Постанова

від 19.08.2011 по справі 4-4291/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-4291/11

П О С Т А Н О В А

19 серпня 2011 року Печерс ький районний суд міста Києв а у складі:

головуючий - су ддя Литвинова І. В. ,

при секретарі - Соколенко М. В.,

за участю прокурора Грица й Ю.І., розглянувши подання ста ршого слідчого в ОВС ГСУ МВС У країни старшого лейтенанта м іліції Римаренка Є.М. про розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейт енант міліції Римаренко Є.М ., за погодженням із Заступн иком Генерального прокурора України, звернувся до суду з п оданням про розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю в К иївському ГРУ ПАТ КБ «Приват банк» (м. Київ, вул. Ванди Васил евської, 12, МФО 321842).

Подання обґрунтовується т им, що Головним Слідчим Управ лінням МВС України розслідує ться кримінальна справа №222-5 з а фактом підроблення актів н а право власності на земельн і ділянки, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст . 358 КК України та об' єднана з н ею в одне провадження кримін альна справа порушена за фак том заволодіння грошовими ко штами шляхом обману за попер едньою змовою групою осіб в о собливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, пер едбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

Вислухавши обґрунтування слідчого, думку прокурора, як ий підтримав подання, вважаю необхідним подання задоволь нити.

В судовому засіданні встан овлено, що Головним Слідчим У правлінням МВС України розсл ідується кримінальна справа №222-5 за фактом підроблення акт ів на право власності на земе льні ділянки, за ознаками скл аду злочину, передбаченого ч . 2 ст. 358 КК України та об' єднан а з нею в одне провадження кри мінальна справа порушена за фактом заволодіння грошовим и коштами шляхом обману за по передньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах , за ознаками складу злочину, п ередбаченого ч. 4 ст. 190 КК Украї ни.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що досудо вим слідством встановлено, щ о приблизно січня 2009 року невс тановлені слідством особи пр одовжуючи свої злочинні дії, вступивши у попередню злочи нну змову з метою заволодінн я майном держави, а саме земел ьними ділянками що знаходять ся на території Бориспільськ ого району Київської області , та плануючи у такий спосіб не законного збагатитись за рах унок їх подальшого продажу, з находячись в місті Києві під робили три державні акти на п раво власності на земельні д ілянки серії ЧР № 082899, серії ЯЕ № 820671 та серії ЯЕ № 820803, які посвідч уються Управлінням земельни х ресурсів Бориспільського р айону Київської області та в идаються Бориспільським рай онним відділом Київської рег іональної філії ДП «Центру Д ЗК», шляхом внесення до них за відомо неправдивих відомост ей про те, що ОСОБА_2 є власн иком земельних ділянок на те риторії Гнідинської та Сошни ківської сільських рад Борис пільського району Київської області. При цьому в дійсност і державні акти на право влас ності на земельні ділянки не видавалися, право власності ОСОБА_2 на земельні ділян ки не реєструвалось.

У подальшому впродовж січн я 2009 року невстановлені слідс твом особи діючи з метою лега лізації майна, здобутого зло чинним шляхом, використали з авідомо підроблений паспорт ОСОБА_2 з переклеєною фот окарткою іншої особи та підр облені державні акти звернул ись до приватного нотаріуса у м. Києві де оформили фіктивн ий перехід права власності н а вказані земельні ділянки д о підконтрольних ним ТОВ «Аг ропром-Технології».

