Постанова

від 08.08.2011 по справі 1-416/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Дело №1-416/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

08.08.2011 года Суворовски й районный суд гор. Херсона по д председательством судьи В.Н. Пальковой

при секретаре Л.Л. Волынец

с участием прокурора А.С. Фролова

рассмотрев в предваритель ном судебном заседании гор. Х ерсона дело по обвинению ОСОБА_1, родившейся ІН ФОРМАЦІЯ_1 в с. Новоникола евка, Скадовского района Хер сонской области, образов ание высшее, не замужем, нах одится в состоянии беременно сти сроком 20-21 неделя, работающ ей юристом ЧП «СК Альянс», не с удимой, проживающей по адрес у АДРЕСА_3, в совершении пр еступлений, предусмотренных ст. 28 ч.3,; 205ч.2; 358ч.2 УК Украины

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1 органами досудебного следствия обвин яется в том, что она в со ставе организованной группы в период 2005-2008 годов систематич ески совершала фиктивное пре дпринимательство, то есть пр еступление, предусмотренное ст. 28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины. Кроме эт ого она подделывала и исполь зовала подложные документы, которые предоставляла в госу дарственные органы, чем сове ршила преступление, предусмо тренное ст. 358 ч.2, ч.3 УК Украины.

Преступления ею совершены при следующих обстоятельств ах:

Житель г. Херсона гр. ОСОБА _2. посягая на установленный законодательством Украины п орядок осуществления предпр инимательской деятельности , порядок государственной ре гистрации субъектов предпри нимательской деятельности и права собственности, действ уя в нарушение ст. 1 ЗУ “О предп ринимательстве” № 698-ХII от 07.02.1991г ., в средине 2005 года решил систе матически заниматься фиктив ным предпринимательством, то есть созданием и приобретен ием субъектов предпринимате льской деятельности (юридиче ских лиц) без цели осуществле ния коммерческой деятельнос ти, а исключительно с целью пр икрытия незаконной деятельн ости, которая выражалась бы в содействии, за материальное вознаграждение, различным р еально действующим субъекта м предпринимательской деяте льности Украины в проведении бестоварных операций, незак онном переводе безналичных д енежных средств в наличные, с использованием регистрацио нных документов, печатей и ра счётных счетов фиктивных пре дприятий.

Для реализации своего прес тупного умысла в это же время ОСОБА_2 привлёк своего зн акомого, жителя г. Херсона О СОБА_3 которого посвятил в р азработанный им преступный п лан, направленный на достиже ние преступного результата и объяснил отведенную ему рол ь в совершении преступлений, которую последний осознал к ак соорганизаторство и участ ие в создании и приобретении фиктивных предприятий, пров едении бестоварных операций с последующей конвертацией денежных средств из безналич ной формы расчёта в наличную . ОСОБА_3, осознав суть отве денной ему роли соорганизато ра и активного исполнителя в осуществлении разработанно го ОСОБА_2 преступного пла на, достиг договоренности с н им о размере суммы вознаграж дения за выполнение отведенн ой ему роли, которая зависела от размера конвертируемой с уммы.

В это же время, ОСОБА_2 со вместно с ОСОБА_3, стремяс ь реализовать свой преступны й умысел, действуя, с целью под ыскания пособников и исполни телей совершения преступлен ий, для быстрой и беспрепятст венной регистрации и перерег истрации, создаваемых и прио бретаемых фиктивных юридиче ских лиц в Херсонском горисп олкоме, для постановки их на у чет в ГНИ в г. Херсоне, управле нии статистики, пенсионном ф онде, соцстрахе и других госу дарственных органах, а также организации удостоверения к опий учредительных документ ов на подставных лиц нотариа льно, вовлекли в преступную д еятельность жительницу г. Хе рсона ОСОБА_1 которая имел а юридическое образование, н авыки и опыт работы в данной с фере деятельности и занимала сь оказанием услуг различным субъектам предпринимательс кой деятельности Украины по регистрации (перерегистраци и) субъектов предприниматель ской деятельности, изготовле нии учредительных документо в и внесении в них изменений, с оставлении регистрационных документов, получении свиде тельств плательщиков налого в, лицензий на осуществление конкретных видов деятельнос ти, которую посвятили в разра ботанный ими преступный план и объяснили отведенную ей ро ль в совершении преступлений , которую последняя осознала как участие в создании и прио бретении фиктивных предприя тий, проведении бестоварных операций с последующей конве ртацией денежных средств. О СОБА_1, осознав суть отведен ной ей роли соисполнителя в о существлении разработанног о ОСОБА_2 преступного план а, достигла договоренности с ним о размере суммы вознагра ждения за выполнение отведен ной ей роли, которая зависела от размера конвертируемой с уммы.

