Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-897/11

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 4-897/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2011 року м. Суми

Суддя Зарічного районно го суду м. Суми Шершак М.І, з уч астю прокурора Петренка М.В.,

розглянувши подання слідчого прокуратури Зарічн ого району м. Суми, юриста 3 кла су Півень Р.В. про проведе ння виїмки в банківській уст анові, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури З арічного району м. Суми, юрист 3 класу Півень Р.В. звернув ся до суду з поданням про пров едення виїмки в банківській установі, яке мотивує тим, що п рокуратурою Зарічного район у м. Суми проводиться досудов е слідство по кримінальній с праві № 11800050, порушеній заступн иком прокурора Сумської обла сті 14.06.2011 за фактом зловживання службовим становищем службо вими особами ВАТ «Сумський р афінадний завод», що виразил ось у несплаті до місцевого б юджету податку з доходів фіз ичних осіб в сумі 565 231,77 грн. і спр ичинило тяжкі наслідки охоро нюваним законом інтересам те риторіальної громади м. Суми , за ознаками складу злочину, п ередбаченого ч. 2 ст. 364 КК Украї ни..

У ході досудового слідств а встановлено, що службові ос оби ВАТ «Сумський рафінадний завод»в порушення ст.8 Закону України «Про податок з доход ів фізичних осіб», зловживаю чи своїм службовим становище м, діючи умисно та всупереч ус тановленого порядку перерах ування податку з доходів фіз ичних осіб до бюджету та маюч и об'єктивну можливість його сплачувати, не перерахували утриманий із заробітної пла ти найманих працівників підп риємства податок до місцевог о бюджету м. Суми за 2007-2010 роки в с умі 565 231,77 грн.

Таким чином, внаслідок цих д ій службових осіб міському б юджету міста Суми заподіяно збитків на суму 565 231,77 грн., що згі дно з приміткою до ст. 364 КК Укра їни є тяжкими наслідками.

Установлено, що ВАТ «Сумськ ий рафінадний завод»(код ЄДР ПОУ 00372925) користується послуга ми АТ «Златобанк»(МФО 380612), у яко му має рахунок №26002300001844.

На даний час з метою встанов лення істини в справі необхі дно отримати інформацію про рух коштів на рахунку ВАТ «Су мський рафінадний завод»(код ЄДРПОУ 00372925) №26002300001844, відкритому у АТ «Златобанк»(МФО 380612), за пері од з 01.01.2007 по 08.07.2011, тому слідчий пр осить подання задовольнити.

Подання погоджено з прок урором Зарічного району м. Су ми.

Заслухавши слідчого , думку прокурора, вивчивши ма теріали справи, вважаю, що под ання є обґрунтованим і підля гає задоволенню, оскільки, от римання вказаних в поданні в ідомостей необхідно для повн ого та всебічного встановлен ня обставин справи.

На підставі вищевикл аденого, керуючись ст. 178 КПК Ук раїни та ст.ст. 60, 62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки в у АТ «Злат обанк»(МФО 380612), документів, що м істять банківську таємницю, а саме оригіналів наступних документів:

­ виписок (у тому чи слі на електронному носії) пр о рух грошових коштів по раху нку № 26002300001844, ВАТ «Сумський рафі надний завод»(код ЄДРПОУ 00372925) з інформацією про: точний час н адходження (години, хвилини т а секунди) та перерахування г рошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2007 по 08.07.2011; залишок грошових коштів на к інець та початок банківськог о дня; призначення платежів; н айменування та номери розрах ункових (поточних) рахунків ю ридичних (фізичних) осіб - ко нтрагентів ВАТ «Сумський раф інадний завод»;

­ - оригіналів до кументів юридичної справи ВА Т «Сумський рафінадний завод »(код ЄДРПОУ 00372925) на відкриття р озрахункових та інших рахунк ів, договорів на обслуговува ння банківських рахунків, у т ому числі за системою «Клієн т-Банк», платіжних доручень т а інших документів по операц іях з гривнею і валютою по роз рахункових та інших рахунках ВАТ «Сумський рафінадний за вод»(код ЄДРПОУ 00372925), у тому чис лі за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням IP-адреси коре спондента).

Контроль за виконанням по станови покласти на слідчого прокуратури Зарічного район у м. Суми, юриста 3 класу Піве нь Р.В.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя М.І. Шершак