ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ПОСТАНОВА

Дело № 4-669/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

12.08.2011 года

Судья Центрально-Городско го районного суда г. Кривого Р ога Кваша А.В., рассмотрев представление о проведении выемки финансовых и бухгалте рских документов, поступивше е из СУ ГУМВД Украины в Днепро петровской области по уголов ному делу №55111360, возбужденному по признакам ст.358 ч.1, 205 ч.2 УК Укр аины, -

УСТАНОВИЛ :

В мае 2006 года не установленн ое следствием лицо с целью пр икрытия незаконной деятельн ости, связанной с безосноват ельным переводом денежных ср едств из безналичной в налич ную форму обращения для иных субъектов предпринимательс кой деятельности, а также сос тавлением и выдачей заведомо ложных бухгалтерских докуме нтов, создало частное предпр иятие «Спец-Постач», зарегис трировав его в органах испол нительной власти 25.05.2006г. по юрид ическому адресу - г.Кривой Р ог, ул.Ватутина, 26, формально оф ормило директором предприят ия ОСОБА_2, не обладающего знаниями в области коммерче ской деятельности, после чег о устранило последнего от да льнейшего участия в работе п редприятия.

Затем, в период с июля 2007 года по апрель 2011 года неустановле нное лицо, используя специал ьно открытый в ПАО «КредиАгр иколь Банк» расчетный счет № 26002035004001, принадлежащий ООО «Спец -Постач», незаконно перевело из безналичной в наличную фо рму обращения денежные средс тва на сумму более 1 млн. грн., по ступившие для незаконного об наличивания от иных субъекто в предпринимательской деяте льности без осуществления ка ких бы то ни было реальных ком мерческих сделок.

Повторно, июне 2006 года не уст ановленное следствием лицо с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с бе зосновательным переводом де нежных средств из безналично й в наличную форму обращения для иных субъектов предприн имательской деятельности, а также составлением и выдачей заведомо ложных бухгалтерск их документов, создало частн ое предприятие «Девовит», за регистрировав его в органах исполнительной власти 06.06.2006г. п о юридическому адресу - г.Кр ивой Рог, ул.Ватутина, 26, и форма льно оформило директором пре дприятия ОСОБА_2, не облад ающего знаниями в области ко ммерческой деятельности, пос ле чего устранило последнего от дальнейшего участия в раб оте предприятия.

Затем, в период с августа 2007 г ода по декабрь 2010 года неустан овленное лицо, используя спе циально открытый в ПАО «Кред иАгриколь Банк» расчетный сч ет №26000035006001, принадлежащий ЧП «Де вовит», незаконно перевело и з безналичной в наличную фор му обращения денежные средст ва на сумму более 1 млн. грн., пос тупившие для незаконного обн аличивания от иных субъектов предпринимательской деятел ьности без осуществления как их бы то ни было реальных комм ерческих сделок.

Изучением информации, отра жающей движение денежных сре дств по расчетным счетам ЧП « Девовит» и ЧП «Спец-Постач», и зъятой в ходе выемки по уголо вному делу в банковском учре ждении, установлено, что в пер иод с 2007 по 2011г.г. ООО «Ангоб» осу ществляло финансовые перечи сления на расчетные счета пр едприятий «Девовит» и «Спец- Постач».

По уголовному делу имеется необходимость изучения ориг иналов первичных финансово-х озяйственных и бухгалтерски х документов, отражающих фин ансово-хозяйственные отноше ния ЧП «Девовит» и ЧП «Спец-По стач» с ООО «Ангоб», а именно получение, приемку, оплату, пр иходование, перемещение, исп ользование и списание товарн о-материальных ценностей, ра бот и услуг.

Представление о проведени и выемки этих документов сог ласовано прокуратурой Днепр опетровской области, следова тель представление поддержи вает.

В связи с изложенным, с цель ю полного, всестороннего и об ъективного расследования вс ех обстоятельств совершенно го преступления, для выявлен ия и изъятия документальных вещественных доказательств , согласно ч.4 ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в обществ е с ограниченной ответственн остью «Ангоб» (код ЕГРПОУ 20229472, ю ридический адрес г.Орджоники дзе, ул. Партизанская д.1-А):

первичных финансово-хозяй ственных и бухгалтерских док ументов, отражающих взаимоот ношения этого предприятия с ЧП «Девовит» (код ЕГРПОУ 35006137) и ЧП «Спец-Постач» (код ЕГРПОУ 35 005821) - получение, приемку, оплату , приходование, перемещение, и спользование и списание това рно-материальных ценностей, работ и услуг (договоров, допо лнений и спецификаций к ним, н акладных, налоговых накладны х, транспортных накладных, сч етов, актов выполненных рабо т, платежных поручений и др.), з а период с 01.07.2007 по 01.07.2011.

Судья : Кваш а А.В.

Зареєстровано 16.08.2011
Оприлюднено 16.08.2011
Дата набрання законної сили 12.08.2011

Судовий реєстр по справі 4-669/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 12.08.2011 Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу Кримінальне
Постанова від 26.07.2011 Київський районний суд м. Полтави Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону