Постанова

від 14.07.2011 по справі 4-1392/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1392/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області майора пода ткової міліції Кантур О.А .В., про розкриття банківськ ої таємниці та проведення в иїмки документів , -

В с т а н о в и в:

Слідчим відділом ПМ ДПА в Че рнігівській області розслід ується кримінальна справа №9 03/226, порушена за фактом заволод іння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами ВАТ „Прилуцький зав од „Білкозин”, за ознаками зл очину, передбаченого ч. 5 ст. 191 К К України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що отримавши в кредит 32 951 318 грн . бюджетних коштів для впрова дження та реалізації інвести ційного проекту службові осо би ВАТ “Прилуцький завод “Бі лкозин”, зловживаючи службов им становищем, з метою їх под альшого заволодіння 21 та 22 лис топада 2007 перерахували на рах унки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Укрпромспе цснаб» та ТОВ «ВФ» Протекс» в ідповідно 5 893 597,10 грн. та 1 325 564,08 грн . нібито за оплату технологіч ного обладнання. При цьому во ни достовірно знали, що зазна чене в фінансово-господарськ их документах обладнання ран іше було придбане за межами м итної території України, а та кож виготовлено власними сил ами та обліковане підприємст вом.

Під час розслідування було встановлено, що ПАТ «Прилуць кий завод «Білкозин» користу ється поточними рахунками ві дкритими 12.08.2004р. у ЧОД ПАТ “Райф файзенбанк Аваль” (353348): №260037001, №26049 1650 (гривня); №260026999 (долар США); №260056998 (р осійський рубль) та №260067000 (Євро) .

Беручи до уваги, що документ и, які мають значення для вста новлення істини по криміналь ній справі знаходяться в ЧОД ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” (353348), слідчий звернувся до суду з поданням і просить надати дозвіл на розкриття банкі вської таємниці та проведе ння виїмки документів , що становлять банківську тає мницю.

Розглянувши подання та мат еріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване і підлягає за доволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську д іяльність» ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розк риття інформації, що містить банківську таємницю стосовн о клієнта ПАТ «Прилуцький за вод «Білкозин» та провести виїмку оригіналів банківсь ких документів у ЧОД ПАТ “Рай ффайзенбанк Аваль” (353348), а саме :

- документів з юридичн ої справи ПАТ «Прилуцький за вод «Білкозин» (код 00418604): догово рів на касове обслуговування , карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкритт я рахунку, довіреностей, анке т клієнта і службових осіб, ак тів прийому-передачі програм ного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для зд ійснення розрахунків, які бу ли складені у 2011 році;

- роздруківку руху гро шових коштів по рахунках ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин » (код 00418604), а саме: №260037001, №260491650 (гривн я); №260026999 (долар США); №260056998 (російсь кий рубль) та №260067000 (Євро) із вказ івкою призначення кожного пл атежу та назви контрагента з а період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р.;

- платіжних доручень в ідповідно до яких перерахову вались грошові кошти з рахун ків ПАТ «Прилуцький завод «Б ілкозин» (код 00418604), а саме: №260037001, № 260491650 (гривня); №260026999 (долар США); №2600569 98 (російський рубль) та №260067000 (Євр о), за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р.;

- чеків про зняття готі вки з рахунків ПАТ «Прилуцьк ий завод «Білкозин», а саме: №2 60037001, №260491650 (гривня); №260026999 (долар США ); №260056998 (російський рубль) та №260067 000 (Євро), за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р .

Копію постанови надіслат и слідчому, прокурору Черн ігівської області, банківсь кій установі .

Постанова не оскаржуєтьс я.

Суддя: М. І. Мурашко