Для достижения поставленн ой цели ОСОБА_2, ОСОБА_3 уголовное дело в отношении к оторых прекращено 18.05.2011 г. на ос новании ЗУ «Об амнистии» и ОСОБА_1 в сентябре 2005 года вов лекли в преступную деятельно сть жительницу г. Херсона О СОБА_4, которую посвятили в р азработанный ими преступный план и объяснили отведенную ей роль в совершении преступ лений, которую последняя осо знала как участие в создании и приобретении фиктивных пр едприятий, проведении бестов арных операций с последующей конвертацией денежных средс тв. ОСОБА_4, осознав суть от веденной ей роли соисполните ля в осуществлении, разработ анного ОСОБА_2 преступног о плана достигла договоренно сти с ним, о размере суммы возн аграждения, за выполнение от веденной ей роли, которая зав исела от размера конвертируе мой суммы, дала своё согласие на перерегистрацию 26.09.2005 года н а своё имя частного предприя тия «Производственно-коммер ческой фирмы «Мидос»(код 33589734), к оторое 29.06.2005 года исполнительн ым комитетом Херсонского гор одского совета было зарегист рировано под №14991020000003105 по месту ж ительства гр. ОСОБА_5 по ад ресу: АДРЕСА_1, которое в со ответствии с Уставом являлос ь юридическим лицом. Формаль но директором предприятия ОСОБА_2 назначил жителя г . Новая Каховка Херсонской об ласти ОСОБА_6, которого н е посвятил в свой преступный план, и не рассказал ему о кон ечных целях своей деятельнос ти.

Кроме этого ОСОБА_2 и О СОБА_3, действуя согласно ра зработанного плана неоднокр атного совершения фиктивног о предпринимательства, умышл енно, повторно, в 2006 году в прес тупную деятельность вовлекл и родственника ОСОБА_3, жи теля г. Херсона ОСОБА_7., уго ловное дело по обвинению кот орого по ст.ст.28 ч.3, 205 ч.2 УК Украин ы постановлением Суворовско го районного суда г. Херсона о т 10.03.2009 года прекращено произво дством прекращено на основан ии Закона Украины «Об амнист ии», которое вступило в закон ную силу, который дал своё сог ласие на регистрацию на его и мя частного предприятия «Р омакс ЛТД»(код 34659896), которое 16 .10.2006 года исполнительным комит етом Херсонского городского совета зарегистрировано под №14991026000007034 по месту жительства ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_4 , которое в соответствии с У ставом являлось юридическим лицом. Формально директором предприятия ОСОБА_2 и ОС ОБА_3 назначили ОСОБА_7, к оторого посвятили в разработ анный ими преступный план и о бъяснили отведенную ему роль в совершении преступлений, к оторую последний осознал как участие в создании и приобре тении фиктивных предприятий , проведении бестоварных опе раций с последующей конверта цией денежных средств, а так ж е придании легальности прово димой ими незаконной деятель ности. ОСОБА_7, осознав сут ь отведенной ему роли соиспо лнителя в осуществлении, раз работанного ОСОБА_2 прест упного плана достиг договоре нности с ним, о размере суммы в ознаграждения за выполнение отведенной ему роли, которая зависела от размера конверт ируемой суммы.

Продолжая свою деятельнос ть, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и О СОБА_1 в октябре 2006 года на зна комого ОСОБА_8 жителя г. Херсона гр. ОСОБА_9 зарег истрировали частное предпри ятие «Грейн-Мастер»(код 34660613), ко торое 23.10.2006 года исполнительны м комитетом Херсонского горо дского совета зарегистриров ано под №14991020000007103 по месту житель ства ОСОБА_9 по адресу: г. Хе рсон, посёлок Антоновка, ул. Що рса, 20, которое в соответствии с Уставом являлось юридичес ким лицом. Формально директо ром предприятия был назначен ОСОБА_9 При этом ОСОБА_2 не посвятил ОСОБА_9 в свой преступный план, и не рассказ ал ему о конечных целях своей деятельности.