Далі невстановленими слід ством особами було організов ано подальший продаж вказани х земельних ділянок частинам и від ТОВ «Агропром-Технолог ії» (ЄДРПОУ 34482848) до ПП "Компані я Нові Інвестиційні Технол огії" (ЄДРПОУ 36083076), ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Слідством встановлено інш і факти підробки державних а ктів на право власності на зе мельні ділянки. Так, приблизн о в період з грудня 2008 року до с ічня 2009 року невстановленими слідством особами, з метою за володіння майном держави, а с аме земельними ділянками, що знаходяться на території Бо риспільського району Київсь кої області, та плануючи у так ий спосіб незаконного збагат итись за рахунок їх подальшо го продажу, знаходячись в міс ті Києві підробили чотири де ржавні акти на право власнос ті на земельні ділянки серії ЧР №082898, серії ЯЕ №820802, ЯЕ № 802618, сері їії ЯЕ № 80260, які посвідчуються Управлінням земельних ресур сів Бориспільського району К иївської області та видаютьс я Бориспільським районним ві дділом Київської регіональн ої філії ДП «Центру ДЗК», шлях ом внесення до них завідомо н еправдивих відомостей про те , що ОСОБА_6 є власником дво х земельних ділянок на терит орії Процівської та Сошників ської сільських рад Бориспіл ьського району Київської обл асті та, що ОСОБА_7 є власни ком двох земельних ділянок н а території Гірської сільськ ої ради Бориспільського райо ну Київської області. При цьо му в дійсності державні акти на право власності на земель ні ділянки не видавалися, пра во власності ОСОБА_6 та О СОБА_7 на земельні ділянки н е реєструвалось.

У подальшому впродовж січн я 2009 року невстановлені слідс твом особи діючи з метою лега лізації майна, здобутого зло чинним шляхом, використали з авідомо підроблений паспорт ОСОБА_6 з переклеєною фот окарткою іншої особи та підр облені державні акти звернул ись до приватного нотаріуса у м. Києві де оформили фіктивн ий перехід права власності н а вказані земельні ділянки д о підконтрольних ним ТОВ «Ук рагроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214) .

Далі невстановленими слід ством особами було організов ано подальший продаж вказани х земельних ділянок частинам и від ТОВ «Украгроінвестиції » (ЄДРПОУ 35332214) до ПП "Компанія Нові Інвестиційні Техноло гії" (ЄДРПОУ 36083076), ОСОБА_4 та ОСОБА_5

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що допита ний як свідок директор ТОВ «І ндустрія Розваг» ОСОБА_8 п ояснив, що приблизно у 2009 році ОСОБА_9 попросив його прий няти участь у купівлі-продаж у земельних ділянок. Після чо го з цією метою він як директо р ТОВ «Індустрія Розваг» та Т ОВ «Украгроінвестиції» (поку пець) уклав договори купівлі -продажу земельних ділянки з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при ц ьому жодних грошових коштів він їм не передавав і навіть н е бачив вказаних осіб. У подал ьшому за вказівкою ОСОБА_9 він уклав договори купівлі-п родажу земельних ділянок згі дно яких ТОВ «Індустрія Розв аг» та ТОВ «Украгроінвестиці ї» продало, а ПП "Компанія Но ві Інвестиційні Технологі ї", ТОВ "Ермес-Менеджмент", ТОВ "Л егран-Есетс-Менеджмент" ТОВ "Б азис-Х", ОСОБА_4, ОСОБА_5 п ридбали частини земельних ді лянок, що раніше належали О СОБА_7 та ОСОБА_6 Однак пр и укладанні вказаних договор ів жодних грошових коштів за продаж земельних ділянок ві н не отримував.

В ході слідства встановлен о, що ТОВ «Украгроінвестиції » (ЄДРПОУ 35332214) має розрахункові рахунки № 26006060107040 та № 26051060107040 відкри ті у Київському ГРУ ПАТ КБ «Пр иватбанк» (МФО 321842), який розташ ований за адресою: м. Київ, вул . Ванди Василевської, 12.

