Постанова

від 16.08.2011 по справі 1-485/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу16.08.2011

Справа № 1-485/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об освобождении от уголовн ой ответственности

и прекращении уголовного д ела

15.08.11г. г. Запорожье

Коммунарский районный с уд г. Запорожья

в составе председательств ующего судьи Ярошенк о А.Г.

при секретаре Бороди на Н.А.

с участием прокурора Кнут Ю.А.

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Васильевка, З апорожской области, украин ец, гражданин Украины, имеющи й средне-специальное образов ание, разведен, имеет на иждив ении малолетних детей ІНФО РМАЦІЯ_3 и ІНФОРМАЦІЯ_4, п роживающего по адресу: АДРЕ СА_1, ранее судимого - 18.11.2010 приг овором Коммунарского районн ого суда г. Запорожье за прест упления предусмотренные ч. 1 с т. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 УК Украины с п рименением ч. 1 ст. 70 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занятия должн остей связанных с организаци онно - распорядительными и ад министративно - хозяйственны ми функциями, а также предпри нимательской деятельностью сроком на 3 года и уплатой штр афа в размере 850 грн., по ч. 1 ст. 75 У К Украины испытательный срок 3 года,

за преступления предусмо трены ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 УК Украины ,

УСТАНОВИЛ:

Органами досудебного следствия установлено, что: в октябре 2009 года ОСОБА_2 дей ствуя умышленно, из корыстны х побуждений, решил создать с убъект предпринимательской деятельности с целью прикры тия незаконной деятельности связанной с конвертацией бе зналичных денежных средств в наличные, заведомо не имея це ли осуществления предприним ательской деятельности, в по рядке, предусмотренном ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О предприни мательстве». С указанной цел ью он стал подыскивать лицо, к оторое должно выступить в ка честве учредителя фиктивног о предприятия.

Так, в октябре 2009 года ОСО БА_2, действуя умышленно, с це лью осуществления фиктивной предпринимательской деятел ьности, предложил своему зна комому ОСОБА_3, не посвяща я последнего в свой преступн ый умысел, за ежемесячное ден ежное вознаграждение в сумме 1 500 гривен зарегистрировать н а свое имя общество с огранич енной ответственностью «Про мпродтехпоставка», (ЕГРПОУ 3683 5859), выступив учредителем данн ого предприятия. При этом О СОБА_2 пояснил, что он будет н азначен директором данного п редприятия, и будет самостоя тельно от имени ООО «Промпро дтехпоставка»заниматься пр едпринимательской деятельн остью, вести бухгалтерскую д окументацию.

ОСОБА_3, будучи малообесп еченным лицом, не посвященны й в преступные намерения ОС ОБА_2, согласился с его предл ожением, в результате чего 13 н оября 2009 года он зарегистриро вал ООО «Промпродтехпоставк а», в котором выступил в качес тве учредителя предприятия, а протоколом общего собрания учредителей от 30 октября 2009 го да, назначил директором пред приятия ОСОБА_2, передав е му печать и учредительные до кументы.

31 декабря 2009 года ОСОБА_4, б удучи директором ООО «Промпр одтехпоставка»зарегистрир овал данное предприятие в го сударственной налоговой инс пекции Коммунарского района г. Запорожья в качестве плате льщика налога на добавленную стоимость.

14 января 2010 года, а также 02 июня 2010 года ОСОБА_2, являясь дир ектором ООО «Промпродтехпос тавка», действуя с целью конв ертации безналичных денежны х средств в наличные, открыл в АО «ОТП Банк»(МФО 300528) расчетны е счета НОМЕР_1, НОМЕР_2 и НОМЕР_3.

В последующем ОСОБА_2 , являясь директором ООО «Про мпродтехпоставка», действуя умышленно из корыстных побу ждений, в период с января 2010 год а по август 2010 года фактически не осуществлял предпринимат ельскую деятельность, а дейс твуя от имени указанного суб ъекта хозяйствования, за ден ежное вознаграждение в разме ре ранее оговоренных процент ов от сумм фиктивных операци й, занимался прикрытием неза конной деятельности контраг ентов по уклонению от уплаты налогов путем конвертации п олученных от последних денеж ных средств из безналичной ф ормы в наличную, а также соста вления и использования подло жных документов о якобы пров еденных сделках.

В результате указанных де йствий ОСОБА_2 в государст венный бюджет не поступил на лог на добавленную стоимость на общую сумму 3 222 327,82 гривен, что в 1000 и более раз превышает необ лагаемый налогом минимум дох одов граждан на момент совер шения преступления и являетс я крупным ущербом, причиненн ым государству.

