Постанова

від 22.08.2011 по справі 4-1041/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

22.08.2011

Справа № 4-1041/11

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку житл а

22 серпня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районн ого суду міста Запоріжжя Смо лка І.О., розглянувши погоджен е з прокуратурою Запорізької області подання заступника начальника 1-го відділення сл ідчого відділу Управління Сл ужби безпеки України в Запор ізькій області майор юстиції Владимиров П.Ю., по кримін альній справі № 668 щодо провед ення обшуку житла, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно з поданням, У ли пні 2009 року, ОСОБА_2, контрол юючи фактично фінансово-госп одарську діяльність ТОВ «Агр ооіл Групп», ПП «Ресурс-Агро» (код 35215920, м. Запоріжжя, вул. Чарів на, 107/281), ПП «Аскольд Ленд»(код 3616 3245, м. Запоріжжя, вул. Грязного, 96 /2), ПП «Торгбудпром-13», ТОВ «Бре нд-Люкс»та ТОВ «Азов-Грейн», о рганізував разом з невстанов леними особами підписання з Аграрним фондом України заві домо підроблених біржових ко нтрактів №1560АБ від 17.07.09, №1814АБ від 27.07.09, №1551АБ від 17.07.09, №1811АБ від 27.07.09, №1562А Б від 17.07.09, №1815АБ від 27.07.09, №1552АБ від 17 .07.09, №1810АБ від 27.07.09, №1563АБ від 17.07.09, №1561А Б від 17.07.09, відповідно до яких, з азначені суб' єкти господар ської діяльності, нібито реа лізували для Державного інте рвенційного фонду 1500 тон пшен иці 2 класу і 6000 тон пшениці 3 кла су загальною вартістю 9 636 060 грн .

17 та 27 липня 2009 року, ОСОБА_2 , після укладення вище зазнач ених біржових контрактів, до стовірно знаючі про відсутні сть у ТОВ «Агрооіл Групп», ПП « Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Лен д», ПП «Торгбудпром-13», ТОВ «Бр енд-Люкс»та ТОВ «Азов-Грейн» пшениці вказаного вище об' є му та неможливість її постав ки на зерновий склад першого , організував підписання між Аграрним фондом та продавця ми пшениці акти прийому пере дачі і оформив на державну ус танову складські квитанції № № 59, 60-61, 64-66 від 17.07.09 та №№ 92, 94, 95, 112 від 27.07.09, які містять завідомо неправ диві відомості про поставку та знаходженні на зберіганні на його товаристві за адресо ю: Запорізька область, с.м.т. Че рнігівка, вул. Рєпіна, 29, пшениц і 2 класу - 1500 тон і 3 класу - 6000 то н.

Зазначені вище акти прийом у-передачі пшениці від імені ТОВ «Агрооіл Групп», ПП «Ресу рс-Агро», ПП «Аскольд Ленд», ПП «Торгбудпром-13», ТОВ «Бренд-Л юкс»та ТОВ «Азов-Грейн»були підписані їх представником з а довіреностями ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який засвідчи в наявність пшениці на склад і ТОВ «Агрооіл Групп».

У липні-вересні 2009 року, на пі дставі вище вказаних підробл ених ОСОБА_2 документів, з Державного казначейства Укр аїни на рахунки ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро », ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Тор гбудпром-13»безпідставно пер ераховано 9 636 060 грн.

Крім того, ОСОБА_2, достов ірно знаючи про відсутність на зернових складах ТОВ «Агр ооіл Групп»пшениці 2 класу - 1500 тон і 3 класу - 6000 тон, уклав з А грарним фондом завідомо підр облений договір складського зберігання №230 від 04.06.09, відпові дно до якого, нібито, зобов' я зався зберігати вказану кіль кість зерна за адресою: Запор ізька область, с.м.т. Чернігівк а, вул. Рєпіна, 29.

З липня 2009 року по квітень 2010 р оку на банківський рахунок Т ОВ «Агрооіл Групп»за зберіга ння 7500 тон пшениці, якої на спра вді там не знаходилось, було п ерераховано 753 222,71 грн. з держав ного бюджету України.

В той же час встановлено, що в дійсності зазначений обся г пшениці, куплений Аграрним фондом України за біржовими контрактами, з боку ТОВ «Агро оіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», Т ОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Аг ро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Т оргбудпром-13»ніколи не придб ався, не вироблявся та на зерн овий склад ТОВ «Агрооіл Груп п»не поставлявся.

Разом з тим, з метою приданн я виду поставки та знаходжен ня на зберіганні відповідної кількості придбаної Аграрни м фондом пшениці, в силоси, які призначенні для зберігання такої пшениці, були вмонтова ні пробки та зверху засипано невеликою кількістю зерна.

Перевіркою від 21.07.10 наявност і зерна Державного інтервенц ійного фонду на складі ТОВ «А грооіл Групп», яку проведено Запорізькою обласною держав ною хлібною інспекцією, спіл ьно з Аграрним фондом та спів робітниками СБ України, вста новлено, що частина з силосів повністю пусті, а частина з вм онтованими пробками.

Після, перерахування із дер жавного бюджету України 8 769 185,1 3 грн. на рахунки ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ « Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро» , ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торг будпром-13», зазначені суб' єк ти господарської діяльності переводили їх на рахунок ТОВ «Діннаріс»(код 36447564), директор я кого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ _2, за допомогою карткового р ахунку знімав їх з розрахунк ового рахунку у готівковій ф ормі.

Згідно матеріалів справи з а місцем проживання та реєст рації представника за довіре ностями ТОВ «Агрооіл Групп», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд», ПП «Торгбудпром-13», ТОВ «Бренд-Люкс»та ТОВ «Азов-Гре йн»ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1, збе рігаються довіреності від вк азаних підприємств, оригінал и біржових договорів та акті в прийому-передачі між Аграр ним фондом та ТОВ «Агрооіл Гр упп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Аз ов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торгбу дпром-13», інші документи фінан сово-господарської діяльнос ті зазначених комерційних ст руктур та ТОВ «Діннаріс», ком п' ютерна техніка, за допомо гою якої здійснювалась підго товка таких документів, печа тки та штампи юридичних осіб , які можуть використовувати сь з метою приховання злочин ної діяльності, а також інші д окументи та предмети, які мож уть бути засобами доказуванн я вини злочинців.

З огляду на те, що ці предме ти та документи можуть мати з начення для справи, викриват и винних осіб у вчиненні зазн ачених злочинів, можуть бути використані як докази в судо вому процесі, з метою своєчас ної фіксації слідів злочину, виявлення та вилучення дока зів злочинної діяльності, вс ебічного, повного та об' єкт ивного дослідження обставин справи, керуючись вимогами с т. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести обшу к за місцем реєстрації та фак тичного мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_1.

2. Проведення обшуку до ручити співробітникам слідч ого відділу Управління СБ Ук раїни в Запорізькій області.

Постанова оскарже нню не підлягає.

Суддя Жовтневого райо нного суду

м. Запоріжжя

---

І.О. Смолка

Постанову мені огол ошено: «____»

---

2011 року

---

(

---

)

< Дата докумен ту >

< Дата доку менту >