно єдиний реєст раційний номер № 2511000055
В ході розслідування крим інальної справи виникла необ хідність у проведенні виїмки оригіналів первинних бухгал терських документів, які під тверджують фінансово-господ арські взаємовідносини ПП «А грофірма-Статіс»з ТОВ «Гране кс-Черкаси»(код ЄДРПОУ -31423617, м. Ч еркаси вул.. Гоголя, 221), а саме: до говорів, платіжних документі в, накладних, податкових накл адних, актів та інших докумен тів, що мають значення для вс тановлення істини по криміна льній справі.
Ознайомившись з поданням т а матеріалами кримінальної с прави, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора , суддя вважає, що подання про винесення постанови про пров едення виїмки підлягає до за доволення, оскільки дані док ументи мають значення для ро зслідування кримінальної сп рави, а також з метою повного, всебічного та об' єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність у приєднанні до матеріалів к римінальної справи оригінал ів первинних бухгалтерських документів, які підтверджую ть фінансово-господарські вз аємовідносини ПП «Агрофірма -Статіс» з ТОВ «Гранекс-Черка си»(код ЄДРПОУ -31423617, м. Черкаси в ул.. Гоголя, 221), а саме: договорів , платіжних документів, накла дних, податкових накладних, а ктів та інших документів, що м ають значення для встановлен ня істини по кримінальній сп раві.
Керуючись ст. ст. 177, 178 КПК Ук раїни, -
ПОСТАНОВИВ:
Подання старшого с лідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України Черкаської обл асті Рудь В.П. про винесен ня постанови про проведення виїмки - задовольнити.
Провести виїмку у служб ових осіб ТОВ «Гранекс-Черка си», розташованого за адресо ю вул. Гоголя, 221, м. Черкаси, код ЄДРПОУ -31423617, оригіналів первин них бухгалтерських документ ів, які підтверджують фінанс ово-господарські взаємовідн осини ПП «Агрофірма-Статіс»з ТОВ «Гранекс-Черкаси» (код ЄД РПОУ - 31423617, м. Черкаси, вул. Гогол я, 221), а саме: договорів, платіжн их документів, накладних, под аткових накладних, актів та і нших документів, що мають зна чення для встановлення істин и по кримінальній справі.
Постанова оскарженню не п ідлягає.
Суддя О. І. Кончина
Суд | Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області |
Дата ухвалення рішення | 20.05.2011 |
Оприлюднено | 02.09.2011 |
Номер документу | 17657780 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Першотравенський міський суд Дніпропетровської області
Бондарьова Г. М.
Кримінальне
Красноармійський міськрайонний суд Донецької області
Заруцька Г. М.
Кримінальне
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Потятинник Ю. Р.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні