Постанова

від 12.07.2011 по справі 4-1704/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси 11 липня 2011 року

Cуддя Соснівського район ного суду м. Черкаси Пироженк о В.Д., з участю прокурора Іщен ко О.М., розглянувши подання ст аршого слідчого СВ ПМ ДПА в Че ркаській області Кузовніков а В.С., по кримінальній справі №3601100031,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ П М ДПА в Черкаській області Ку зовніков В.С. за погодженням з заступником прокурора Черка ської області звернувся із п оданням про надання згоди на проведення обшуку за місцем реєстрації директора Корпор ації «Блок»ОСОБА_1, за адр есою: АДРЕСА_2.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБ А_1 (іпн. НОМЕР_1) будучи ди ректором Корпорації "Блок" (ко д ЄДРПОУ 25213346), згідно наказу №1 в ід 13.03.98, що зареєстроване за адр есою: АДРЕСА_1, відповідал ьним за правильність нарахув ання та своєчасність сплати податків до державного бюдже ту України та інших цільових фондів, з метою умисного ухил ення від сплати податків до д ержавного бюджету, у період з 01.01.08 по 31.12.09, шляхом незаконного ф ормування податкового креди ту з податку на додану вартіс ть по фінансово-господарськи ми взаємовідносинам із ТОВ " Ентерпрайзглобал С.А." (код Є ДРПОУ 35679379, м. Київ), ТОВ "Будівель на компанія "Укрпромбудінвес т" (код ЄДРПОУ 33882975, м. Київ), що маю ть ознаки фіктивності, в пору шення п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону України від 03.04.97 №168/97-ВР "П ро податок на додану вартіст ь", ч. 1, 2 ст.9 Закону України від 16.0 7.99 № 996-ХІV "Про бухгалтерський об лік та фінансову звітність в Україні", занизив та не сплати в до державного бюджету пода ток на додану вартість в пері оді, що перевірявся, на загаль ну суму 1935478 грн., у тому числі: за травень 2008 року в сумі 114300 грн., з а червень 2008 року в сумі 323185 грн., за серпень 2008 року в сумі 71431 грн ., за жовтень 2008 року в сумі 165702 гр н., за березень 2009 року в сумі 374883 грн., за червень 2009 року в сумі 677 920 грн., за жовтень 2009 року в сумі 156937 грн., за листопад 2009 року в су мі 51120 грн., що у 6 788 разів перевищу є неоподаткований мінімум до ходів громадян та є в особлив о великих розмірах.

Із зібраних матеріалів є достатні підстави вважати, щ о за місцем реєстрації дирек тора Корпорації «Блок»ОСО БА_1, за адресою: АДРЕСА_2 м ожуть знаходиться предмети і документи фінансово-господа рської діяльності Корпораці ї «Блок», банківські докумен ти та документи податкової з вітності, комп' ютерна техні ка, електронні носії інформа ції, матеріальні цінності зд обуті злочинним шляхом та ін ші документи, які мають доказ ове значення по кримінальні й справі.

Дослідивши матеріали кри мінальної справи, взявши до у ваги доводи слідчого та думк у прокурора, враховуючи, що за адресою: АДРЕСА_2, можуть з находитись будь - які докумен ти та предмети (комп' ютерна техніка, печатки, штампи та ін .), що можуть мати доказове зна чення по справі, керуючись ст . 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Провести обшу к за місцем реєстрації дирек тора Корпорації «Блок»ОСО БА_1 в домоволодінні, за адре сою: АДРЕСА_2, з метою виявл ення та вилучення предметів і документів фінансово - госп одарської діяльності підпри ємств, банківських документі в та документів податкової з вітності, комп' ютерної техн іки, чорнових записів щодо по двійної бухгалтерії, печаток , штампів, технічних засобів , магнітних, оптичних та елект ронних носів інформації, а та кож іншої документації і пре дметів, які мають доказове зн ачення по кримінальній спра ві.

2. Проведення обшуку до ручити працівникам податков ої міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: В.Д. Пироженко

Постанова мені ог олошена