Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-1693/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю

м. Черкаси "11" липня 2011 року

Суддя Соснівського район ного суду м. Черкаси Пироженк о В.Д., з участю прокурора Каро го В.М. розглянувши подання Ст аршого слідчого СУ УМВС Укра їни в Черкаській області май ора міліції Бойко І.О. про виїмку документів про банкі вські операції ТОВ «Топ Грей н»(ЄДРПОУ 36692034) по розрахунково му рахунку № 26002293415700 в АТ «Укрсиб банк»МФО №351005 МФО № 380355, за адресо ю: м. Черкаси, вул.. О.Дашкевича, 27, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ У МВС України в Черкаській обл асті майор міліції Бойко І. О. звернувся в суд з подання м про відкриття банківської таємниці та виїмку документі в про банківські операції ТО В «Топ Грейн»(ЄДРПОУ 36692034) по роз рахунковому рахунку № 260050234601, в П АТ КБ «Євробанк»м. Київ МФО № 3 80355, що має юридичну адресу: м. Ки їв, бульвар Шевченка, 35, вказую чи про те, що В період часу з 30.07.2 010 року по 23.06.2011 року посадові осо би ТОВ «Топ Грейн», (юридична а дреса: м. Київ, вул.. Михайлівсь ка, 15/5, склади фактично знаходя ться в м. Христинівка Черкась кої області), з корисливих мот ивів, з метою заволодіння чуж им майном, шляхом зловживанн я своїм службовим становищем вчинили розкрадання державн их коштів на суму близько 30 мл н. гривень за наступних обста вин:

- так 30.07.2010 року ТОВ «Топ Грейн », уклало договір №440/10 складськ ого зберігання зерна із Агра рним фондом України, відпові дно до якого товариство зобо в' язується отримати на збер ігання зерно, яке визначаєть ся по фактичній кількості і з асвідчується відповідними с кладськими документами, і в у становлений строк повернути його аграрному фонду Україн и. Після цього згідно складсь ких квитанцій на зерно №9 від 2 5.10.10 року та № 16 від 28.10.10 року ТОВ «Т оп Грейн»отримало від Аграрн ого фонду України зерно куку рудзи в загальній кількості 15 тисяч тон.

Під час проведення ог ляду складських приміщень ТО В «Топ Грейн», де відповідно д о договору № 440/10 повинно зберіг атись зерно кукурудзи в кіль кості 15 тисяч тон, було виявле но, що передане на зберігання Аграрним фондом України зер но відсутнє.

По даному факту 23.06.2011 року СУ УМВС України в Черкаській об ласті порушена кримінальна с права № 3701100033 за ст. 191 ч.5 КК Укр аїни.

Під час досудового слідс тва встановлено, що ТОВ «Топ Г рейн»(ЄДРПОУ 36692034) має розрахун ковий рахунок № 26002293415700 в АТ «Укр сиббанк»МФО № 351005. Так як в рамк ах розслідування кримінальн ої справи необхідно встанови ти рух коштів по розрахунков ому рахунку ТОВ «Топ Грейн»д ля встановлення суб' єктів г осподарської діяльності, яки м було реалізоване зерно кук урудзи Аграрного фонду та з д опомогою яких здійснювалась легалізація коштів від прод ажу даного зерна, тому на дани й час необхідно вилучити док ументи про банківські операц ії по рахункам ТОВ «Топ Грейн », що згідно ст. 60 закону Україн и «Про банки та банківську ді яльність»являється банківс ькою таємницею та відповідно до ст. 62 ч.1 п.2 вказаного закону р озкривається банками за ріше нням суду.

Заслухавши доводи слідч ого, думку прокурора, які під тримали подання, дослідивши матеріали кримінальної спра ви, вважаю, що подання підляг ає задоволенню.

На підставі викладеного, к еруючись ст. ст. 130, 178 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

І. Провести виїмку док ументів про банківські опера ції ТОВ «Топ Грейн»(ЄДРПОУ 3669203 4) по розрахунковому рахунку № 26002293415700 в АТ «Укрсиббанк»МФО №35100 5 МФО № 380355, за адресою: м. Черкаси , вул.. О.Дашкевича, 27.

ІІ. Копію даної постанови направити в СУ УМВС України в Черкаській області для орга нізації виконання.

ІІІ. Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя Соснівського рай онного суду м. Черкаси В .Д. Пироженко

Постанову мені пре д' явлено: " _____ "

---

2011 року

---

(

---

___)