Постанова

від 29.03.2011 по справі 4-0573/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 4-0573/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2011 года Судья Ленинс кого районного суда г.Севаст ополя Кукурекин К.В., рассмотр ев представление следовател я отдела РЭП СУ УМВД Украины в г.Севастополе капитана мили ции Яковлевой Л.А. о произ водстве выемки в банковском учреждении,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь отдела РЭП СУ У МВД Украины в г.Севастополе к апитан милиции Яковлева Л.А . обратилась в суд с предста вленим о даче разрешения на п роизводство выемки в Филиале ПАО «Первый Украинский Меж дународный Банк» в г. Севас тополе, расположенном по адр есу: г.Севастополь, улица Воро нина, 10 (МФО 308092), банковских доку ментов, которые составляют б анковскую тайну.

Представление мотивирован о тем, что в производстве отде ла РЭП СУ УМВД Украины в г. Сев астополе находится уголовно е дело № 610250 возбужденное 25 февр аля 2011 года по ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст.190, ч . 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного сл едствия установлено следующ ее.

30.09.2009 г. неустановленное лицо , не имея намерения заниматьс я хозяйственной деятельност ью, используя утерянный пасп орт на имя ОСОБА_3, создало юридическое лицо - частное п редприятие «АТ «Остров Крым» , а в качестве юридического а дреса предприятия указало вы мышленный адрес: г.Севастопо ль, ул.Гоголя, д.2.

После чего, неустановленно е лицо 05.10.2009 года осуществило го сударственную регистрацию в ышеуказанного предприятия (С видетельство № 718930 от 15.10.2009 г., код ОКПО 36614899), поставило 06.10.2005г. предп риятие на учет в ГНИ Ленинско го района г.Севастополя.

Согласно справке из Единог о государственного реестра п редприятий и организаций Укр аины, ЧП «АТ Остров Крым» был о создано с целью аренды авто мобилей, рекламной деятельно сти, деятельности ярмарок и а ттракционов, распространени я фильмов, деятельности нере гулярного пассажирского тра нспорта.

Действуя от имени О СОБА_3, неустановленное лиц о стало осуществлять подгот овительные действия для завл адения денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» . С этой целью, для маскировки своих действий, 15.10.2009 года дире ктором ЧП «АТ «Остров Крым» б ыл назначен ОСОБА_4, котор ый не знал о преступных целях неустановленного лица.

23.11.2009 года, в г. Киеве, меж ду ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц д иректора ОСОБА_4 и АО «Бан к «Финансы и Кредит» был закл ючен договор № 141811 на расчетно- кассовое обслуживание. 24.11.2009 го да между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_4 и А О «Банк «Финансы и Кредит» бы л заключен договор эквайринг а № 001-т/1127, в Приложении к которо му было указано место реализ ации товаров: г. Севастополь, у л. Стрелецкая, д. 2, однако факти чески по вышеуказанному адре су расположен автосалон ОАО «Таврия-авто». На основании в ышеуказанного договора, 27.11.2009 г ода ОСОБА_4 получил плате жный терминал для обслуживан ия платежных карт, который пе редал неустановленному лицу .

В период времени с 24.02.2010 года п о 25.02.2010 года, неустановленное ли цо совершило оконченное поку шение на завладение путем об мана и злоупотребления довер ием денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» на с умму 599 500 гривен.

Таким образом, неуста новленным лицом было создано юридическое лицо - ЧП «АТ «О стров Крым», в целях прикрыти я незаконной деятельности по завладению денежными средст вами ПАО «Банк «Финансы и Кре дит».

Кроме того, в период вр емени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года, не установленное лицо, имея умы сел на завладение чужим имущ еством, руководствуясь корыс тными мотивами с целью незак онного обогащения, совершило покушение на завладение пут ем обмана и злоупотребления доверием денежными средства ми ПАО «Банк «Финансы и Креди т» при следующих обстоятельс твах.

Так, 23.11.2009 года, в г. Киеве , между ЧП «АТ «Остров Крым» (О КПО 36614899, юридический адрес: г.Се вастополь, ул.Гоголя, 2) в лиц ди ректора ОСОБА_4 и АТ «Банк «Финансы и Кредит» был заклю чен договор № 141811 на расчетно-к ассовое обслуживание. 24.11.2009 год а между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_4 и А О «Банк «Финансы и Кредит» бы л заключен договор эквайринг а № 001-т/1127, в Приложении к которо му было указано место реализ ации товаров: г. Севастополь, у л. Стрелецкая, д. 2, однако факти чески по вышеуказанному адре су расположен автосалон ОАО «Таврия-авто». На основании в ышеуказанного договора, 27.11.2009 г ода директору ЧП «АТ «Остров Крым» ОСОБА_4 был передан платежный терминал для обсл уживания платежных карт.

24.02.2010 года работниками о тдела мониторинга карточных рисков Контакт-центра АО «Ба нек «Финансы и Кредит» были в ыявлены несанкционированны е операции с платежными карт ами немецкого банка-эмитента «First Data International Ltd. Germany» в торговой точк е ЧП «АТ «Остров Крым». В пери од времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 год а в вышеуказанной точке было проведено 32 операции на общую сумму 599 500 гривен, из которых ус пешных на сумму 261 000 гривен. Со гласно ответу на запрос, банк «First Data International Ltd. Germany» подтвердил нез аконность вышеуказанных про веденных операций.

