Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-594/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-594/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" червня 2011 р.суддя Да рницького районного суду м. К иєва Сухомлінов С.М.. розгляну вши подання старшого слідчог о СВ ПМ ДПІ у Дарницькому райо ні м. Києва про накладення ар ешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштам и, які знаходяться на банківс ькому рахунку ТОВ «Укрпросна б»(код ЄДРПОУ 36470258), відкритого д аному підприємству у АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), по кримінальній справі №71-00187,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ Д ПІ у Дарницькому районі м. Киє ва знаходиться кримінальна с права №71-00187, порушена відносно директора ТОВ «Інтер Логіст ик Сервіс»ОСОБА_1, за ч.3 ст. 212 КК України.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, суд приходи ть до висновку, що подання під лягає задоволенню з наступни х підстав.

В ході досудового слідств а проведено перевірку ТОВ «І нтер Логістик Сервіс»(код за ЄДРПОУ 32915150) з питань правових в ідносин з платниками податкі в ТОВ «Столиця-Консалт»(код Є ДРПОУ 35275432) за період з 01.01.08 по 31.12.10, з а результатами якої складено акт № 155/23-02/32915150 від 08.04.11 на загальну суму 3 244 502 грн., що є особливо ве ликим розміром.

25.05.2011 року в ході проведення о бшуку за адресою: м. Київ, вул. А втозаводська 2, встановлено т а вилучено печатки підприємс тв, а саме: ТОВ «Регіон Консалт »(код 33946153), ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»(код 32915150), ТОВ «Фрілансе р-Київ»(код 37406094), ТОВ «Столиця К онсалт»(код 35275432), ТОВ «Прайм Лог істик»(код 33298785), ТОВ «Креатив Ло гістик»(код 36080997), ТОВ «Регіон-Ло гістик»(код 37147219), ТОВ «Білд-Конс алтинг»(код 36890435), ТОВ «Укрпросн аб»(код 36470258), ТОВ «Гарант-Ексім» (код 37534469) та ТОВ «Укрпросервіс» (код 36470043) за допомогою яких ОС ОБА_1 здійснював видимість фінансово-господарських від носин з вказаними підприємст вами, переслідуючи мотив уми сного ухилення від сплати по датків, шляхом штучного ство рення фінансово-господарськ их взаємовідносин, щодо заку півлі товару (роботи, послуги ) який фактично не реалізовув ався, а лише виражався в докум ентальному оформлені (догово ри, акти прийому-передачі, вид аткові накладні, податкові н акладні та інші документи), з м етою умисного ухилення від с плати податків (зборів і інши х обов' язкових платежів).

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_1 використовував пе чатку ТОВ «Укрпроснаб»(код Є ДРПОУ 36470258) з метою умисного ухи лення від сплати податків.

ТОВ «Укрпроснаб»(код ЄДРПО У 36470258) має банківський рахунок №26002551330122, в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) на який налагоджено надходженн я безготівкових грошових кош тів за безтоварними операція ми .

Беручи до уваги, що ТОВ «Укр проснаб»(код ЄДРПОУ 36470258) має ба нківський рахунок № 26002551330122 у АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) та зважаючи на те, що у досудового слідств а є достатні данні вважати, що грошові кошти, які акумулюют ься на вказаному банківськом у рахунку мають незаконне по ходження та отримані злочинн им шляхом, з метою припинення незаконної діяльності, відш кодування заподіяних злочин ом збитків і забезпечення ви конання вироку в частині мож ливої конфіскації майна, вин икла необхідність в накладен ні арешту та зупиненні видат кових операцій з грошовими к оштами, які знаходяться на ра хунках ТОВ «Укрпроснаб»(код ЄДРПОУ 36470258) та надходять на них .

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пр о накладення арешту та зупин ення видаткових операцій по рахунку ТОВ «Укрпроснаб»(код ЄДРПОУ 36470258) є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскіл ьки з вивчених матеріалів вб ачається наявність достатні х підстав для накладення аре шту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126,130 КПК України, ст.ст. 59 Закону Україн и “Про банки і банківську дія льність”, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання ст аршого слідчого СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва П рохоренка О.О. про накладен ня арешту та зупинення видат кових операцій з грошовими к оштами, які знаходяться на ра хунку ТОВ «Укрпроснаб»(код Є ДРПОУ 36470258) № 26002551330122, відкритому да ному підприємству в АТ «ОТП Б анк»(МФО 300528)- задовольнити в п овному обсязі;

2. Накласти арешт на рах унок № 26002551330122, відкритий ТОВ «Ук рпроснаб»(код ЄДРПОУ 36470258) в АТ « ОТП Банк»(МФО 300528) станом на дату, годину і хвилину отримання пос танови суду про зупинення видаткових операцій по раху нку.;

3. Службовим особа м АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) зупинит и видаткові операції з грошо вими коштами, що знаходяться на рахунку № 26002551330122 та надходят ь на вказаний рахунок, який на лежить ТОВ «Укрпроснаб»(код ЄДРПОУ 36470258);

4. Службовим особам АТ « ОТП Банк»(МФО 300528) негайно нада ти до СВ ПМ ДПІ у Дарницькому р айоні м. Києва відомості, щодо залишку грошових коштів: на р ахунку №26002551330122, який належить ТО В «Укрпроснаб»(код ЄДРПОУ 36470258 ), що надійшли на адресу ТОВ «У крпроснаб»(код ЄДРПОУ 36470258);

5. Службовим особам АТ « ОТП Банк»(МФО 300528) надавати від омості, щодо залишку грошови х коштів № 26002551330122 за письмовим з апитом старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м . Києва Прохоренка О.О..

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами АТ «ОТП Банк»(МФО 300528).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя С.М. Сухомлінов