Постанова

від 08.08.2011 по справі 4/1522/3448/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4/1522/3448/1 1

П О С Т А Н О В А

ІМ' ЯМ УКРАЇНИ

08.08.2011 р. м. Одеса

Суддя Приморського ра йонного суду м. Одеси Капля О.І ., розглянувши подання ст. слі дчого СВ ПМ ДПА в Одеській обл асті ст. лейтенанта податков ої міліції Вдовиченко Д.М. , погоджене з заступником про курора Одеської області, про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з ма теріалів подання старшого сл ідчого СВ ПМ ДПА в Одеській об ласті старшого лейтенанта п одаткової міліції Вдовиче нко Д.М. в провадженні СВ ПМ Д ПА в Одеській області знаход иться кримінальна справа № 0120 1000109, порушена відносно невстан овлених осіб по факту фіктив ного підприємництва з викори станням ПП «Південь - Агросер віс»за ознаками злочину, пер едбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Під час досудового слідст ва по кримінальній справі вс тановлено, що, на підставі під писаних нібито ОСОБА_2 ста тутних документів 24.03.10 виконав чим комітетом Одеської міськ ої ради за №15561020000038586 зареєстрова но статут ПП «Південь - Агросе рвіс»(ЄДРПОУ 37009585). 25.03.10 ПП «Півден ь - Агросервіс»взято на подат ковий облік в ДПІ Приморсько го району м. Одеси та 01.06.10 йому в идано свідоцтво № 100286060 про реєс трацію платника податку на д одану вартість.

Разом з тим встановлено, що , приблизно, взимку 2010 року ОС ОБА_2 втратила свій громадя нський паспорт і не має відно шення до державної реєстраці ї та подальшої фінансово - гос подарської діяльності ПП «Пі вдень - Агросервіс»та ніяких документів, пов'язаних з цим в она ніколи не підписувала і н ікого на це не уповноважувал а.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у створенні фікт ивного суб'єкта підприємниць кої діяльності, з метою прикр иття незаконної діяльності, невстановленими особами 31.03.10 у приміщенні ПАО «Укрсиббанк »(МФО 351005) для ПП «Південь - Агрос ервіс»було відкрито розраху нковий рахунок №26006273973600.

Реєстрація в державних орг анах ПП «Південь - Агросервіс »та відкриття рахунку в банк івській установі, надало мож ливість невстановленим слід ством особам під прикриттям зазначеного підприємства зд ійснювати незаконну фінансо во - господарську діяльність по створенню СГД умов по ухил енню від сплати податків до б юджету держави.

