Постанова

від 15.08.2011 по справі 4-94/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу15.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

12 марта 2011 года г. Запоро жье

Судья Коммунарского райо на суда г. Запорожья Пих Ю.Р., с у частием прокурора Шустова В. В., рассмотрев представление следователя СО Коммунарск ого РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Зап орожской области старшего ле йтенанта милиции Паленко А .В., рассмотрев материалы уг оловного дела, возбужденного по признакам преступления, п редусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Ук раины,-

У С Т А Н О В И Л:

В июне 2009 года неустано вленные лица, умышленно, с цел ью осуществления фиктивного предпринимательства, с испо льзованием паспорта и справк и о присвоении идентификацио нного номера ОСОБА_2, подг отовили и осуществили госуда рственную регистрацию субъе кта хозяйствования - частно го предприятия «Техно КМП»(Ч П «Техно КМП»), согласно котор ых ОСОБА_2 является учреди телем указанного предприяти я, с целью прикрытия незаконн ой деятельности по проведени ю бестоварных операций и пос ледующей конвертации денежн ых средств, полученных от пре дприятий и организаций.

Опрошенный ОСОБА_2 пояс нил, что по просьбе неустанов ленных лиц, зарегистрировал ЧП «Техно КМП»за денежное во знаграждение. Фактически фин ансово-хозяйственную деятел ьность на предприятии он не о существлял, налоговые деклар ации ЧП «Техно КМП»не заполн ял и не подписывал, печать пре дприятия не получал и денежн ыми средствами на счетах ЧП « Техно КМП»не распоряжался.

Установлено, что ЧП «Техно К МП»в 2009-2010 годах имело финансов о-хозяйственные взаимоотнош ения с ООО «Евротрейд-007»(код О КПО 34975101), которое имеет мультив алютный расчетный счет № НО МЕР_1, открытый в АО «ОТП Банк ». В настоящее время, с целью в сестороннего, полного и объе ктивного расследования угол овного дела, а также установл ения возможных фактов легали зации (отмывания) денежных ср едств, полученных преступным путем, возникла необходимос ть в проведении выемки распе чатки движения денежных сред ств по расчетному счету ООО « Евротрейд-007» № НОМЕР_1, а та к же платежных поручений и ба нковских чеков, карточек с об разцами печатей и подписей д олжностных лиц ООО «Евротрей д-007», документов юридического дела на обслуживание банков ского счета в АО «ОТП Банк».

Ознакомившись с материал ами уголовного дела, выслуша в мнение прокурора, поддержа вшего представление следова теля, суд находит основания к его удовлетворению, посколь ку следствие располагает дос таточными данными для провед ения выемки документов, отра жающих финансово-хозяйствен ную деятельность ООО «Евротр ейд-007»(код ОКПО 34975101), а именно ра спечатки движения денежных с редств ООО «Евротрейд-007», с ук азанием контрагентов и назна чения платежа по расчетному счету № НОМЕР_1 в иностран ных валютах и в украинской гр ивне, платежных поручений и б анковских чеков, карточек с о бразцами печатей и подписей должностных лиц ООО «Евротре йд-007», документов юридических дела на обслуживание банков ских счетов, с момента открыт ия счетов по настоящее время в АО «ОТП Банк»МФО 300528.

Руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 У ПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банка х и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следо вателя СО Коммунарского РО З ГУ ГУ МВД Украины в Запорожск ой области старшего лейтенан та милиции Паленко А.В. - удовлетворить.

2. Разрешить проведение выем ки документов, отражающих фи нансово-хозяйственную деяте льность ООО «Евротрейд-007»(код ОКПО 34975101), а именно: распечатки движения денежных средств О ОО «Евротрейд-007», с указанием контрагентов и назначения п латежа по расчетному счету № НОМЕР_1 в иностранных вал ютах и в украинской гривне, пл атежных поручений и банковск их чеков, карточек с образцам и печатей и подписей должнос тных лиц ООО «Евротрейд-007», до кументов юридических дела на обслуживание банковских сче тов, с момента открытия счето в по настоящее время в АО «ОТП Банк»МФО 300528.

3. Проведение выемки поручи ть сотрудникам УНМ ГНА в Запо рожской области.

Судья Пих Ю.Р.

Ст. 179 УПК Украины гласит: дол жностные лица и граждане не в праве отказываться предъяви ть или выдать документы или и х копии, а также другие предме ты, требуемые следователем в о время обыска и выемки.

Постановление мне объяв лено «___»