Постанова

від 09.08.2011 по справі 4-307/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу09.08.2011

Дело №4-307/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки докуме нтов, содержащих банковскую тайну

20 июля 2011 года г. З апорожье

Судья Коммунарского рай онного суда г. Запорожье Стом атов Э.Г., с участием прокурора Кнут Ю.А., рассмотрев представ ление следователя прокурату ры Коммунарского района г.За порожье юриста 3 класса Мир ополец Д.А., по уголовному де лу №541106пр, -

УСТАНОВИЛ:

Из предоставленных суду м атериалов уголовного дела ус матривается, что в производс тве прокуратуры Коммунарско го района г.Запорожья находи тся уголовное дело, возбужде нное в по факту совершения пр еступления, предусмотренног о ч.2 ст.205УК Украины.

Расследованием по делу уст ановлено, что в октябре 2009 года неустановленные лица за ден ежное вознаграждение предло жили ОСОБА_2 зарегистриро вать субъект предпринимател ьской деятельности -юридичес кое лицо ООО «Астера-Сервис» (код ОКПО 37167785) без цели осуществ ления предпринимательской д еятельности, с целью прикрыт ия незаконной деятельности, которая заключалась в поддел ке финансово -хозяйственных документов, их использовании , а также пособничестве други м субъектам хозяйствования в умышленном уклонении от упл аты налогов.

После регистрации ООО «Аст ера-Сервис»учредительные до кументы и печать предприятия ОСОБА_2 предоставлены не были, на осуществление финан сово-хозяйственной деятельн ости он никого не уполномочи вал, отчетность и бухгалтерс кую документацию ОСОБА_2 н е подписывал.

В период с октября 2009 по фев раль 2011 года в ГНИ в Хортицкого района г. Запорожья неустано вленными лицами по месту уче та ООО «Астера-Сервис»через электронную систему «Бест-от чет»предоставлялись докуме нты налоговой отчетности ука занного предприятия, вследст вие чего за октябрь 2009 - февраль 2011 предприятию предоставлено налоговый кредит на сумму св ыше 5 млн. грн ..

Так, для формирования указ анного кредита неустановлен ными лицами от имени ОСОБА_ 2 заключены хозяйственные с оглашения, в том числе догово р купли-продажи товаров №30/7 от 30.07.2010р. на сумму 400 000 грн. между ООО «Астера-Сервис»и ООО «Мост» , договор купли-продажи товар ов № ЗП-000162 от 01.08.2010р. между ООО «Ас тера-Сервис»и ООО «Юнитон»и другие. Установлено, что обяз ательства ООО «Астера-Сервис »по поставке товаров согласн о указанных договоров не вып олнены, а целью заключения ук азанных договоров является н езаконное формирование нало гового кредита контрагентам ООО «Астера-Сервис».

Таким образом, неустановле нные лица, в период с октября 2 009 по январь 2011 года, используя р еквизиты и печать ООО «Астер а-сервис»искусственно оформ или хозяйственные операции, в том числе по покупке-продаж е товаров, и безосновательно

Установлено, что ООО "Астер а-Сервис" перечисляла денежн ые средства на ООО "Метреал" (О КПО 37088138). С целью подтверждения незаконности формирования в аловых затрат ООО "Метреал" (ОК ПО 37088138) для полного, всесторонн его и объективного расследов ания по делу возникла необхо димость в проведении выемки документов в банковском учре ждении.

Суд полагает, что представ ление подлежит удовлетворен ию, поскольку проведение вые мки имеет существенное значе ние по данному уголовному де лу, и ее проведение не может во спрепятствовать объективно му проведению досудебного сл едствия.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.178 УПК Украин ы, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следовате ля прокуратуры Коммунарског о района г.Запорожье Миропо лец Д.А. - удовлетворить.

Произвести выемку распеча тки движения денежных средст в на бумажном и магнитном нос ителях по расчетному счету № 26000401338458 (код валюты 643, 840, 978, 980) ООО "Мет реал" (ОКПО 37088138), открытом в АТ "ОТ П БАНК" г. Запорожье (МФО 300528) рас положенном по адресу: г. Запор ожье просп. Ленина, 66 за период с 20.05.2010 по настоящее время с ука занием входящего и исходящег о остатков средств, прибыльн ой и расходной части, назначе ние платежей, даты и времени п оступления средств на счет и перечисления с него, докумен тов, на основании которых про ведены операции, полных назв аний контрагентов, которые п еречислили и каким перечисле ны средства, их коды ЕДРПОУ, МФ О банков и номера счетов конт рагентов, с которыми проведе ны операции, а также оригинал ы следующих документов:

- заявлений об открытии (зак рытии) счетов, договоров расч етно-кассового обслуживания счетов, корешка уведомления от налогоплательщика об отк рытии счетов в учреждении ба нка, справки о взятии на учет плательщика налогов, страхо вого свидетельства, уставных документов, копий паспортов учредителей и директоров пр едприятия, копий справок физ ических лиц плательщиков нал огов, справки формы 4-ОПП, прик азов (распоряжение) о назначе нии директоров и других долж ностных лиц;

- заявлений на получение чек овых книжек;

- карточек с образцами подпи сей и оттиска печати, которые действовали в течение перио да времени с момента открыти я счетов, а также имеющихся ко пий паспортов лиц, которым пр едоставлено право подписи и распоряжения средствами пре дприятия;

- договоров с приложениями к ним о предоставлении банков ских услуг с использованием программно-технического ком плекса "Клиент-Банк", "Интернет -Банк", "8М8 услуги", а также д окументов, которыми оформл ены и подтверждается огран иченный круг лиц, имеющих дос туп к данным систем и докумен тов, которыми зафиксировано номер телефона, через которы й осуществлялась связь с сер вером банка;

- платёжных поручений, чеков на получение наличных денеж ных средств, а также иных доку ментов, имеющих отношение к с овершению финансовых операц ий на счетах ООО «Метреал» (ОК ПО 37088138), с 20.05.2010 счета по настоящее время

Проведение выемки поручит ь сотрудникам ГОНМ СГНИ по РК ПН в г.Запорожье.

Судья: Э.Г. Стоматов

С постановлением озна комлен:

(ф. и. о . должность)

«