Оглядом вилучених банківс ьких документів ПП «Південь - Агросервіс», а також податко вої звітності підприємства, встановлено, що серед підпри ємств - контрагентів, яке ні бито знаходилось у фінансово - господарських взаємовідн осинах з останнім та між яким и здійснювалось перерахуван ня грошових коштів є наступн і: ТОВ «Кернел Транс Груп» (ЄДРПОУ 35503465), ТОВ «Агротехкомпл екс»(ЄДРПОУ 32811196), ТОВ «Дубль-Б»( ЄДРПОУ 31976610), ТОВ Моцарт-отель (Є ДРПОУ 31772392), ПП «Агро-Адмірал»(ЄД РПОУ 30851408), ТОВ «Сатєра»(ЄДРПОУ 3 4873689), ВАТ «Затишанське ХПП»(ЄДР ПОУ 00955354), ТОВ «Інтерком Плюс»(ЄД РПОУ 26543427), ТОВ «Н-ВП»Аріанда» (Є ДРПОУ 31034548), ТОВ «Цитрус Дискаун т»(ЄДРПОУ 34055340), ТОВ «Прогрес Ойл »(ЄДРПОУ 35051001), ПП «Центуріон Ойл »(ЄДРПОУ 35657486), ПП «Одесский Мясо перерабатывающий Завод»(ЄДР ПОУ 33970605), ТОВ «Артагро-2009»(ЄДРПОУ 36680254), ТОВ «Амарант Ойл»(ЄДРПОУ 37010145), ПП «ТД «Азбука Здоровья»(Є ДРПОУ 35049008), ТОВ «Грінвест»(ЄДРП ОУ 36552466), ПП «Стоік»(ЄДРПОУ 32686258), ПП «СВ Мастер»(ЄДРПОУ 32623905), ВАТ «П МК-15»«ДВБ»(ЄДРПОУ 01035845), ОСОБА_ 5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), СПД ОС ОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2), ПП « Даріда-ОПТ»(ЄДРПОУ 34872219), ВТК «Кр уассан»(ЄДРПОУ 21033423), ДП «ДГ «Пок ровське»(ЄДРПОУ 21017051), ТОВ «Влас та КП»(ЄДРПОУ 37089875), ТОВ «Джерело »(ЄДРПОУ 25934519), ПП «Ананьїв Хліб» (ЄДРПОУ 32037691), ЗАТ «Оберіг»(ЄДРПО У 31976385), ПА «Колос»(ЄДРПОУ 20889866), ТОВ «Савранський Хліб»(ЄДРПОУ 3445 7387), Зелені Кошари ДГ МИК, ІН,АВП УААН,ДП (ЄДРПОУ 20877828), ПП «Марман -С»(ЄДРПОУ 34320753), ПП «Фарат»(ЄДРП ОУ 24769538), СВК «ЛАД-АГРО»(ЄДРПОУ 3231 9585), ВАТ «Арцизьке ХПП»(ЄДРПОУ 0 0955236), ТОВ Фірма «Магніт-Плюс»(ЄД РПОУ30504354), ТОВ «Кернел - Трейд»(Є ДРПОУ 31454383), ПП «Бесарабія В»(ЄДР ПОУ 35434347), ПП «Промелектро»(ЄДРП ОУ 34704126), ТОВ «Агроманія 2010»(ЄДРПО У 37114314), СТОВ «МИР»(ЄДРПОУ 03756904), П-не п-во «Дід Василь»(ЄДРПОУ 30587006), Т ОВ «РТС Україна»(ЄДРПОУ 13903152), ВА Т «Кулевчанський КХП»( ЄДРПО У 00955347), ПРЕВ. АгроПром.Комп-я «Те ра ЛТД»(ЄДРПОУ 30587268), ВАТ «Отраді вська птахофабрика»( ЄДРПОУ 00855227), ТОВ «Гранд Зерно»( ЄДРПОУ 36023881), СП «УкрСоя 21»( ЄДРПОУ 30323394), ТО В «РІВ. А. Холдинг»(ЄДРПОУ 25829351), ПП»Агрофірма Авангард»(Є ДРПОУ23990531), ПП «Смачний кошик»(Є ДРПОУ 37280420), ТОВ «Інвестех»(13891839), Т ОВ «Потенціал Голд»(37089985), ПП «Ве ст-груп-Україна»(36610517), ТОВ ВКФ « ОЛІР»ТІТД»(20950910), ТОВ ВНВФ «Інве стех»(13891839), ТОВ «Магніт-Плюс»(36554 552), ТОВ «Агрофірма «Дністровс ька»(855440), ПП «ТД «Вікторія»(35502613) .