На підставі матеріалів кри мінальної справи, інформація про стан руху коштів по рахун ку ТОВ «Украгроінвестиції» м ає доказове значення для вст ановлення істини у справі, ви никла необхідність у розкрит ті банківської таємниці про рух коштів по рахунку ТОВ «Ук рагроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214) , клієнта Київського ГРУ ПАТ К Б «Приватбанк» (МФО 321842), з метою повного і всебічного розслі дування кримінальної справи , керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Украї ни та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльні сть»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Надати дозвіл на розкриття Київським ГРУ ПАТ КБ «Приват банк» (м. Київ, вул. Ванди Васил евської, 12, МФО 321842) банківської таємниці для Головного Слідч ого Управління МВС України, щ одо клієнта банку ТОВ «Украг роінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214) та п ровести виїмку в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Ки їв, вул. Ванди Василевської, 12, М ФО 321842) оригіналів документів :

- документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків № 26006060107040 та № 26 051060107040 у національній та інозем них валютах ТОВ «Украгроінве стиції» (ЄДРПОУ 35332214), а саме: зая в про відкриття рахунків, в то му числі внутрішньо банківсь ких, кредитних, депозитних, дл я операцій з готівковими кош тами та цінними паперами та і нших видів рахунків статутни х документів, протоколів заг альних зборів учасників, нак азів про призначення і звіль нення службових осіб, догово рів про відкриття рахунків т а банківське обслуговування тощо,

- реєстраційних докум ентів, юридичних та кредитни х справ ТОВ «Укра гроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214);

- копії паспортів засн овників та службових осіб ТО В «Украгроінвестиції» (ЄДРПО У 35332214);

- карток із зразками пі дписів керівників та відбитк ом печатки ТОВ «У крагроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332 214);

- листів, заяв та інших документів, наданих службови ми особами ТОВ «Украг роінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214), для відкриття чи закриття рахун ків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Укр агроінвестиції» (ЄДРПОУ 35332214), щ одо надання повноважень інши м особам подавати до банківс ької установи платіжні доруч ення, отримувати кошти, випис ки банку;

- виписки про рух грошо вих коштів по рахункам № 26006060107040 та № 26051060107040 у національній та ін оземних валютах, та всім кред итним і депозитним рахункам, які належать ТОВ «Украгроін вестиції» (ЄДРПОУ 35332214), з інформ ацією про: точний час надходж ення та перерахування грошов их коштів по вказаним рахунк ам; залишок грошових коштів н а кінець та початок банківсь кого дня; призначення платеж ів; розрахункові (поточні) рах унки юридичних (фізичних) осі б - контрагентів ТОВ «Украгро інвестиції» (ЄДРПОУ 35332214), банкі вські установи, в яких вони ві дкриті за період з часу 01.06.2008 до 20.07.2011, в друкованому та електро нному вигляді;

- касових ордерів про в идачу готівки, квитанцій, чек ів про отримання готівкових коштів, чекових книжок;

- заяв на видачу чекови х книжок;

- договорів на встанов лення системи “Банк-Клієнт”, а також технічної документа ції щодо проведення працівни ками банку інсталяції на ком п' ютер ТОВ «Украгроінвести ції» (ЄДРПОУ 35332214), вказаної сист еми, включаючи місце проведе ння вказаної операції;

- виписок з номерами те лефонів, з яких проходило з' єднання системи “Банк-Клієнт ” між комп' ютером банку і ко мп' ютером ТОВ «Украгроінвес тиції» (ЄДРПОУ 35332214), з зазначенн ям часу і дати проведення вка заних з' єднань, за період ча су з 01.06.2008 до 20.07.2011;

- договорів, контракті в, інших фінансових документ ів, які стали підставою для ру ху коштів по вказаному рахун ку ТОВ «Украгроінвестиції» ( ЄДРПОУ 35332214), та придбання і прод ажу цінних паперів за період часу з 01.06.2008 до 20.07.2011;

- вхідної та вихідної к ореспонденції між банківськ ою установою та клієнтом бан ку;

- інформації щодо пров едення моніторингу по операц іям, що йому підлягають, підтв ерджуючих документів з цього приводу;

- документів (заяв-анке т на видачу платіжної банків ської картки, документів іде нтифікації особи-користувач а платіжної банківської карт ки), що стали підставою для вид ачі пластикових платіжних ка рток клієнта.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя І. В. Литвинова