Вирок

від 22.08.2011 по справі 1-711/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-711/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.08.2011 Печерський район ний суд м.Києва в складі:

головуючого судді Тарасюк К. Е.

секретаря Лященко А.М.,

за участі прокурора Панова В.Є.,

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду в м. Києві кримінальну спр аву по обвинуваченню

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, уродженця с. Трудове , Приморського краю, Російськ ої Федерації, українця, грома дянина України, освіта проф есійно-технічна, не одружен ого, працюючого слюсарем-рем онтником студмістечка НАУ, з ареєстрованого і проживаючо го за адресою: АДРЕСА_1, ран іше не судимого,

у вчиненні злочину, передб аченого ст. 205 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 з метою прикри ття незаконної діяльності ст ворив і придбав суб'єкти підп риємницької діяльності (юрид ичні особи) при наступних обс тавинах.

17.10.2008 року в денний час доби ОСОБА_3 для створення суб'єк та підприємницької діяльнос ті, з метою прикриття незакон ної діяльності, не маючи на ме ті займатись фінансово-госпо дарською діяльністю, за грош ову винагороду від невстанов леної досудовим слідством ос оби, знаходячись в офісі держ авного нотаріуса ОСОБА_4 п о АДРЕСА_4, підписав стату т TOB «Ріматекс-ЛТД» і нотаріал ьно посвідчену довіреність в ід 17.10.2008 року на уповноваження ОСОБА_5 і ОСОБА_6 бути пр едставниками в усіх органах державної влади з питань реє страції установчих документ ів і формування Сатутного ка піталу TOB «Ріматекс-ЛТД», вико навши всі необхідні дії, напр авлені на реєстрацію суб'єкт а підприємницької діяльност і з метою прикриття незаконн ої діяльності.

В результаті злочинних дій ОСОБА_3 23.10.2008 року Святошинс ькою районною у місті Києві Д ержавною адміністрацією бул о зареєстровано юридичну осо бу TOB «Ріматекс-ЛТД» (код ЄДРПО У 36174634), яке мало ознаки фіктивно го підприємництва з метою пр икриття незаконної діяльнос ті. TOB «Ріматекс-ЛТД» було зар еєстроване як платник податк у на додану вартість в ДПІ у Св ятошинському районі міста Ки єва, взято на податковий облі к ДПІ у Святошинському район і м.Києва 24.10.2008 року за № 10315. Юриди чна адреса відповідно до реє страційних документів: АДР ЕСА_3.

Крім того, 17.10.2008 року, в денний час доби, ОСОБА_3 знаходяч ись по АДРЕСА_4, з метою при дбання суб'єкта підприємниць кої діяльності, з метою прикр иття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись фі нансово-господарською діяль ністю, за грошову винагороду від не встановленої досудов им слідством особи підписав документи щодо виконання обо в'язків директора TOB «Лакорс-К омплект» (код ЄДРПОУ 36177457).

В результаті злочинних дій ОСОБА_3, вчинених повторн о, було придбано юридичну осо бу з ознаками фіктивного під приємництва TOB «Лакорс-Компле кт» (код ЄДРПОУ 36177457) з метою при криття незаконної діяльност і, яке було зареєстроване 21.11.2008 року Шевченківською районно ю у місті Києві Державною адм іністрацією. TOB «Лакорс-Компл ект» було зареєстроване як п латник податку на додану вар тість в ДПІ у Шевченківськом у районі міста Києва, взято на податковий облік ДПІ у Шевче нківському районі м.Києва 26.11.20 08 року за №34975. Юридична адреса в ідповідно до реєстраційних д окументів: АДРЕСА_2.