Не прекращая своих преступ ных действий ОСОБА_2, ОСО БА_3 и ОСОБА_1, действуя со гласно ранее разработанного плана неоднократного соверш ения фиктивного предпринима тельства, умышленно, повторн о, в ноябре 2006 года вовлекли в п реступную деятельность жите ля г. Херсона ОСОБА_10., угол овное дело по обвинению кото рого по ст.ст.28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины постановлением Суворовског о районного суда от 10.03.2009 года п рекращено на основании Закон а Украины «Об амнистии», кото рое вступило в законную силу , на которого в 1993 году было зар егистрировано малое частное многопрофильное предприяти е «Вимина», (код 19229343), которое 11.02.1 993 года распоряжением исполко ма Херсонского городского со вета народных депутатов заре гистрировано под №67-р по месту жительства ОСОБА_10 по адр есу: АДРЕСА_2, которое в соо тветствии с Уставом являлось юридическим лицом и директо ром которого был ОСОБА_10 П ри этом ОСОБА_2 и ОСОБА_3 посвятили ОСОБА_10 в разра ботанный ими преступный план и объяснили отведенную ему р оль в совершении преступлени й, которую последний осознал как участие в создании и прио бретении фиктивных предприя тий, проведении бестоварных операций с последующей конве ртацией денежных средств. О СОБА_10, осознав суть отведен ной ему роли соисполнителя в осуществлении, разработанно го ОСОБА_2 преступного пла на достиг договоренности с н им, о размере суммы вознаграж дения за выполнение отведенн ой ему роли, которая зависела от размера конвертируемой с уммы. Однако в связи с тем, что ОСОБА_10 отказался докуме нтально числиться учредител ем и директором МЧМП «Вимина », то 07.11.2006 года ОСОБА_2, ОСО БА_3 и ОСОБА_1 перерегист рировали указанное предприя тие на жителя г. Новая Кахов ка Херсонской области ОС ОБА_11 по месту жительства ОСОБА_10 по адресу: АДРЕСА_5 При этом ОСОБА_2 не посвя тил ОСОБА_11 в свой преступ ный план, и не рассказал ему о конечных целях своей деятель ности.

Таким образом, на протяжени и 2005-2006 годов ОСОБА_2, ОСОБА _3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОС ОБА_7 и ОСОБА_10 путём реги страции и перерегистрации в государственных органах вла сти как субъектов предприним ательской деятельности (юрид ических лиц), создали и приобр ели следующие подконтрольны е себе фиктивные предприятия : частное предприятие «Произ водственно-коммерческую фир му «Мидос»(код 33589734), частное пре дприятие «Ромакс ЛТД»(ко д 34659896), частное предприятие «Гр ейн-Мастер»(код 34660613), малое част ное многопрофильное предпри ятие «Вимина», (код 19229343), которы е оформили на жителей г. Херсо на и Херсонской области ОСО БА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_11, давших своё согласие быть учредител ями и руководителями созданн ых фиктивных предприятий.

Создав и приобретя вышеука занные предприятия, завладев их печатями и учредительным и документами, назначив на до лжности их руководителей под ставных лиц, ОСОБА_2, ОСО БА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_10 заранее зная, что подконтрольные им ф иктивные юридические лица не будут осуществлять уставную деятельность, преследовали при этом цель прикрытия свое й незаконной деятельности, к оторая выразилась в оказании содействия различным реальн о действующим субъектам пред принимательской деятельнос ти Украины в проведении бест оварных финансовых операций с денежными средствами поср едством незаконного перевод а их из безналичной формы рас чёта в наличную.

Сорганизовавшись в устойч ивое объединение для соверше ния фиктивного предпринимат ельства, объединённые единым планом с распределением фун кций, направленных на достиж ение этого плана, известного всем участникам группы, ОС ОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_10 и ОСОБ А_7 с целью осуществления не законных финансовых операци й с денежными средствами пут ём перевода их из безналично й формы расчёта в наличную ос енью 2005 года вовлекли в органи зованную группу работника дв ух филиалов банковских учреж дений г. Херсона - начальника о перационного отдела ОСОБА _12 и кассира ОСОБА_13, угол овное дело по обвинению кото рой по ст.ст.28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 358 ч.2 УК У краины постановлением Сувор овского районного суда г. Хер сона от 10.03.2009 года прекращено на основании Закона Украины «О б амнистии», которое вступил о в законную силу, которые спо собствовали участникам орга низованной группы осуществл ению незаконных банковских о пераций по счетам фиктивных частных предприятий.

