Постанова

від 20.07.2011 по справі 4-963/11

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 4-963/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2011 року м. Суми

Суддя Зарічного районно го суду м. Суми Шершак М.І, з уч астю прокурора Шинкаренко Д. А.,

розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми Терехової О.В. про розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ в м. Суми Терехова О.В. звер нулася до суду з поданням про проведення виїмки в банківс ькій установі, яке мотивує ти м, що в її провадженні знаходи ться кримінальна справа №11290660, порушена відносно службових осіб ДП «Сумський облавтодо р»ВАТ ДАК «Автомобільні доро ги України»за ознаками злочи нів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч . 2 КК України.

Встановлено, що службові о соби ДП «Сумський облавтодор »ВАТ ДАК «Автомобільні дорог и України»в період часу з 01.10.09 п о 31.12.10 з метою ухилення від спла ти податків, відобразили за д аними бухгалтерського та под аткового обліку придбання по слуг по виконанню робіт з екс плуатаційного утримання дор іг від ТОВ «Дорінвест ЛТД», ус відомлюючи при цьому, що факт ично вказані операції не про водились.

Проведеним досудовим слід ством встановлено, що службо ві особи ДП «Сумський облавт одор»ВАТ ДАК «Автомобільні д ороги України»(31931024) відкрили у Конотопській філії АБ «Експ рес - Банк», м. Конотоп, МФО 337212, ра хунки №№ 26005006286 (980 UAH), 26061006286 (980 UAH), 260000062864 (980 UAH), 260010062867 (980 UAH), 260030062863 (980 UAH), 260040062866 (980 UAH), 260050062869 (980 UAH), 2600 70062685 (980 UAH), 260080062868 (980 UAH), 260090062861 (980 UAH), 2600000628614 (980 UAH), 2600600 628610 (980 UAH), 2600700628611 (980 UAH), 2600800628612 (980 UAH), 260090628613 (980 UAH).

Тому для встановлення істи ни по кримінальній справі ма ють значення документи ДП «С умський облавтодор»ВАТ ДАК « Автомобільні дороги України »(31931024), які знаходяться у Коното пській філії АБ «Експрес - Бан к», МФО 337212, що містять банківсь ку таємницю. Слідчий просить подання задовольнити.

Подання погоджено з заст упником прокурора Сумської о бласті.

Заслухавши слідчого , думку прокурора, вивчивши ма теріали справи, вважаю, що под ання є обґрунтованим і підля гає задоволенню, оскільки, от римання вказаних в поданні в ідомостей необхідно для повн ого та всебічного встановлен ня обставин справи.

На підставі вищевикл аденого, керуючись ст. 178 КПК Ук раїни та ст.ст. 60, 62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці і пр оведення виїмки у Конотопськ ій філії АБ «Експрес - Банк»(МФ О 337212) за адресою: м. Конотоп, вул . Широка 4, документів, що містя ть банківську таємницю, а сам е:

· щодо відкритт я рахунків № 26005006286 (980 UAH), 26061006286 (980 UAH), 26000006286 4 (980 UAH), 260010062867 (980 UAH), 260030062863 (980 UAH), 260040062866 (980 UAH), 260050062869 (9 80 UAH), 260070062685 (980 UAH), 260080062868 (980 UAH), 260090062861 (980 UAH), 2600000628614 (980 UAH), 2600600628610 (980 UAH), 2600700628611 (980 UAH), 2600800628612 (980 UAH), 260090628613 (980 U AH) у Конотопській філії АБ «Ек спрес - Банк», МФО 337212 (заява про відкриття зазначеного рахун ку, договір та додатки до ньог о на розрахунково-касове обс луговування та «Банк-Клієнт» , акти встановлення системи « Банк-Клієнт», картки з зразка ми підписів службових осіб п ідприємства.

· роздруківка рух у грошових коштів (з розшифро вкою назви підприємств-контр агентів, їх кодів ЗКПО, номері в рахунків одержувача та від правника коштів і повної наз ви банку, який відправив чи од ержав кошти на кожен банківс ький день, та підстави перера хування) на паперовому та маг нітному носії по рахункам № 260 05006286 (980 UAH), 26061006286 (980 UAH), 260000062864 (980 UAH), 260010062867 (980 UAH), 260030062 863 (980 UAH), 260040062866 (980 UAH), 260050062869 (980 UAH), 260070062685 (980 UAH), 260080062868 (980 UAH), 260090062861 (980 UAH), 2600000628614 (980 UAH), 2600600628610 (980 UAH), 2600700628611 ( 980 UAH), 2600800628612 (980 UAH), 260090628613 (980 UAH) ДП «Сумський облавтодор»ВАТ ДАК «Автомоб ільні дороги України», з 01.01.09 по дату останньої операції.

· про використанн я коштів службовими особами ДП «Сумський облавтодор»ВАТ ДАК «Автомобільні дороги Ук раїни», а саме платіжні доруч ення, банківські чеки на отри мання готівки.

Контроль за виконанням п останови покласти на слідчог о СВ ПМ ДПІ в м. Суми Терехову О.В.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя М.І. Шершак