Підсудний ОСОБА_3 свою в ину у вчиненні злочину, що йом у інкримінується, визнав пов ністю, підтвердив свої показ ання на досудовому слідстві, всі фактичні обставини обви нувачення і пояснив, що прибл изно восени 2008 року він, знаход ячись в одному з кафе на житл овому масиві «Нивки» у м.Києв і, познайомився з чоловіком, я кий назвався ОСОБА_1. Цей ч оловік запропонував йому зар обити гроші в сумі 100 гривень, д ля чого необхідно було підпи сати документи щодо реєстрац ії і придбання підприємства. Оскільки в нього на той час бу ло скрутне матеріальне стано вище, він ніде не працював, то він погодився на таку пропоз ицію. Наміру займатись госпо дарською діяльність в нього не було. Відповідними знання ми та необхідним для цього ко штами він не володів. Він усв ідомлював, що його дії були не законними, оскільки із засоб ів масової інформації йому б уло відомо, що такі фіктивні п ідприємства реєструються з м етою прикриття незаконної ді яльності, ухилення від сплат и податків. На той час в нього був мобільний телефон, номер якого він дав ОСОБА_1, і вон и домовились, що ОСОБА_1 за телефонує пізніше. Згодом йо му подзвонив ОСОБА_1, який наказав взяти з собою докуме нти для реєстрації підприємс тва. Він взяв тимчасову посві дку на право безстрокового п роживання на території Украї ни і закордонний паспорт Рос ійської Федерації. Того ж дня він з ОСОБА_1 зустрівся в к афе на жилому масиві «Нивки» , і вони поїхали до нотаріуса, де він підписав реєстраційні документи TOB «Ріматекс-ЛТД». П отім за проханням ОСОБА_1 він також підписав документи щодо виконання обов'язків ди ректора TOB «Лакорс-Комплект». Після цього він з ОСОБА_1 п оїхав у якийсь банк, де він пре д'явив свої документи і підпи сав ряд документів для відкр иття розрахункового рахунку . Вийшовши з банку ОСОБА_1 д ав йому обіцяні ним гроші в ро змірі 100 гривень та 10 грн. на дор огу, які він витратив за власн им розсудом. Більше ОСОБА_1 він не бачив. Потім він загуб ив свій телефон і ніяких конт актів цього чоловіка в нього не залишилось. Місце знаходж ення документів господарськ ої діяльності і печатки дани х підприємств йому не відомо . Пояснив, що вже від слідчого дізнався про те, що через ство рені ним підприємства незако нно проходили значні суми гр ошових коштів, про що він обіз наний не був. Свої дії оцінив н егативно, зазначивши, що усві домив свою поведінку і більш е такого вчиняти не буде.

Враховуючи те, що підсудний не оспорював фактичні обста вини справи і судом було вста новлено, що він правильно роз уміє зміст цих обставин, відс утні будь-які сумніви у добро вільності та істинності його позиції, заслухавши думку уч асників судового розгляду та роз' яснивши їм положення с т.299 КПК України, суд визнав нед оцільним дослідження інших д оказів по справі.

Оцінивши в сукупності зібр ані по справі докази, суд дійш ов висновку, що винність ОС ОБА_3 у вчиненні інкримінов аного йому злочину доведена повністю, а його умисні дії пр авильно кваліфіковані орган ами досудового слідства за с т. 205 ч.2 КК України, як фіктивне п ідприємництво, тобто створен ня і придбання суб' єкту під приємницької діяльності (юри дичної особи) з метою прикрит тя незаконної діяльності, вч инені повторно.

Обставиною, що пом`якшує пок арання підсудного, суд визна є щире каяття.

Обставин, що обтяжують пока рання підсудному, судом не вс тановлено.

Враховуючи обставини спра ви, ступінь тяжкості вчинено го ОСОБА_3 злочину, який ві дповідно до ст. 12 КК України ві дносяться до категорії серед ньої тяжкості, однак, приймаю чи до уваги те, що підсудний до кримінальної відповідально сті притягується вперше, до а дміністративної відповідал ьності не притягувався, на об ліку у лікаря нарколога і пси хіатра не перебуває, має визн ачене місце реєстрації і про живання, де характеризується позитивно, працює слюсарем-р емонтником студмістечка НАУ , де також характеризується п озитивно, а також враховуючи обставину, що пом`якшує його п окарання, суд вважає необхід ним призначити ОСОБА_3 пок арання у виді позбавлення во лі та застосувати до підсудн ого ст.75 КК України, звільнивш и від відбування покарання з випробуванням та наклавши н а нього обов`язки, передбачен і ст. 76 КК України.

Питання щодо речових доказ ів слід вирішити в порядку ст . 81 КПК України.

На підставі наведеного, кер уючись ст.ст.321, 323, 324 КПК України,

З А С У Д И В :

ОСОБА_3 визнати винни м у вчиненні злочину, передба ченого ст. 205 ч.2 КК України, і при значити йому покарання у вид і 3 /трьох/ років позбавлення в олі.

Застосувати до ОСОБА_3 с т.ст. 75, 76 КК України, звільнивши його від відбування признач еного покарання з випробуван ням, якщо він протягом іспито вого строку на 2 /два/ роки не вч инить нового злочину і викон ає покладені на нього обов' язки: не виїжджати за межі Укр аїни на постійне проживання без дозволу кримінально-вико навчої інспекції, повідомлят и кримінально-виконавчу інсп екцію про зміну місця прожив ання, періодично з`являтись д ля реєстрації в кримінально- виконавчій інспекції.

Строк відбування покаранн я ОСОБА_3 обраховувати з д ня проголошення вироку - з 2 2 серпня 2011 року.

Речові докази по справі, а с аме документи, які приєднані до матеріалів справи, - залиши ти при матеріалах кримінальн ої справи.

Міру запобіжного заходу за судженому ОСОБА_3 до вступ у вироку в законну силу залиш ити без зміни у вигляді підпи ски про невиїзд із постійног о місця проживання.

Вирок може бути оскаржено д о Апеляційного суду м. Києва ч ерез Печерський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моме нту його проголошення.

Суддя К. Е. Т арасюк