Кроме того, в период време ни с января по август 2010 года, д иректор ООО «Промпродтехпос тавка»ОСОБА_2, являясь, со гласно решению собственника № 1 от 30 октября 2009 года, директо ром субъекта предпринимател ьской деятельности - ООО «Про мпродтехпоставка»наделенн ым административно-хозяйств енными обязанностями, действ уя умышленно, достоверно зна я, что продукция от ООО «Промп родтехпоставка»в адрес-друг их субъектов хозяйственной д еятельности не поставлялась и услуги им не оказывались, де йствуя умышленно, находясь п о своему месту жительства, по адресу АДРЕСА_1, внес указ анные заведомо ложные сведен ия, в официальные документы, с оставленные от имени ООО «Пр омпродтехпоставка».

Таким образом, своими умышл енными действиями ОСОБА_2 совершил преступления, пред усмотренные:

ч. 2 ст. 205 УК Украины, - как фи ктивное предпринимательств о, создание субъекта предпри нимательской деятельности (ю ридические лица) с целью прик рытия незаконной деятельнос ти, причинившее крупный мате риальный ущерб государству.

ч. 2 ст. 366 УК Украины, - как сл ужебный подлог, составление и выдача должностным лицом з аведомо ложных документов, ч то повлекло тяжкие последств ия.

В подготовительной части с удебного заседания подсудим ым заявлено ходатайство о пр екращении уголовного дела вс ледствие Закона Украины «Об амнистии в 2011 году», указав что он имеет на иждивении двух ма лолетних детей.

Выслушав мнение прокурора , полагавшего ходатайство по дсудимого возможным удовлет ворить, адвоката, изучив мате риалы дела судья считает воз можным применить к ОСОБА_2 Закон Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 г. вступившего в законную силу 28.07.2011 г.

Подсудимый ОСОБА_2 сове ршил преступление до 08.07.2011г. Дан ные преступления не является тяжкими, вину в совершенном п реступлении признал полност ью, на иждивении у него находи тся несовершеннолетние дет и: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, ОСОБА_6, І НФОРМАЦІЯ_3 года рождения, п реступление не затрагивало п рава и интересы его детей, род ительских прав он не лишен, со гласен с применением Закона «Об амнистии в 2011 году».

В соответствии с п. 7 Постано вления Пленума Верховного Су да Украины от 31.03.1989г. № 3 «О практи ке применения судами Украины законодательства о возмещен ии материального ущерба, при чиненного преступлением...», в котором разъяснено, что в слу чае прекращения уголовного д ела гражданский иск не рассм атривается, а требование пот ерпевшего (гражданского истц а) могут быть разрешены в поря дке гражданского судопроизв одства. Аналогичная позиция изложена в письме судебной п алаты по уголовным делам Вер ховного суда Украины «О прак тике применения судами закон одательства, которое регулир ует закрытие уголовных дел»( Весник ВСУ № 2 за 2004г.).

Исходя из указанног о гражданский иск подлежит о ставлению без рассмотрения с разъяснением истцу права на обращение в суд с иском в поря дке гражданского судопроизв одства.

На основании изложенного , руководствуясь п. «в»ст. 1 За кона Украины «Об амнистии в 201 1 году»от 08.07.2011 г. вступившего в з аконную силу 28.07.2011 г., п. 4 ст. 6 ст., ст ., 237, 240, 244, 248 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, от уголо вной ответственности за сове ршенное преступлений предус мотренных ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Уголовное дело по обвинени ю ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, в совершении преступлени й, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 2 с т. 366 УК Украины производс твом прекратить.

Вещественные доказательс тва: 1) первичные бухгалтер ские документы ООО «Промпрод техпоставка»по взаимоотнош ениям с другими предприятиям и, которые приобщены к матери алам уголовного дела - хра нить в деле; 2) Печать О ОО «Промпродтехпоставка»с н адписью «*Україна м. Запоріжж я* Товариство з обмеженою від повідальністю «Промпродтех поставка», код 36835859», которая хр анится в камере хранения вещ ественных доказательств про куратуры Запорожской област и - уничтожить.

Гражданский иск - остави ть без рассмотрения.

Меру пресечения - подписку о невыезде отменит ь.

На постановление мож ет быть подана апелляционная жалоба в апелляционный суд З апорожской области в течении семи дней с момента его оглаш ения через Коммунарский райо нный суд г. Запорожья.

Судья: А.Г. Ярошенко