Постанова

від 12.08.2011 по справі 4-663/2011

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 4-663/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

12.08.2011 года

Судья Центрально-Городско го районного суда г. Кривого Р ога Кваша А.В., рассмотрев представление о производств е выемки документов, содержа щих банковскую тайну, поступ ившее из СУ ГУМВД Украины в Дн епропетровской области по уг оловному делу № 55111360, возбужден ного по признакам ст.358 ч.1, 205 ч.2 УК Украины

УСТАНОВИЛ :

Следственным управлением ГУМВД Украины в Днепропетро вской области расследуется у головное дело №55111360 по признак ам ст.205 ч.2, 358 ч.1 УК Украины по фак ту фиктивной предпринимател ьской деятельности ЧП «Спец- Постач» и ЧП «Девовит», и подд елки официальных документов ООО «Ярка».

В ходе расследования указа нного уголовного дела устано влено:

В мае 2006 года не установленно е следствием лицо с целью при крытия незаконной деятельно сти, связанной с безосновате льным переводом денежных сре дств из безналичной в наличн ую форму обращения для иных с убъектов предпринимательск ой деятельности, а также сост авлением и выдачей заведомо ложных бухгалтерских докуме нтов, создало частное предпр иятие «Спецпостач», зарегист рировав его в органах исполн ительной власти 25.05.2006г. по юриди ческому адресу - г.Кривой Ро г, ул.Ватутина, 26, формально офо рмило директором предприяти я ОСОБА_2, не обладающего з наниями в области коммерческ ой деятельности, после чего у странило последнего от дальн ейшего участия в работе пред приятия.

Затем, в период с июля 2007 года по апрель 2011 года неустановле нное лицо, используя специал ьно открытый в ПАО «КредиАгр иколь Банк» расчетный счет № 26002035004001, принадлежащий ООО «Спец постач», незаконно перевело из безналичной в наличную фо рму обращения денежные средс тва на сумму более 1 млн. грн., по ступившие для незаконного об наличивания от иных субъекто в предпринимательской деяте льности без осуществления ка ких бы то ни было реальных ком мерческих сделок.

Повторно, июне 2006 года не уст ановленное следствием лицо с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с бе зосновательным переводом де нежных средств из безналично й в наличную форму обращения для иных субъектов предприн имательской деятельности, а также составлением и выдачей заведомо ложных бухгалтерск их документов, создало частн ое предприятие «Девовит», за регистрировав его в органах исполнительной власти 06.06.2006г. п о юридическому адресу - г.Кр ивой Рог, ул.Ватутина, 26, и форма льно оформило директором пре дприятия ОСОБА_2, не облад ающего знаниями в области ко ммерческой деятельности, пос ле чего устранило последнего от дальнейшего участия в раб оте предприятия.

Затем, в период с августа 2007 г ода по декабрь 2010 года неустан овленное лицо, используя спе циально открытый в ПАО «Кред иАгриколь Банк» расчетный сч ет №26000035006001, принадлежащий ЧП «Де вовит», незаконно перевело и з безналичной в наличную фор му обращения денежные средст ва на сумму более 1 млн. грн., пос тупившие для незаконного обн аличивания от иных субъектов предпринимательской деятел ьности без осуществления как их бы то ни было реальных комм ерческих сделок.

В ходе ведения незаконной д еятельности и для её прикрыт ия, неустановленное лицо в пе риод 2010 года использовало в оф ициальной отчетности создан ных фиктивных предприятий за ведомо ложные бухгалтерские документы о якобы проводимы х предприятиями «Спецпостач » и «Девовит» финансовых опе рациях с ООО «Ярка».

По данному уголовном у делу в ходе проведенного 18.05.2 011г. обыска по адресу г.Кривой Р ог, ул.Телевизионная, 3-а, были и зъяты бухгалтерские и иные д окументы, касающиеся деятель ности ООО «Ярка», ЧП «Девовит » и ЧП «Спец-Постач». Помещени е, в котором находились указа нные документы, занимает ЗАО «Ресурсы Кривбасса» (иденти фикационный код 19428798, юридичес кий адрес - ул.Телевизионна я, 3-а в г.Кривом Роге).

Допрошенная в качестве сви детеля ОСОБА_3, занимающая должность главного бухгалте ра ЗАО «Ресурсы Кривбасса», п ояснила, помогала вести бухг алтерскую и налоговую отчетн ость руководителям ООО «Ярка », ЧП «Девовит» и ЧП «Спец-Пост ач», и делала это в период 2008-2011г .г.

Лица, официально назначенн ые должностными лицами ООО « Ярка», ЧП «Спец-Постач» и ЧП «Д евовит» - ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - показали, что был и отстранены от ведения пред принимательской деятельнос ти и распоряжения расчетными счетами указанных предприят ий, правом распоряжения кото рыми завладели посторонние л ица - ОСОБА_3 и ОСОБА_7

ОСОБА_7, являющийся руково дителем ЗАО «Ресурсы Кривбас са», по данному делу был опозн ан свидетелями как лицо, имев шее доступ к печатям и докуме нтам ЧП «Спец-Постач», ЧП «Дев овит» и ООО «Ярка».

Установлено, что ОСОБА_7 зарегистрирован по адресу АДРЕСА_2, однако по данному а дресу не проживает. Фактичес ки ОСОБА_7 проживает кварт ире АДРЕСА_1, которая на пр аве частной собственности пр инадлежит ОСОБА_8, с котор ой ОСОБА_7 состоит в гражд анском браке.

По месту жительства ОСОБ А_7 могут находиться заведо мо поддельные документы, кас ающиеся деятельности ООО «Яр ка», ЧП «Девовит» и ЧП «Спец-По стач», средства для их изгото вления, печати и штампы, а так же иные предметы и документы , которые имеют значение для у становления истины по делу и могут быть признаны веществ енными доказательствами.

Представление согласован о прокуратурой Днепропетров ской области, следователь пр едставление поддерживает.

Таким образом, для всестор оннего, полного, объективно го установления всех обст оятельств дела, с целью обна ружения предметов и документ ов, имеющих значение для уста новления истины по уголовном у делу, возникла необходимос ть в проведении обыска, по м есту жительства гр-на ОСОБА _7, ІНФОРМАЦІЯ_2 - в АДРЕС А_1.

Учитывая вышеизложенное, р уководствуясь ст.ст. 22, 130, 177 УПК У краины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск по месту жи тельства ОСОБА_7, ІНФОРМ АЦІЯ_2, в квартире АДРЕСА_1 , принадлежащей на праве част ной собственности ОСОБА_8 .

Судья : Кваш а А.В.