Постанова

від 02.08.2011 по справі 4-1849/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси 27 л ипня 2011 року

Cуддя Соснівського район ного суду м. Черкаси Журба С.О. , розглянувши подання слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Свистуна В.М., по к римінальній справі №2511000047,-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділі П М ДПА в Черкаській області ро зслідується кримінальна спр ава №2511000047, порушена прокуратур ою Черкаської області по фак тах умисного ухилення від сп лати податків в особливо вел иких розмірах та підроблення офіційних документів з мето ю їх подальшого використання іншою особою за ознаками зло чинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 с т. 358 КК України.

В ході провадження досудов ого слідства встановлено, що протягом жовтня 2008 - квітня 2009 р оків невстановленими особам и виготовлені підроблені док ументи, а саме: податкову накл адну № 9 від 07.11.08, акт №ОУ-0000011 здачі -прийняття робіт (надання пос луг) від 07.11.08, податкову накладн у № 8 від 10.11.08, акт № ОУ-0000010 здачі-при йняття робіт (надання послуг ) від 10.11.08, податкову накладну № 5 від 11.11.08, акт № ОУ-0000007 здачі-прийн яття робіт (надання послуг) ві д 11.11.08, податкову накладну № 10 ві д 13.11.08, акт № ОУ-0000012 здачі-прийнятт я робіт (надання послуг) від 13.11 .08, податкову накладну № 12 від 13.1 1.08, акт № ОУ-0000014 здачі-прийняття р обіт (надання послуг) від 13.11.08, п одаткову накладну №13 від 25.11.08, а кт № ОУ-0000015 здачі-прийняття роб іт (надання послуг) від 25.11.08, под аткову накладну № 3011 від 30.11.08, акт № ОУ-11 здачі-прийняття робіт (н адання послуг) від 30.11.08, виписан і начебто від імені ТОВ «Бі Ес Консалтінг», зареєстроване на втрачений паспорт гр. ОС ОБА_2, який будь-якої господа рської діяльності не здійсню вав та документів не складав і не підписував.

В подальшому невстановлен і особи використовуючи завід омо підроблені документи ві д ТОВ «Бі Ес Консалтінг»та в ключаючи дані цих підроблени х документів до податкової з вітності ПП «Євро-Хаус»в пор ушення п.п. 7.2.3, п. 7.2, п.п. 7.4.1, 7.4.5, п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»та п.п. 5.3.9 п . 5.3 ст. 5 Закону України «Про опо даткування прибутку підприє мств», умисно ухилилися від с плати податку на додану варт ість за період з жовтня 2008 року по квітень 2009 року в сумі 2194496 гр н., та податку на прибуток підп риємства за 4 квартал 2008 року та 1 квартал 2009 року в сумі 2404337 грн., а всього на загальну суму 4598833 гр н., що є в особливо великих роз мірах.

Під час оперативного супро водження розслідування крим інальної справи встановлено , що виконавцем підробки печа ток, штампів та документів є г р. ОСОБА_3, 1980 року народже ння, зареєстрований за адре сою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми 6, кв. 116 та гр. ОСОБА_4 , 1969 року народження, зареє стрована за адресою: Полтав ська область, Полтавський ра йон, с. Розсошинці, вул.. Горбан євська 4, кв.18.

Із зібраних матеріалів є д остатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі, а тако ж інші предмети і документи, я кі мають значення для встано влення істини по справі та за безпечення відшкодування зб итків, завданих державі, можу ть зберігатися за місцем реє страції ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_1.

Дослідивши матеріал и кримінальної справи, взявш и до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи , що за адресою: АДРЕСА_1, мо жуть знаходитись будь - які до кументи та предмети (комп' ю терна техніка, печатки, штамп и та ін.), що можуть мати доказо ве значення по справі, керуюч ись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Провести обшук за міс цем реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, з метою в иявлення та вилучення предме тів і документів фінансово - г осподарської діяльності, під приємств, банківських докуме нтів та документів податково ї звітності, комп' ютерної т ехніки, чорнових записів щод о подвійної бухгалтерії, печ аток, штампів, технічних засо бів, магнітних, оптичних та ел ектронних носів інформації, а також іншої документації і предметів, які мають доказов е значення по кримінальній с праві.

2. Проведення обшуку доручит и працівникам податкової міл іції.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської област і.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

СУДДЯ:

Постанова мені оголошена