Также ОСОБА_2 и ОСОБА_3 осенью 2005 года обратились к гр . ОСОБА_14 и гр. ОСОБА_15 и, не посвящая их в свой преступ ный план, и не рассказывая им о конечных целях своей деятел ьности, предложили им за дене жное вознаграждение на основ ании предоставляемых им доку ментов бухгалтерского и нало гового учёта составлять и по давать отчётность ЧП «Рома кс ЛТД», ЧП «Грейн-Мастер»и МЧМП «Вимина»в ГНИ в г. Херсон е, управление статистики, пен сионный фонд, соцстрах и друг ие государственные органы, н а что ОСОБА_14 и ОСОБА_15 д али своё согласие.

Таким образом, ОСО БА_2 и ОСОБА_3 завершили п одбор лиц, без которых невозм ожно было реализовать престу пный умысел на фиктивное пре дпринимательство с целью при крытия незаконных финансовы х операций с денежными средс твами, совместно с ОСОБА_1 , ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБ А_7, ОСОБА_12 и ОСОБА_13, р азработали план совместных п реступных действий.

Согласно плана кажды й участник организованной гр уппы выполнял строго отведён ную ему функцию.

ОСОБА_1, имея юридическое образование, навыки и опыт в р аботе обеспечивала быструю и беспрепятственную регистра цию и перерегистрацию на под ставных лиц создаваемых и пр иобретаемых фиктивных предп риятий в Херсонском гориспол коме, постановку их на учет в Г НИ в г. Херсоне, управлении ста тистики, пенсионном фонде, со цстрахе и других государстве нных органах, изготавливала учредительные документы и вн осила в них изменения, состав ляла регистрационные докуме нты, получала свидетельства плательщиков налогов, лиценз ии на осуществление видов де ятельности, а также организо вывала удостоверение копий у чредительных документов на п одставных лиц нотариально.

Всего членами преступн ой группы реально действующи м СПД Украины незаконно пере ведено безналичных денежных средств в наличные на общую с умму 73 301 040,45 грн.

Вследствие проведённых б естоварных операций между фи ктивными предприятиями ЧП «П КФ «Мидос», ЧП «Грейн-Мастер» , ЧП «Ромакс ЛТД» и МЧМП «В имина»и реально действующим и СПД Украины, бюджетом Украи ны недополучено 27 487 890,17 гривен в виде налогов, из которых нало га на прибыль 15 271 050,09 гривен и на лога на добавленную стоимост ь 12 216 840,08 гривен, что согласно ст . 205 ч.2 УК Украины является круп ным ущербом.

Кроме того, ОСОБА_1 , на протяжении 2005-2006 годов, дейс твуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_10, при вышеизлож енных обстоятельствах, с цел ью занятия фиктивным предпри нимательством, имея юридичес кое образование, навыки и опы т в работе обеспечивала быст рую и беспрепятственную реги страцию и перерегистрацию на подставных лиц создаваемых и приобретаемых фиктивных пр едприятий в Херсонском горис полкоме, постановку их на уче т в ГНИ в г. Херсоне, управлени и статистики, пенсионном фон де, соцстрахе и других госуда рственных органах, изготавли вала учредительные документ ы и вносила в них изменения, со ставляла регистрационные до кументы, получала свидетельс тва плательщиков налогов, ли цензии на осуществление видо в деятельности, а также орган изовывала удостоверение коп ий учредительных документов на подставных лиц нотариаль но.

При этом при регистрации п о указанию ОСОБА_2 в октяб ре 2006 года на подставное лицо ОСОБА_9 фиктивное частное п редприятие «Грейн-Мастер», ОСОБА_1 27.10.2006 года, в неустанов ленном следствием месте, с це лью беспрепятственного посе щения государственных учреж дений, как якобы полноправны й представитель, составила о т имени директора ЧП «Грейн-М астер»ОСОБА_9 довереннос ть №1, в которую внесла заведом о неправдивые сведения о том , что: «ЧП «Грейн-Мастер»поруч ает ОСОБА_1 представлять и нтересы Предприятия при госу дарственной регистрации учр едительных документов для че го предоставляет ей право за полнять и подписывать докуме нты, подавать и получать доку менты, расписываться в их пол учении, осуществлять все ины е права, связанные с исполнен ием настоящего поручения. На стоящая доверенность выдан а на срок до 31 декабря 2006 года».

