Постанова

від 03.06.2011 по справі 4-496/11

АЛЧЕВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

03.06.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«3» июня 2011 года

Алчевский городской суд Л уганской области в составе:

председательствующего с удьи Жогиной Л.А.

при секретаре Павлюк В.В..

с участием прокурора Горового А.В.,

рассмотрев представление органа досудебного следстви я - СО НМ Алчевской ОГНИ, по уго ловному делу №10/11/9075 о наложения ареста на денежные средства , находящиеся на счете в банко вском учреждении,-

У С Т А Н О В И Л:

Из представления извест но, что СО НМ Алчевской ОГНИ ра сследуется уголовное дело, в озбужденное по признакам ст. 205 ч.1 УК Украины по факту фиктив ного предпринимательства.

В ходе следствия установле но, что 10.02.06 неустановленное ли цо, не имея фактического наме рения заниматься хозяйствен ной деятельностью, имея умыс ел на приобретение субъекта предпринимательской деятел ьности (юридического лица) с ц елью прикрытия незаконной де ятельности, составило догово р купли-продажи корпоративны х прав субъекта предпринимат ельской деятельности в орган изационно-правовой форме час тного предприятия «Бора Плюс »(код ЕГРПОУ 33016363), покупателем п о которому выступал ОСОБА_1 .

После составления договор а ОСОБА_1 по просьбе неуст ановленного лица за денежное вознаграждение подписал в п рисутствии нотариуса догово р купли-продажи корпоративны х прав ЧП «Бора Плюс», а также другие документы о проведени и юридически значимых действ ий в связи с приобретением пр едприятия, а именно изменени й в устав предприятия, устав п редприятия в новой редакции, в соответствии с которым он я влялся учредителем и единств енным служебным лицом ЧП «Бо ра Плюс», при этом ОСОБА_1 документы, печать, штампы ЧП « Бора Плюс»не получал.

В дальнейшем указанные док ументы были предоставлены го сударственному регистратор у для государственной регист рации изменений в уставные и регистрационные документы Ч П «Бора Плюс», что повлекло вн есение соответствующих данн ых в Единый государственный реестр предприятий и организ аций Украины.

Таким образом, ОСОБА_1 ст ал являться единственным слу жебным лицом ЧП «Бора Плюс», с возложенными на него в силу з анимаемой должности правами и обязанностями в соответст вии с Уставом предприятия и з аконами Украины «О предприни мательстве»№ 698-ХІІ от 07.02.1991 г., “О бухгалтерском учете и финан совой отчетности в Украине” № 996- Х1У от 16.07.99.

В дальнейшем, с 10.02.06 ОСОБА_1 каких-либо действий по занят ию предпринимательской деят ельностью, как служебное лиц о ЧП «Бора Плюс»не осуществл ял. В то же время, при отсутств ии со стороны ЧП «Бора Плюс»к акой-либо деятельности, подп адающей под признаки предпри нимательства, неустановленн ое лицо от имени ЧП «Бора Плюс »в нарушение требований уста вных документов и законодате льства Украины в сфере предп ринимательской и хозяйствен ной деятельности, а также нал огового законодательства в п ериод с 11.10.06 по 22.11.10 осуществляло незаконные финансовые опера ции по зачислению денежных с редств, поступавших от физич еского лица ОСОБА_2 с назн ачением платежа возвращение займа и дальнейшему незакон ному списанию поступивших де нежных средств в общей сумме 24 430 тыс. грн., при этом бухгалт ерский и налоговый учет служ ебным лицом предприятия факт ически не велся, по юридическ ому адресу, указанному в уста ве и регистрационных докуме нтах: п. Ящиково Перевальског о района Луганской области, у л. Нижне-Западная, 6, ЧП «Бора Пл юс»не находилось, налоговая отчетность предприятия в нал оговый орган не предоставлял ась.

Указанные факты, свидетель ствующие о нарушении действу ющего законодательства Укра ины зафиксированы в обобщенн ых материалах Государственн ого комитета финансового мон иторинга Украины № 0607/2010/ДСК от 1 0.12.10.

Кроме того, согласно получ енным оперативным данным, а т акже данным, отраженным в обо бщенных материалах Государс твенного комитета финансово го мониторинга Украины №0607/2010/Д СК от 10.12.10, к совершению указанн ого преступления могут быть причастны ряд субъектов пред принимательской деятельнос ти, а именно, ЧП «Элит Инвест»( код ЕГР 35999123), ЧП «Схидпромзбут» (код ЕГР 35785227), ЧП «ТПФ «Легион»(к од ЕГР 34703384), ЧП «Электролайф»(ко д ЕГР 35413445), ЧП «ТП «Трасерт»(код ЕГР 33851821), а также граждане ОСО БА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_2 и ОСОБА_5, которые осуществля ли в период 2006-2010 г. снятие крупн ых сумм наличных денежных ср едств (свыше 1 млн. грн.) со счето в в банковских учреждениях, и указанные финансовые операц ии могли быть направлены на с одействие совершению престу плений, которые были источни ком происхождения данных ден ежных средств и возможно сви детельствуют о сокрытии прес тупной деятельности.

Также, установлено, что ЧП « Востокпромсбыт»(код ЕГР 35785227) б ыл открыт счет №26003184610000 в АО "У крСиббанк" (МФО 351005), который исп ользовался для осуществлени я финансовых операций, напра вленных на снятие наличности с признаками прикрытия прес тупной деятельности.

В представлении органа до судебного следствия ставитс я вопрос о наложении ареста н а денежные средства, находящ иеся на счете ЧП «Востокпро мсбыт»(код ЕГР 35785227) был открыт с чет №26003184610000 в АО "УкрСиббанк" (М ФО 351005) с целью предотвращения совершения дальнейших проти воправных действий, а также о беспечения возмещения ущерб а, причиненного государству.

Изучив суть представления , а также материалы уголовног о дела суд пришел к выводу о на личии достаточных данных, да ющих основание для наложения ареста на денежные средства , находящиеся на указанном сч ете в банковском учреждении.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 126 УПК Украи ны и ст.59 Закона Украины „О бан ках и банковской деятельност и”,-

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на все без исключения денежные средств а, находящиеся на счете ЧП « Востокпромсбыт»(код ЕГР 35785227) № 26003184610000, открытом в АО "УкрСибба нк" (МФО 351005), с предоставлением о ргану досудебного следствия информации о сумме остатка с редств на счете на момент нал ожения ареста.

Для исполнения постановле ние направить в ОНМ Алчевско й ОГНИ.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: Л.А. Жогина

Постановление мн е объявлено:

«___»