Постанова

від 29.03.2011 по справі 4-0574/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 4-0574/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2011 года Судья Ленинс кого районного суда г.Севаст ополя Кукурекин К.В., рассмотр ев представление следовател я отдела РЭП СУ УМВД Украины в г.Севастополе капитана мили ции Яковлевой Л.А. о произ водстве выемки в банковском учреждении,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь отдела РЭП СУ У МВД Украины в г.Севастополе к апитан милиции Яковлева Л.А . обратилась в суд с предста вленим о даче разрешения на п роизводство выемки в АО «Бан к «Финансы и Кредит», располо женном по адресу: г.Киев, ул. Ар тема, 60 (МФО 321024), банковских доку ментов, которые составляют б анковскую тайну.

Представление мотивирован о тем, что в производстве отде ла РЭП СУ УМВД Украины в г. Сев астополе находится уголовно е дело № 610250 возбужденное 25 февр аля 2011 года по ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст.190, ч . 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного сл едствия установлено следующ ее.

30.09.2009 г. неустановленное лицо , не имея намерения заниматьс я хозяйственной деятельност ью, используя утерянный пасп орт на имя ОСОБА_2, создало юридическое лицо - частное п редприятие «АТ «Остров Крым» , а в качестве юридического а дреса предприятия указало вы мышленный адрес: г.Севастопо ль, ул.Гоголя, д.2.

После чего, неустановленно е лицо 05.10.2009 года осуществило го сударственную регистрацию в ышеуказанного предприятия (С видетельство № 718930 от 15.10.2009 г., код ОКПО 36614899), поставило 06.10.2005г. предп риятие на учет в ГНИ Ленинско го района г.Севастополя.

Согласно справке из Единог о государственного реестра п редприятий и организаций Укр аины, ЧП «АТ Остров Крым» было создано с целью аренды автом обилей, рекламной деятельнос ти, деятельности ярмарок и ат тракционов, распространения фильмов, деятельности нерег улярного пассажирского тран спорта.

Действуя от имени О СОБА_2, неустановленное лиц о стало осуществлять подгот овительные действия для завл адения денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» . С этой целью, для маскировки своих действий, 15.10.2009 года дире ктором ЧП «АТ «Остров Крым» б ыл назначен ОСОБА_3, котор ый не знал о преступных целях неустановленного лица.

23.11.2009 года, в г. Киеве, меж ду ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц д иректора ОСОБА_3 и АО «Бан к «Финансы и Кредит» был закл ючен договор № 141811 на расчетно- кассовое обслуживание. 24.11.2009 го да между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_3 и А О «Банк «Финансы и Кредит» бы л заключен договор эквайринг а № 001-т/1127, в Приложении к которо му было указано место реализ ации товаров: г. Севастополь, у л. Стрелецкая, д. 2, однако факти чески по вышеуказанному адре су расположен автосалон ОАО «Таврия-авто». На основании в ышеуказанного договора, 27.11.2009 г ода ОСОБА_3 получил платеж ный терминал для обслуживани я платежных карт, который пер едал неустановленному лицу.

В период времени с 24.02.2010 года п о 25.02.2010 года, неустановленное ли цо совершило оконченное поку шение на завладение путем об мана и злоупотребления довер ием денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» на с умму 599 500 гривен.

Таким образом, неуста новленным лицом было создано юридическое лицо - ЧП «АТ «О стров Крым», в целях прикрыти я незаконной деятельности по завладению денежными средст вами ПАО «Банк «Финансы и Кре дит».

Кроме того, в период вр емени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года, не установленное лицо, имея умы сел на завладение чужим имущ еством, руководствуясь корыс тными мотивами с целью незак онного обогащения, совершило покушение на завладение пут ем обмана и злоупотребления доверием денежными средства ми ПАО «Банк «Финансы и Креди т» при следующих обстоятельс твах.

