Постанова

від 14.07.2011 по справі 4-1409/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1409/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Федоренка М.В. про розкриття інформ ації, що містить банківську т аємницю та проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Че рнігівській області знаходи ться кримінальна справа № 901/744, порушена відносно невстанов лених осіб, які придбали ПП « Атлантік Фіш Холод» (код 3709502 7, юридична адреса: м. Чернігів , вул. Комсомольська, 57) з метою прикриття незаконної діяльн ості за фактом фіктивного пі дприємництва, що заподіяло в елику матеріальну шкоду держ аві, за ознаками злочину, пере дбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 22.11.2010 р. ОСОБА _4 разом з невстановленими о собами придбав у ОСОБА_5 П П «Атлантік Фіш Холод», у якого відсутні необхідні умо ви для ведення господарської діяльності, основні фонди, те хнічний персонал, виробничі активи, складські приміщення , транспортні засоби, підприє мство не знаходиться за юрид ичною адресою, а тому у відпов ідності до ч. 1, 5 ст. 203, п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Цивільного кодексу України угоди, укладені ПП «Атлант ік Фіш Холод» з іншими суб' єктами оподаткування, мають ознаки нікчемності.

Таким чином, невстановлені особи, діючи умисно, з корисли вих мотивів, переслідуючи ме ту, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких зл очинів, організували схему н езаконної діяльності щодо сп рияння підприємствам у незак онному формуванні податково го кредиту з податку на додан у вартість та ухиленні від сп лати податків.

ОСОБА_4 з невстановленими особами, використовуючи рек візити та банківські рахунки ПП «Атлантік Фіш Холод», документально оформлювали н еіснуючі операції на отриман ня і відпуск товарно-матеріа льних цінностей, послуг, робі т для підприємств, зареєстро ваних на території України, п ісля чого дані документи від ображались замовниками посл уг в бухгалтерському і подат ковому обліку, з метою незако нного формування податковог о кредиту, заниження своїх по даткових зобов' язань з ПДВ на загальну суму 3 787 881 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП «Атлант ік Фіш Холод» (код 37095027) мало вз аємовідносини з ТОВ «Деюре Г рупп» (код ЄДРПОУ 37317392), яке взає модіяло з ТОВ «ТМС Лімітед» (к од 35851137).

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я всіх обставин справи, викри ття всієї схеми задіяних під приємств та осіб, що сприяли в чиненню злочину, встановленн я подальшого руху коштів, оде ржаних внаслідок документал ьного оформлення проведення безтоварних операцій з вико ристанням банківських рахун ків ПП «Атлантік Фіш Холо д», отримання зразків їх поче рку та підписів для проведен ня в разі необхідності кримі налістичного дослідження у е кспертних установах по кримі нальній справі, виникла необ хідність у проведенні виїмки оригіналів документів в АТ « Брокбізнесбанк» (МФО 300249, м. Киї в, пр. Перемоги, 41), що становлят ь банківську таємницю клієнт а ТОВ «ТМС Лімітед», а саме: до кументів юридичної справи кл ієнта банку, передбачених Ін струкцією про порядок відкри ття, використання і закриття рахунків у національній та і ноземних валютах, затверджен ою Постановою Правління Наці онального банку України від 12.11.2003 р. № 492, платіжних документі в, виписок про рух грошових ко штів по рахунку № 260570467600, відкрит ому 04.11.2008 р.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю та отр имати документи, що мають док азове значення по справі, нем ожливо.

Розглянувши подання та до слідивши матеріали кримінал ьної справи, приходжу до висн овку, що подання слідчого об ґрунтоване та підлягає задо воленню.

На підставі викладеного, к еруючись ст.178 КПК України та с т.ст.60, 62 Закону України «Про ба нки та банківську діяльність », -

ПОСТАНОВИВ:

Надати АТ «Брокбізне сбанк» (МФО 300249, м. Київ, пр. Перем оги, 41) дозвіл на розкриття інф ормації стосовно клієнта ТОВ «ТМС Лімітед» (код 35851137, юридичн а адреса: м. Київ, вул. Басейна, б уд. 9), яка містить банківську т аємницю.

Провести в АТ «Брокбізнесб анк» (МФО 300249, м. Київ, пр. Перемог и, 41) виїмку оригіналів докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю:

­ документів юридично ї справи ТОВ «ТМС Лімітед» (ко д 35851137), передбачених Інструкці єю про порядок відкриття, вик ористання і закриття рахункі в у національній та іноземни х валютах, затвердженою Пост ановою Правління Національн ого банку України від 12.11.2003 р. № 49 2, які були надані для відкритт я вказаного банківського рах унку, а також зібраних в резул ьтаті користування вказаним рахунком за весь період функ ціонування рахунку;

­ актів прийому-перед ачі виконаних робіт по підкл юченню клієнта ТОВ «ТМС Лімі тед» (код 35851137) до системи «Клієн т-Банк» (актів прийому-переда чі ключів електронного цифро вого підпису);

­ довіреностей (доруч ень) від імені ТОВ «ТМС Ліміте д» (код 35851137) на отримання від ба нку ключів електронного цифр ового підпису (робіт по підкл юченню до системи «Клієнт-Ба нк»);

­ виписок про рух грош ових коштів по рахунку ТОВ «Т МС Лімітед» (код 35851137) № 260570467600 за пе ріод з 04.11.2008 р. по теперішній час (в електронному вигляді та на паперових носіях), із зазначе нням реквізитів контрагенті в (назва підприємства, код ЄДР ПОУ), в тому числі реквізитів ї х рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призн ачення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, ві домостей щодо документів, на підставі яких здійснені так і платежі;

­ первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказаний банківський ра хунок та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки, платіжні вим оги та інші розрахункові док ументи) за період з 04.11.2008 р. по теп ерішній час.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обся зі, а в разі відсутності оригі налів, надати засвідчені коп ії вказаних документів та пр отоколів виїмок, що підтверд жують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документ ів, зазначити письмово окрем им листом про причину ненад ання документів.

Копію постанови надіслати слідчому, прокурору Чернігі вської області, банківській установі.

Постанова не оскаржуєтьс я.

Суддя: М. І. Мурашко