Таким образом, неустановле нные лица, путем несанкциони рованных операций с платежны ми картами, пытались завладе ть денежными средствами на с умму 599 500 гривен, что является у щербом в особо крупном разме ре, однако не смогли довести п реступление до конца по прич инам, не зависящим от их воли.

В ходе расследования уголовного дела было устано влено, что для прикрытия неза конной деятельности, а также для осуществления незаконны х операций с денежными средс твами, должностными лицами Ч П «АТ «Остров Крым» были откр ыты счета в Филиале ПАО «Перв ый Украинский Международн ый Банк» в г. Севастополе.

Принимая во внимание, что до кументы, послужившие основан ием для открытия расчетного счета ЧП «АТ «Остров Крым», ра спечатка движения денежных с редств по нему а также то, что выемка документов, которые с оставляют банковскую тайну, имеют значение для установле ния истины по данному уголов ному делу, а также с целью всес тороннего, полного и объекти вного исследования обстояте льств дела, руководствуясь с т. ст.22, 114, 178 УПК Украины, ст. 62 Зако на Украины «О банках и банков ской деятельности», судья,

П О С Т А Н О В И Л:

I. Разрешить производс тво выемки в Филиале ПАО «Пер вый Украинский Международ ный Банк» в г. Севастополе, р асположенном по адресу: г.Сев астополь, улица Воронина, 10 (МФ О 308092), банковских документов, к оторые составляют банковску ю тайну и свидетельствуют об открытии ЧП «АТ «Остров Крым » счетов № 26008460, 26056144, осуществлени е указанным предприятием фин ансово-хозяйственной деятел ьности и банковских операций с использованием указанных счетов, а именно:

1. Всех банковских карт очек с образцами подписей до лжностных лиц и оттисков печ ати ЧП «АТ «Остров Крым», копи й паспортов, доверенностей, з аявлений, договоров, иных док ументов, которые предоставля лись в банк и были составлены и подписаны сторонами при от крытии, обслуживании (дальне йшем изменении данных), закры тии счетов № 26008460, 26056144;

2. Анкеты клиент банка Ч П «АТ «Остров Крым» по счетам № 26008460, 26056144;

3. Доверенности на прав о использования (распоряжени я) счетами № 26008460, 26056144;

4. Платежных поручений и мемориальных ордеров, кото рые отражают поступление и и спользование средств по счет ам № 26008460, 26056144, которые принадлежа т ЧП «АТ «Остров Крым» за пери од с момента открытия счета п о день проведения выемки;

5. Договоров расчетно-к ассового обслуживания и пред оставления услуг «клиент бан к» с указанием места установ ления, заявки на предоставле ние указанной услуги и докум ентов относительно установк и (проверки) указанной услуги ЧП «АТ «Остров Крым» сотрудн иками Филиала ПАО «Первый Ук раинский Международный Ба нк» в г. Севастополе;

6. Документов относите льно проведения финансового мониторинга сотрудниками Фи лиала ПАО «Первый Украинский Международный Банк» в г. Севастополе банковских опер аций по счетам ЧП «АТ «Остров Крым», а именно реестр финанс ового мониторинга, файлов - со общений, файлов-запросов, фай лов-ответов, файлов-дополнен ий, файлов-квитанций, справок относительно обоснования ре шения о нецелесообразности и нформирования Уполномоченн ого органа о финансовой опер ации, которая подлежит финан совому мониторингу, анкетах клиента (в соответствии с Пол ожением НБУ об осуществлении банками финансового монитор инга), и тому подобное;

7. Заявлений на снятие д енежных средств (перевод на к орпоративный счет), расходны х кассовых ордеров на получе ние наличности, денежных чек ов с контрольной маркой на по лучение наличности, поручени й, иных документов, по счетам № 26008460, 26056144 со дня открытия счета п о день проведения выемки;

8. Всех документов, отно сительно поступления на счет а № 26008460, 26056144 любой иностранной в алюты и документов относител ьно покупки ЧП «АТ «Остров Кр ым» из указанного счета любо й иностранной валюты;

9. Документов относите льно приобретения ЧП «АТ «Ос тров Крым» и выдачи сотрудни ками Филиала ПАО «Первый Укр аинский Международный Бан к» в г. Севастополе чековых книжек по счетам 26008460, 26056144, вексе лей и др.;

10. Договоров, заключенн ых ЧА «АТ «Остров Крым» и иных документов, оплата стоимост и товаров и услуг по которым о существлялась путем перечис ления денежных средств на ег о счета в банке № 26008460, 26056144 и с указ анных счетов, за период време ни со дня их открытия до дня пр оведения выемки;

11. Документов относите льно начисления дивидендов и их выдачи для ЧП «Остров Крым », по счету № 26008460, 26056144 со дня откры тия счета по день проведения выемки;

12. Банковскую выписку ( распечатку движения средств ) по счетам № 26008460, 26056144 - (в печатном и электронном виде, с указани ем назначения платежа; полны х данных плательщика и получ ателя с указанием кода, номер а счета и МФО банковского учр еждения; конкретного времени и даты платежа; номера платеж ного документа) со дня открыт ия счета по день проведения в ыемки.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья - подпись

Копия верна.

Судья Ленинского районног о суда

города Севастополя К.В. Кукурекин