Так, 23.11.2009 года, в г. Киеве , между ЧП «АТ «Остров Крым» (О КПО 36614899, юридический адрес: г.Се вастополь, ул.Гоголя, 2) в лиц ди ректора ОСОБА_3 и АТ «Банк «Финансы и Кредит» был заклю чен договор № 141811 на расчетно-к ассовое обслуживание. 24.11.2009 год а между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_3 и А О «Банк «Финансы и Кредит» бы л заключен договор эквайринг а № 001-т/1127, в Приложении к которо му было указано место реализ ации товаров: г. Севастополь, у л. Стрелецкая, д. 2, однако факти чески по вышеуказанному адре су расположен автосалон ОАО «Таврия-авто». На основании в ышеуказанного договора, 27.11.2009 г ода директору ЧП «АТ «Остров Крым» ОСОБА_3 был передан платежный терминал для обсл уживания платежных карт.

24.02.2010 года работниками о тдела мониторинга карточных рисков Контакт-центра АО «Ба нк «Финансы и Кредит» были вы явлены несанкционированные операции с платежными карта ми немецкого банка-эмитента «First Data International Ltd. Germany» в торговой точк е ЧП «АТ «Остров Крым». В пери од времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 год а в вышеуказанной точке было проведено 32 операции на общую сумму 599 500 гривен, из которых ус пешных на сумму 261 000 гривен. Со гласно ответу на запрос, банк «First Data International Ltd. Germany» подтвердил нез аконность вышеуказанных про веденных операций.

Таким образом, неустановле нные лица, путем несанкциони рованных операций с платежны ми картами, пытались завладе ть денежными средствами на с умму 599 500 гривен, что является у щербом в особо крупном разме ре, однако не смогли довести п реступление до конца по прич инам, не зависящим от их воли.

В ходе расследования уголовного дела было устано влено, что для прикрытия неза конной деятельности, а также для получения платежного те рминала для осуществления не законных операций с денежным и средствами, должностными л ицами ЧП «АТ «Остров Крым» в А О «Банк «Финансы и Кредит» в г . Киеве был заключен договор э квайринга.

Принимая во внимание, что до кументы, послужившие основан ием для заключения договора эквайринга ЧП «АТ «Остров Кр ым», а также сам договор эквай ринга с приложениями имеют з начение для установления ист ины по делу, а также то, что вые мка документов, которые сост авляют банковскую тайну, име ют значение для установления истины по данному уголовном у делу, а также с целью всестор оннего, полного и объективно го исследования обстоятельс тв дела, руководствуясь ст. ст .22, 114, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Ук раины «О банках и банковской деятельности», судья,

П О С Т А Н О В И Л:

I. Разрешить производс тво выемки в АО «Банк «Финанс ы и Кредит», расположенном по адресу: г.Киев, ул. Артема, 60 (МФО 321024), банковских документов, ко торые составляют банковскую тайну и свидетельствуют о за ключении ЧП «АТ «Остров Крым » договора эквайринга № 001-Т/1127 о т 24 ноября 2009 года и получении п латежного терминала, осущест вление указанным предприяти ем финансово-хозяйственной д еятельности и банковских опе раций с использованием плате жного терминала, а именно:

1. Всех документов, пред ставленных ЧП «АТ «Остров Кр ым» для заключения договора эквайринга, копий паспортов, доверенностей, заявлений, до говоров, приложений, иных док ументов, которые предоставля лись в банк и были составлены и подписаны сторонами при за ключении договора эквайринг а № 001-Т/1127 от 24 ноября 2009 года;

2. Электронных отчетов , направляемых ЧП «АТ «Остров Крым» согласно договора экв айринга № 001-Т/1127 от 24 ноября 2009 год а с момента заключения догов ора по день проведения выемк и;

3. Слипов, представленн ых ЧП «АТ «Остров Крым» ЧП «АТ «Остров Крым» согласно дого вора эквайринга № 001-Т/1127 от 24 ноя бря 2009 года с момента заключен ия договора по день проведен ия выемки;

4. Документов относите льно проведения финансового мониторинга сотрудниками АО «Банк «Финансы и Кредит» бан ковских операций ЧП «АТ «Ост ров Крым», а именно реестр фин ансового мониторинга, файлов - сообщений, файлов-запросов, файлов-ответов, файлов-допол нений, файлов-квитанций, спра вок относительно обосновани я решения о нецелесообразнос ти информирования Уполномоч енного органа о финансовой о перации, которая подлежит фи нансовому мониторингу, анкет ах клиента (в соответствии с П оложением НБУ об осуществлен ии банками финансового монит оринга), и тому подобное.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья - подпись

Копия верна.

Судья Ленинского районног о суда

города Севастополя К.В. Кукурекин