Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-586/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-586/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" червня 2011 р.суддя Д арницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М.. розглян увши подання старшого слідчо го СВ ПМ ДПІ у Дарницькому рай оні м. Києва про накладення ар ешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштам и, які знаходяться на банківс ьких рахунках ТОВ «Креатив Л огістик»(код ЄДРПОУ 36080997), відкр итих даному підприємству у А Т «ОТП Банк»(МФО 300528), по криміна льній справі №71-00187.,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДП І у Дарницькому районі м. Києв а знаходиться кримінальна сп рава №71-00187, порушена відносно д иректора ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»ОСОБА_1, за ч.3 ст.212 К К України.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, суд приходи ть до висновку, що подання під лягає задоволенню з наступни х підстав.

В ході досудового слідства встановлено, проведено пере вірку ТОВ «Інтер Логістик Се рвіс»(код за ЄДРПОУ 32915150) з питан ь правових відносин з платни ками податків ТОВ «Столиця-К онсалт»(код ЄДРПОУ 35275432) за пері од з 01.01.08 по 31.12.10, за результатами якої складено акт № 155/23-02/32915150 від 08.04.11 на загальну суму 3 244 502 грн., що є особливо великим розміром .

25.05.2011 року в ході проведення о бшуку за адресою: м. Київ, вул. А втозаводська 2, встановлено т а вилучено печатки підприємс тв, а саме: ТОВ «Регіон Консалт »(код 33946153), ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»(код 32915150), ТОВ «Фрілансе р-Київ»(код 37406094), ТОВ «Столиця К онсалт»(код 35275432), ТОВ «Прайм Лог істик»(код 33298785), ТОВ «Креатив Ло гістик»(код 36080997), ТОВ «Регіон-Ло гістик»(код 37147219), ТОВ «Білд-Конс алтинг»(код 36890435), ТОВ «Укрпросн аб»(код 36470258), ТОВ «Гарант-Ексім» (код 37534469) та ТОВ «Укрпросервіс» (код 36470043) за допомогою яких ОС ОБА_1 здійснював видимість фінансово-господарських від носин з вказаними підприємст вами, переслідуючи мотив уми сного ухилення від сплати по датків, шляхом штучного ство рення фінансово-господарськ их взаємовідносин, щодо заку півлі товару (роботи, послуги ) який фактично не реалізовув ався, а лише виражався в докум ентальному оформлені (догово ри, акти прийому-передачі, вид аткові накладні, податкові н акладні та інші документи), з м етою умисного ухилення від с плати податків (зборів і інши х обов' язкових платежів).

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_1 використовував пе чатку ТОВ «Креатив Логістик» (код ЄДРПОУ 36080997) з метою умисног о ухилення від сплати податк ів.

ТОВ «Креатив Логістик»(код ЄДРПОУ 36080997) має банківські ра хунки № 26004501322939 та №26009551322939 у АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) на які налагодже но надходження безготівкови х грошових коштів за безтова рними операціями.

Беручи до уваги, що ТОВ «Кре атив Логістик»(код ЄДРПОУ 36080997 ) має банківські рахунки № 26004501 322939 та №26009551322939 у АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) та зважаючи на те, що у досуд ового слідства є достатні да нні вважати, що грошові кошти , які акумулюються на вказани х банківських рахунках мають незаконне походження та отр имані злочинним шляхом, з мет ою припинення незаконної дія льності, відшкодування запод іяних злочином збитків і заб езпечення виконання вироку в частині можливої конфіскаці ї майна, виникла необхідніст ь в накладенні арешту та зупи ненні видаткових операцій з грошовими коштами, які знахо дяться на рахунках ТОВ «Креа тив Логістик»(код ЄДРПОУ 36080997) т а надходять на них.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що подання про наклад ення арешту та зупинення вид аткових операцій по рахунках ТОВ «Креатив Логістик»(код Є ДРПОУ 36080997) є обґрунтованим та п ідлягає задоволенню, оскільк и з вивчених матеріалів вбач ається наявність достатніх п ідстав для накладення арешту та зупинення видаткових опе рацій з грошовими коштами.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130 КПК Ук раїни, ст.ст. 59 Закону України “Про банки і банківську діял ьність”, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання стар шого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарн ицькому районі м. Києва Про хоренка О.О. про накладення арешту та зупинення видатко вих операцій з грошовими кош тами, які знаходяться на раху нках ТОВ «Креатив Логістик»( код ЄДРПОУ 36080997) № 26004501322939 та № 26009551322939, відкритих даному підп риємству в АТ «ОТП Банк» (МФ О 300528)- задовольнити в по вному обсязі;

2. Накласти арешт на рах унки № 26004501322939 та №26009551322939, ві дкриті ТОВ «Креатив Логістик »(код ЄДРПОУ 36080997) в АТ «ОТП Б анк» (МФО 300528) станом на дату, годину і хвилину отриманн я постанови суду про зупин ення видаткових операцій по рахунку.;

3. Службовим особам АТ « ОТП Банк» (МФО 300528) зупи нити видаткові операції з гр ошовими коштами, що знаходят ься на рахунках №26004501322939 та №26009551322939 та надходять на вказа ні рахунки, які належить ТОВ « Креатив Логістик»(код ЄДРПОУ 36080997);

4. Службовим особам АТ « ОТП Банк» (МФО 300528) нега йно надати до СВ ПМ ДПІ у Дарни цькому районі м. Києва відомо сті, щодо залишку грошових ко штів: на рахунках № 26004501322939 та №26009551322939, які належить ТОВ « Креатив Логістик»(код ЄДРПОУ 36080997), що надійшли на адресу ТОВ «Креатив Логістик»(код ЄДРП ОУ 36080997);

5. Службовим особам АТ « ОТП Банк» (МФО 300528) нада вати відомості, щодо залишку грошових коштів, що знаходят ься на рахунках №26004501322939 та №26009551322939 за письмовим запитом старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренка О.О..

Постанова є обов' язков ою для виконання службовими особами АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя С.М. Су хомлінов