Постанова

від 17.08.2011 по справі 0907/4-1257/2011

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 0907/4-1257/2011 р оку

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2011 року м. Івано-Франківс ьк

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франків ської області Антоняк Т.М. роз глянувши подання слідчого СУ УМВС України в Івано-Франків ській області Федіва І. І. про надання згоди на розкриття і нформації, яка містить банкі вську таємницю та надання до зволу на проведення її виїмк и, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС України в Івано-Франківській област і Федів І. І. звернувся до с уду з поданням про надання зг оди на розкриття інформації, яка містить банківську таєм ницю та надання дозволу на пр оведення її виїмки.

З поданих до суду матеріалі в подання вбачається, що 20 січ ня 2008 року між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (Ід. к од НОМЕР_1) та ТзОВ «Гронбі » (ЄДРПОУ 22167373) в особі директора ОСОБА_3 був укладений дог овір оренди нежитлового прим іщення загальною площею 196,1 кв .м., яке розташоване в м. Івано-Ф ранківську по вул. Вовчинець ка, 192, з терміном на 3 роки. 22.01.2008, у х оді ведення підприємницької діяльності, ОСОБА_2 уклав договір суборенди даного не житлового приміщення з Івано -Франківською філією ТзОВ «П орив» (ЄДРПОУ 33934771) з терміном на 3 роки.

Так, оплата за телекомуніка ційні послуги (Укртелеком), а т акож за орендоване приміщенн я та комунальні послуги (елек троенергія, водопостачання т а водовідведення) здійснювал ась у безготівковій формі зг ідно до виставлених рахунків на розрахунковий рахунок фі зичної особи -підприємця ОС ОБА_2 № НОМЕР_2 в ІФ РУ «Фін анси та Кредит» МФО 336235.

Наведене підтверджується кримінальною справою № 317587 пор ушеної 25 грудня 2010 року, за факт ом зайняття забороненим видо м господарської діяльності, за ознаками злочину, передба ченого ч. 1 ст. 203 КК України.

З матеріалів подання також вбачається, що ОСОБА_2 пер ераховані кошти спрямовував на розрахунковий рахунок Тз ОВ «Гронбі» № НОМЕР_3, який відкритий у філії "Прикарпат ське регіональне управління " ПАТ банку "Фінанси та Кредит" МФО 336235.

Розглянувши матеріали под ання та враховуючи вищенавед ене, в суду є достатні підстав и вважати, що подання підстав не та підлягає до задоволенн я.

На підставі наведеного, кер уючись ст.ст. 125, 130, 178, 179, 181, 183, 186 КПК Укр аїни, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки всіх оригіналів док ументів, що містять банківсь ку таємницю і які знаходятьс я в адміністративних приміще ннях філії "Прикарпатське ре гіональне управління" ПАТ ба нку "Фінанси та Кредит" МФО 336235, р озташованих в м. Івано-Франкі вську по вул. Галицька, 85, а саме : оригіналів документів (при в ідсутності - їх копії), які под авались для відкриття та зак риття розрахункового рахунк у № НОМЕР_3 (заява про відкр иття рахунку, свідоцтво про д ержавну реєстрацію юридично ї особи, довідка з ЄДРПОУ, дові дка про взяття на облік платн ика податків, повідомлення п ро реєстрацію платника страх ових внесків, страхове свідо цтво, статут підприємства, пр отоколи зборів учасників під приємства про призначення (з вільнення службових осіб), ін ших протоколів, накази підпр иємства про призначення (зві льнення) службових осіб, дові дка про присвоєння ідентифік аційного номера, копії паспо ртів, договорів банківського рахунку, анкета клієнта юрид ичної особи, заяви юридичних осіб та повідомлення ДШ щодо відкриття (закриття) рахунку , та інші); оригіналів (при відс утності - їх копії) карток із з разками печаток та підписів службових осіб ТзОВ «Гронбі» (ЄДРПОУ 22167373); інформацію про ру х коштів по розрахунковому р ахунку № НОМЕР_3 ТзОВ «Гро нбі» (ЄДРПОУ 22167373), в національні й та іноземній валюті за пері од часу з 17.03.2010 до 28.10.2010 (включно) із розшифровкою призначення пл атежів, сум, дат, часу проведен ня операцій, контрагентів, їх ідентифікаційних ознак, в то му числі ідентифікаційних ко дів, та із зазначенням вхідно го та вихідного залишку кошт ів на початок та кінець опера ційного дня, на паперових та м агнітних (електронних) носія х; платіжних доручень, заяв на переказ коштів, заяв на придб ання валютних коштів, меморі альних ордерів, касових орде рів про видачу готівки, квита нцій, чеків про отримання гот івкових коштів, чекових книж ок, заяв на їх видачу ТзОВ "Гро нбі" (ЄДРПОУ 22167373) за період з 17.03.2010 до 28.10.2010 (включно), що відображаю ть рух грошових коштів на роз рахунковому рахунку № НОМЕ Р_3 в національній та інозем ній валюті; оригіналів (при ві дсутності - їх копії), які свід чать про наявність системи « Клієнт-банк» по рахунку № Н ОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_2 (заява службових осіб підпри ємства щодо встановлення сис теми «Клієнт-банк», договір (у года) обслуговування банківс ького рахунку системою «Кліє нт-банк», додатки до договору (угоди) обслуговування банкі вського рахунку системою «Кл ієнт-банк», та інші).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Антоняк Т.М.