Поставив печать ЧП «Грейн-М астер»и расписавшись за ОС ОБА_9, ОСОБА_1 предостави ла указанную доверенность в ГНИ в г. Херсоне. После этого, п овторно, на основании поддел анной доверенности, ОСОБА_1 30 октября 2006 года в здании ГНИ в г. Херсоне по адресу: г. Херсо н, ул. И. Кулика, 143-а, от имен и директора ЧП «Грейн-Мастер »ОСОБА_9 заполнила регист рационную карточку плательщ ика налога на добавленную ст оимость, в которой собственн оручно во всех графах исполн ила рукописный текст и распи савшись вместо ОСОБА_9 Всл едствие указанных действий, служебные лица ГНИ в г. Херсон е на основании предоставленн ой доверенности №1 от 27.10.2006 года выдали 03 ноября 2006 года ОСОБА _1, как представителю директ ора ЧП «Грейн-Мастер», свидет ельство №30584827 о регистрации ук азанного частного предприят ия как плательщика налога на добавленную стоимость. Данн ое свидетельство ОСОБА_1 п ередала ОСОБА_2 для исполь зования в фиктивной предприн имательской деятельности от имени директора ЧП «Грейн-Ма стер»ОСОБА_9, с целью пров едения бестоварных операций .

В предварительном судебн ом заседании обвиняемая ОС ОБА_1 обратился к суду с хода тайством (заявлением) о прекр ащении уголовного дела на ос новании ЗУ «Об амнистии»от 08.0 7.2011 года, поскольку она являетс я беременной и срок беременн ости составляет 20-21 неделя на п ериод 04.08.2011 года.

Суд, заслушав мнение участн иков процесса, прокурора, счи тает возможным освободить о т уголовной ответственност и ОСОБА_1, на основании ЗУ «Об амнистии», от 08.07.2011 года, пре кратив в отношении нее уголо вное дело, так как судом устан овлено, что согласно медицин ской справки от 04.08.2011 г. выданно й КП «Херсонская городская к линическая больница им. Луча нского,- ОСОБА_1, состоит на учете по беременности сроко м 20-21 неделя, ранее к уголовной ответственности не привлека лась, имеет положительные ха рактеристики, совершенное им деяния, относятся к преступл ению средней степени тяжести , поскольку в силу ст. 6 ЗУ «Об ам нистии»от 08.07.11г. - освобождают ся от уголовной ответственно сти лица, в порядке и условия х указанным данным Законом, л ица которые подпадают под де йствия ст. 1 уголовные дела, от носительно которых нах одятся в производстве органо в досудебного следствия, не р ассмотренные судом в том чис ле п. «Б» указанного Закона - к ак женщина, беременная на ден ь вступления данного Закона в силу.

Согласно ст. 6 п.4 УПК Укр аины - уголовное дело не мож ет быть возбуждено, а возбужд енное дело подлежит прекраще нию, вследствие акта амнисти и.

В порядке ст. 244 УПК Украины суд по результатам предвари тельного рассмотрении дела, суд своим постановлением при нимает одно из решений в том ч исле о прекращении дела, и в со ответствии со ст. 248 УПК Украин ы, при наличии обстоятельств , предусмотренных ст.6, ч.1 ст.7, ст .ст. 7-1,7-2,8,9,10 и 11-1 этого Кодекса, судь я своим мотивированным поста новлением прекращает дело, о тменяем меру пресечения, мер ы обеспечения гражданского и ска и конфискации имущества, а также решает вопрос о вещес твенных доказательствах, в т ом числе о деньгах, ценностях и иных предметах нажитых пре ступным путем.

С учетом изложенного суд на ходит ходатайство подлежащи м удовлетворению, по основан иям изложенным судом выше.

Руководствуясь ст. 6 п.4,273,244,248 УПК Украины, ст.1 п. «Б»ст. 6 ЗУ «Об амнистии», от 12.12. 08 г. суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отно шении ОСОБА_1 по ст. 28ч .3,205ч.2,358ч.2 УК Украины производст вом прекратить, вследствие а кта амнистии.

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_1 - подписку о нев ыезде - отменить.

Постановление следовател я от 08.01.09г. (т.27 л.д. 222) о наложении а реста на имущество ОСОБА_1 - отменить.

О принятом решении уведоми ть заинтересованных лиц.

Постановление может быть о бжаловано в апелляционном по рядке в течении 7-ми дней, с дня его оглашения.

Судья В.Н. Пал ькова