На підставі викладеного, вр аховуючи, що оригінали перви нних фінансово - господарсь ких та бухгалтерських докуме нтів, які свідчать про фінанс ово-господарські взаємовідн осини між ПП «Південь - Агросе рвіс»та вищенаведеними підп риємствами - контрагентами т а які знаходяться у таких під приємств - контрагентів необ хідні для проведення докумен тальної перевірки з метою вс тановлення суми нанесених зб итків, встановлення істини, а також які мають значення реч ових доказів по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 66, 178 К ПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмки у: ТОВ «К ернел Транс Груп» (ЄДРПОУ 35503465), ТОВ «Агротехкомплекс»(ЄД РПОУ 32811196), ТОВ «Дубль-Б»(ЄДРПОУ 31976610), ТОВ Моцарт-отель (ЄДРПОУ 3177 2392), ПП «Агро-Адмірал» (ЄДРПОУ 3085 1408), ТОВ «Сатєра»(ЄДРПОУ 34873689), ВАТ «Затишанське ХПП»(ЄДРПОУ 00955354 ), ТОВ «Інтерком Плюс»(ЄДРПОУ 2 6543427), ТОВ «Н-ВП»Аріанда»(ЄДРПОУ 31034548), ТОВ «Цитрус Дискаунт»(ЄДР ПОУ 34055340), ТОВ «Прогрес Ойл»(ЄДРП ОУ 35051001), ПП «Центуріон Ойл»(ЄДРП ОУ 35657486), ПП «Одеський М' ясопер еробний Завод»(ЄДРПОУ 33970605), ТОВ «Артагро-2009»(ЄДРПОУ 36680254), ТОВ «А марант Ойл»(ЄДРПОУ 37010145), ПП «ТД «Азбука Здоровья» (ЄДРПОУ 35049008 ), ТОВ «Грінвест»(ЄДРПОУ 36552466), ПП «Стоік»(ЄДРПОУ 32686258), ПП «СВ Мас тер»(ЄДРПОУ 32623905), ВАТ «ПМК-15»«ДВ Б»(ЄДРПОУ 01035845), ОСОБА_5 (ЄДРПО У НОМЕР_1), СПД ОСОБА_6 (ЄД РПОУ НОМЕР_2), ПП «Даріда-ОП Т»(ЄДРПОУ 34872219), ВТК «Круассан»(Є ДРПОУ 21033423), ДП «ДГ «Покровське» (ЄДРПОУ 21017051), ТОВ «Власта КП»(ЄД РПОУ 37089875), ТОВ «Джерело»(ЄДРПОУ 25934519), ПП «Ананьїв Хліб»(ЄДРПОУ 32037691), ЗАТ «Оберіг»(ЄДРПОУ 31976385), ПА «Колос»(ЄДРПОУ 20889866), ТОВ «Савра нський Хліб»(ЄДРПОУ 34457387), Зелен і Кошари ДГ МИК, ІН,АВП УААН ДП (ЄДРПОУ 20877828), ПП «Марман-С»(ЄДРП ОУ 34320753), ПП «Фарат»(ЄДРПОУ 24769538), СВ К «ЛАД-АГРО»(ЄДРПОУ 32319585), ВАТ «А рцизьке ХПП»(ЄДРПОУ 00955236), ТОВ Фі рма «Магніт-Плюс»(ЄДРПОУ30504354), Т ОВ «Кернел - Трейд»(ЄДРПОУ 31454383), ПП «Бесарабія В»(ЄДРПОУ 35434347), П П «Промелектро»(ЄДРПОУ 34704126), ТО В «Агроманія 2010»(ЄДРПОУ 37114314), СТО В «МИР»(ЄДРПОУ 03756904), П-не п-во «Ді д Василь»(ЄДРПОУ 30587006), ТОВ «РТС Україна»(ЄДРПОУ 13903152), ВАТ «Куле вчанський КХП»( ЄДРПОУ 00955347), ПРЕ В. АгроПром.Комп-я «Тера ЛТД»(Є ДРПОУ 30587268), ВАТ «Отрадівська пт ахофабрика»(ЄДРПОУ 00855227), ТОВ «Г рандЗерно»( ЄДРПОУ 36023881), СП «Укр Соя 21» (ЄДРПОУ 30323394), ТОВ «РІВ. А. Холдинг»(ЄДРПОУ25829351), ПП»Агр офірма Авангард»(ЄДРПОУ23990531), П П «Смачний кошик»(ЄДРПОУ 37280420), Т ОВ «Потенціал Голд»(37089985), ПП «Ве ст-груп-Україна»(36610517), ТОВ ВКФ « ОЛІР»ТІТД»(20950910), ТОВ ВНВФ «Інве стех»(13891839), ТОВ «Магніт-Плюс»(36554 552), ТОВ «Агрофірма «Дністровс ька»(855440), ПП «ТД «Вікторія»(35502613) оригіналів усіх первин них фінансово - господарськ их та бухгалтерських докумен тів, які свідчать про фінансо во-господарські взаємовідно сини з ПП «Південь - Агросерві с»(ЄДРПОУ 37009585), а саме: договори , накладні, податкові та видат кові накладні, акти прийому-п ередачі, акти виконаних робі т, банківські виписки з додат ками, реєстр отриманих та вид аних податкових накладних, р ахунок кредиторської та дебі торської заборгованості ста ном на 03.08.11 року, товарно - тран спортні документи, оригінали всіх документів, які свідчат ь про витрачення коштів, отри маних від ПП «Південь - Агросе рвіс»та інших первинних бухг алтерських документів за вес ь період діяльності підприєм ства.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя Приморського р айсуду м. Одеси О.І. Кап ля

08.08.2011