Постанова

від 30.08.2011 по справі 4-1465/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральный районный суд г. Николаева

Дело № 4-1465/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

29 августа 2011г. судья Цент рального районного суда г.Ни колаева Галагуза В.В., рассмот рев представление следовате ля СО УСБУ Украины в Николаев ской области Тужлова Р.Ю.,

О проведении выемки,-

установил:

Следственным отделом Уп равления СБ Украины в Никола евской области расследуется уголовное дело № 165, возбужден ное по факту контрабанды тов аров «ковры и ковровые покры тия для пола из синтетически х текстильных материалов», с тоимостью 517 791,40 грн., то есть по п ризнакам состава преступлен ия, предусмотренного ч. 1 ст. 201 У К Украины.

Имеющиеся в материалах де ла данные свидетельствуют о том, что 23 ноября 2009 г. через тамо женную границу Украины в зон е деятельности пункта пропус ка «Скадовск»Херсонской там ожни из Турции на таможенную территорию Украины на судне 2»на основании коносамента о т 22.11.2009 г. № 2009/45, коммерческого инв ойса от 18.11.2009 г. № 013155, книжки Cаrnet Tir № ХС 61771098 ввезен товар «ковры и ко вровые покрытия для пола из с интетических текстильных ма териалов»в количестве 2 160 рул онов, общим весом 22 100 кг.

26.11.2009 г. указанный товар на гру зовом автомобиле регистраци онный номер 27YE845 с прицепом рег истрационный номер 27YE848 водите лем Kaya Nahsen доставлен в зону тамо женного контроля грузового т аможенного терминала ООО «Те хноторг Агро», для проведени я таможенного контроля докум ентов.

27 ноября 2009 года декларант ЧП «Виал-Груп»ОСОБА_2 предос тавил в отдел таможенного оф ормления № 2 Николаевской там ожни ГТД № 504000002/2009/006958 от 27.11.2009 г., согл асно которой заявил в таможе нном режиме «импорт»товар - ковры и ковровые покрытия дл я пола из синтетических текс тильных материалов, общим ве сом нетто 22 100 кг., стоимостью 142 874 , 23 грн.

В дальнейшем ЧП «Виал-Груп »реализовало контрабандный товар ООО «НМФ «Бюро минерал ьных ресурсов - К».

Согласно справки ГНИ в О видиопольском районе Одесск ой области № 10670/9/29-013 от 08.08.2011 года им еются данные о том, что фактич еское месторасположение пла тельщика налогов ООО «НМФ «Б юро минеральных ресурсов - К »отсутствует по юридическом у адресу. Также согласно выше указанной справки установле но, что в период покупки контр абандного товара ООО «НМФ «Б юро минеральных ресурсов - К »использовало расчетные сче та № 26002265811 (в гривне), 2605725811 (в гри вне) и 26154265811 (в гривне) открытые в ПАТ «Марфин Банк».

Таким образом, в ПАТ «Марфин Банк»по адресу: г. Одесса, ул. П ольский спуск, 11, МФО 328168, находя тся документы, содержащие св едения, относящиеся к банков ской тайне о движении денежн ых средств по счетам № 26002265811 (в г ривне), 2605725811 (в гривне) и 26154265811 (в гривне) ООО «НМФ «Бюро минера льных ресурсов - К».

В представлении следов атель просит дать разрешение на проведение выемки в помещ ении ПАТ «Марфин Банк»по адр есу: г. Одесса, ул. Польский спу ск, 11, МФО 328168.

Изучив материалы дела, счит аю, представление подлежит у довлетворению, так как в поме щении ПАТ «Марфин Банк»по ад ресу: г. Одесса, ул. Польский сп уск, 11, МФО 328168, могут находиться документы, которые имеет зна чение для установления истин ы по делу.

руководствуясь ст. 178УПК Украины, ст.ст. 60, 62

Закона Украины «О банках и банковской деятельности»су д, -

постановил:

представление о провед ении выемки удовлетворить.

Провести выемку по мещении ПАТ «Марфин Банк»по адресу: г. Одесса, ул. Польский спуск, 11, МФО 328168, выемки докумен тов, содержащих сведения, отн осящиеся к банковской тайне о движении денежных средств по счетам № 26002265811 (в гривне), 260572581 1 (в гривне) и 26154265811 (в гривне) ОО О «НМФ «Бюро минеральных рес урсов - К»(код ЕГРПОУ 34815433) за пе риод с 01.01.2009 года по 01.03.2010 года.

В случае нахождения указ анных документов в электронн ом виде в компьютерной сети П АТ «Марфин Банк»- произвести их выемку путем переноса на б умажный носитель.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья Гала гуза В.В.