Постанова

від 02.08.2011 по справі 4-1838/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

26 липня 2011 року м. Черкаси

Суддя Соснівського район ного суду м. Черкаси Журба С. О ., розглянувши подання в.о.нач альника ВР ОВС СУ УМВС Україн и в Черкаській області Мат вієнко О.М. по кримінальній справі №3801100087 за ст..ст.222 ч.2, 358 ч.3 КК України на проведення виїмк и банківських документів та розкриття банківської таємн иці в ПАТ «Дочірній банк СБЕР БАНК РОСІЇ» ,-

В С Т А Н О В И В :

12.05.2011 року СУ УМВС України в Черкаській області було пор ушено кримінальну справи № 3801100087 відносно гр. ОСОБА_2 по факту вчинення ними злоч ину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК У країни - використання завідо мо підроблених документів. З а матеріалами справи в періо д з вересня по грудень 2010 року п риватний підприємець ОСОБ А_2, 1984 р.н. (м. Черкаси, код ЄД РПОУ 3102613757), являючись платн иком податку на додану варті сть, вніс до офіційних докуме нтів - декларації про подато к на додану вартість завідом о неправдиві відомості про з дійснення торгівельних опер ацій, а саме придбання товару (робіт, послуг) у ТОВ «Укртехн омас-сервіс»(м. Київ, код ЄДРПО У 37144600) на загальну суму 5 804 545 грив ень, хоча останнє як суб' єкт господарської діяльності з січня 2010 року не проводило зда чу звітності до податкових о рганів та фінансово - господа рську діяльність не здійснюв ало. Підроблені таким чином з вітні документи приватний пі дприємець ОСОБА_2 викорис тав, подавши їх до ДПІ у м. Черк аси за адресою м.Черкаси, вул. Хрещатик, 235, внаслідок чого сп ричинив ненадходження до дер жавного бюджету коштів у виг ляді податків та обов' язков их платежів.

22.07.2011 року СВ Придніпровськог о РВ УМВС України в Черкаські й області було порушено крим інальну справи № 3801100087-ДП відно сно гр.ОСОБА_2 по факту вч инення ними злочину, передба ченого ч.2 ст. 222 КК України - ша храйство з фінансовими ресур сами. ОСОБА_2, 1984 р.н., буду чи зареєстрованим з 19.11.2009 р. як ф ізична особа підприємець ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ 3102613757), являючись платником податк у на додану вартість, вносив д о офіційних документів - под аткової декларації про подат ок на додану вартість в періо д (серпня, вересня, жовтня, лис топада 2010 р.) завідомо неправд иві відомості про здійснення торгівельних операцій, а сам е - придбання товару (робіт, по слуг) у ТОВ «Укртехномас-серв іс»(м. Київ, код ЄДРПОУ 37144600) на су му 5 804 545 гривень, хоча останнє я к суб' єкт господарської дія льності з січня 2010 року не пров одило здачу звітності до под аткових органів та фінансово - господарську діяльність не здійснювало, що підтверджує ться відповіддю ОДПІ Печерсь кого району м. Києва від 16.03.2011 ро ку. До Державної податкової і нспекції м. Черкаси подавав податкові декларації з непр авдивою інформацією, щодо фо рмування податкового кредит у з податку на додану вартіст ь, діючи умисно, з корисливих м отивів, всупереч інтересам Д ержави, з метою одержання піл ьг по сплаті податків до держ авного бюджету у вигляді под атку на додану вартість, внас лідок чого спричинив ненадхо дження до державного бюджету коштів у вигляді податку на д одану вартість в розмірі бли зько 1 160 000 гривень.

Під час досудового слідств а, згідно оперативної інформ ації отриманої співробітник ами УДСБЕЗ УМВС України в Чер каській області, встановлено , що приватний підприємець ОСОБА_2 під час здійснення ф інансово - господарської ді яльності співпрацював з ТОВ «УКРКОМПЛЕКТМЕТА»( ЄДРПОУ 37400 307), яке має рахунки в ПАТ «Дочі рній банк СБЕРБАНК РОСІЇ», МФ О 320627, на які перераховувались кошти ФОП ОСОБА_2

Дослідивши матеріали крим інальної справи №3801100087 та взяв ши до уваги доводи слідчого, з метою вилучення банківських документів, які мають значен ня для встановлення істини в справі, керуючись ст. 178 КПК Укр аїни, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити банківську таєм ницю та провести виїмку в ПАТ «Дочірній банк СБЕРБАНК РОС ІЇ», МФО 320627, розташованому за а дресою: м. Черкаси, бул. Шевчен ко,170, наступних документів:

- договору про відкр иття банківського рахунку № 26002013001891, який належить ТОВ «УКРКО МПЛЕКТМЕТА» ( ЄДРПОУ 37400307) та ба нківських документів щодо на дходження та використання гр ошових коштів, з моменту його відкриття по 25.07.2011 р.

- роздруківки руху кош тів по рахунку № 26002013001891 та залиш ку коштів на цьому рахунку ст аном на 25.07.2011 р.

2. Постанову направити на виконання співробітникам У ДСБЕЗ УМВС України в Черкась кій області.

Суддя

Соснівського районного су ду м. Черкаси С. О. Журба

Постанова оголошена