Постанова

від 26.05.2011 по справі 4/2218/601/11

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

14 квітня 2011 року м. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськ районного суду Антонюк О.В.,

при секретарі Швець З.В.

з участю прокурора Смакогу за В.О.

розглянувши подання засту пника начальника ВПМ начальн ика СВ ПМ ДПІ про розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки документів

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у м.Хмельницькому перебуває к римінальна справа №41/0257 за обви нуваченням ОСОБА_1 у вчине нні фіктивного підприємницт ва, ухилення від сплати подат ків та службового підробленн я, тобто скоєння злочинів, пер едбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст . 366 КК України.

Так, вбачається, що ОСОБА _1 упродовж 2009-2010 р.р. з метою ухи лення від сплати податків зд ійснив реєстрацію в ДПІ м.Хме льницького ряду приватних пі дприємств та підприємців, а с аме: ПП «Поділля Агропром», ПП «Агро Пром Тех», ПП «М астер Продаж», ПП «Сервіс У кр Тех», ПП «7 днів», ПП «Розк віття», ПП «Бізнеспромстанда рт», ПП ОСОБА_5, ПП ОСОБА_6 , ПП ОСОБА_1, ПП ОСОБА_2 , ПП ОСОБА_7

Створивши вищевказані фі ктивні суб' єкти господарсь кої діяльності, ОСОБА_1 вв ів їх у злочинну схему з надан ня послуг по формуванню пода ткового кредиту з податку на додану вартість та завищенн я валових витрат ряду юридич них осіб Хмельницької област і, а також переведення для них грошових коштів у готівку.

Для легалізації видимості проведеної роботи ОСОБА_1 перераховував кошти з підко нтрольних підприємств на роз рахунковий рахунок ТОВ «Спри яння»(код за ЄДРПОУ 23840062) м. Хмел ьницького, за нібито придбан і кондитерські вироби, а факт ично кошти перераховувались з метою прихованого обміну н а готівкові грошові кошти ві д службових осіб зазначених підприємств. Отриману готівк у ОСОБА_1, за мінусом винаг ороди у розмірі 7- 10 %, повертав представникам підприємств - вигодонабувачів.

З подання вбачається про бе зтоварність операцій з поста чання ТОВ «Сприяння»м.Хмельн ицького на адресу підконтрол ьних ОСОБА_1 суб' єктів го сподарської діяльності това рно-матеріальних цінностей. Також документи, комп' ютерн а техніка, протоколи допитів свідків - працівників вказа ного товариства, які вказуют ь на фактично проведену фіна нсово-господарську діяльніс ть ТОВ «Сприяння»з реалізаці ї кондитерських виробів за г отівку різноманітним торгів ельним об' єктам, через мере жу власних торгівельних аген тів.

В ході розслідування крим інальної справи необхідно до слідити порядок проведення ф інансових розрахунків ТОВ «С прияння»м.Хмельницького з ви ще вказаними підприємствами , які мають ознаки фіктивност і, а саме: ПП «Поділля Агропром », ПП «Агро Пром Тех», П П «Мастер Продаж», ПП «Сервіс Укр Тех», ПП «7 днів», ПП «Р озквіття», ПП «Бізнеспромста ндарт», ПП ОСОБА_5, ПП ОСО БА_6, ПП ОСОБА_1, ПП ОСОБА _2, ПП ОСОБА_7, а також вста новити, хто розпоряджався ко штами даних підконтрольних ОСОБА_8 підприємств, хто ма в право першого підпису банк івських документів, хто отри мував ключі доступу до систе ми «Клієнт-Банк»та знімав го тівкові кошти з рахунків під приємств.

Заслухавши думку прокурор а, дослідивши матеріали крим інальної справи, вважаю, що з м етою отримання інформації пр о рух коштів на рахунку № 26005570221001 , відкритому в Хмельницькій ф ілії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 315405 (код за ЄДРПОУ 22772795), документ и на підставі яких відкритті вказанні рахунки, що мають іс тотне значення для встановле ння істини по справі, дане под ання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК Укр аїни, ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльніс ть”

п о с т а н о в и в:

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки в Хмельницьк ій філії ПАТ КБ «Приватбанк» , МФО 315405 (код за ЄДРПОУ 22772795):

1. Відомостей про рух кошт ів на рахунку № 26005570221001, відкрито му в Хмельницькій філії ПАТ К Б «Приватбанк», МФО 315405 (код за Є ДРПОУ 22772795) СФГ «Атерлей»(код за ЄДРПОУ 31819550) за період з 01.01.2008 ро ку по 31.12.2010 року з повною розшиф ровкою контрагентів та плате жів на паперовому та електро нному носіях.

2. Документів із справи з юр идичного оформлення рахунку , що стосуються відкриття та о бслуговування рахунку № 2600557022100 1, відкритому в Хмельницькій ф ілії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 315405 (код за ЄДРПОУ 22772795).

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: