Постанова

від 29.03.2011 по справі 4-0571/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 4-0571/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2011 года Судья Ленинс кого районного суда г.Севаст ополя Кукурекин К.В., рассмотр ев представление следовател я отдела РЭП СУ УМВД Украины в г.Севастополе капитана мили ции Яковлевой Л.А. о произ водстве выемки в банковском учреждении,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь отдела РЭП СУ У МВД Украины в г.Севастополе к апитан милиции Яковлева Л.А . обратилась в суд с предста вленим о даче разрешения на п роизводство выемки в Филиале «Центральное РУ» АО «Банк «Ф инансы и Кредит», расположен ном по адресу: г.Киев, ул. Щорса , 31 (МФО 300937)банковских документо в, которые составляют банков скую тайну.

Представление мотивирован о тем, что в производстве отде ла РЭП СУ УМВД Украины в г. Сев астополе находится уголовно е дело № 610250 возбужденное 25 февр аля 2011 года по ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст.190, ч . 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного сл едствия установлено следующ ее.

30.09.2009 г. неустановленное лицо , не имея намерения заниматьс я хозяйственной деятельност ью, используя утерянный пасп орт на имя ОСОБА_2, создало юридическое лицо - частное п редприятие «АТ «Остров Крым» , а в качестве юридического а дреса предприятия указало вы мышленный адрес: г.Севастопо ль, ул.Гоголя, д.2.

После чего, неустановленно е лицо 05.10.2009 года осуществило го сударственную регистрацию в ышеуказанного предприятия (С видетельство № 718930 от 15.10.2009 г., код ОКПО 36614899), поставило 06.10.2005г. предп риятие на учет в ГНИ Ленинско го района г.Севастополя.

Согласно справке из Единог о государственного реестра п редприятий и организаций Укр аины, ЧП «АТ Остров Крым» был о создано с целью аренды авто мобилей, рекламной деятельно сти, деятельности ярмарок и а ттракционов, распространени я фильмов, деятельности нере гулярного пассажирского тра нспорта.

Действуя от имени О СОБА_2, неустановленное лиц о стало осуществлять подгот овительные действия для завл адения денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» . С этой целью, для маскировки своих действий, 15.10.2009 года дире ктором ЧП «АТ «Остров Крым» б ыл назначен ОСОБА_3, котор ый не знал о преступных целях неустановленного лица.

23.11.2009 года, в г. Киеве, меж ду ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц д иректора ОСОБА_3 и АО «Бан к «Финансы и Кредит» был закл ючен договор № 141811 на расчетно- кассовое обслуживание. 24.11.2009 го да между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_3 и А О «Банк «Финансы и Кредит» бы л заключен договор эквайринг а № 001-т/1127, в Приложении к которо му было указано место реализ ации товаров: г. Севастополь, у л. Стрелецкая, д. 2, однако факти чески по вышеуказанному адре су расположен автосалон ОАО «Таврия-авто». На основании в ышеуказанного договора, 27.11.2009 г ода ОСОБА_3 получил плате жный терминал для обслуживан ия платежных карт, который пе редал неустановленному лицу .

В период времени с 24.02.2010 года п о 25.02.2010 года, неустановленное ли цо совершило оконченное поку шение на завладение путем об мана и злоупотребления довер ием денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» на с умму 599 500 гривен.

Таким образом, неуста новленным лицом было создано юридическое лицо - ЧП «АТ «О стров Крым», в целях прикрыти я незаконной деятельности по завладению денежными средст вами ПАО «Банк «Финансы и Кре дит».

Кроме того, в период вр емени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года, не установленное лицо, имея умы сел на завладение чужим имущ еством, руководствуясь корыс тными мотивами с целью незак онного обогащения, совершило покушение на завладение пут ем обмана и злоупотребления доверием денежными средства ми ПАО «Банк «Финансы и Креди т» при следующих обстоятельс твах.

Так, 23.11.2009 года, в г. Киеве , между ЧП «АТ «Остров Крым» (О КПО 36614899, юридический адрес: г.Се вастополь, ул.Гоголя, 2) в лиц ди ректора ОСОБА_3 и АТ «Банк «Финансы и Кредит» был заклю чен договор № 141811 на расчетно-к ассовое обслуживание. 24.11.2009 год а между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_3 и А О «Банк «Финансы и Кредит» бы л заключен договор эквайринг а № 001-т/1127, в Приложении к которо му было указано место реализ ации товаров: г. Севастополь, у л. Стрелецкая, д. 2, однако факти чески по вышеуказанному адре су расположен автосалон ОАО «Таврия-авто». На основании в ышеуказанного договора, 27.11.2009 г ода директору ЧП «АТ «Остров Крым» ОСОБА_3 был передан платежный терминал для обсл уживания платежных карт.

24.02.2010 года работниками о тдела мониторинга карточных рисков Контакт-центра АО «Ба нек «Финансы и Кредит» были в ыявлены несанкционированны е операции с платежными карт ами немецкого банка-эмитента «First Data International Ltd. Germany» в торговой точк е ЧП «АТ «Остров Крым». В пери од времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 год а в вышеуказанной точке было проведено 32 операции на общую сумму 599 500 гривен, из которых ус пешных на сумму 261 000 гривен. Со гласно ответу на запрос, банк «First Data International Ltd. Germany» подтвердил нез аконность вышеуказанных про веденных операций.

Таким образом, неустановле нные лица, путем несанкциони рованных операций с платежны ми картами, пытались завладе ть денежными средствами на с умму 599 500 гривен, что является у щербом в особо крупном разме ре, однако не смогли довести п реступление до конца по прич инам, не зависящим от их воли.

В ходе расследования уголовного дела было устано влено, что для прикрытия неза конной деятельности, а также для получения платежного те рминала для осуществления не законных операций с денежным и средствами, должностными л ицами ЧП «АТ «Остров Крым» бы л открыт счет в Филии «Центра льное РУ» АО «Банк «Финансы и Кредит».

Принимая во внимание, что до кументы, послужившие основан ием для открытия расчетного счета ЧП «АТ «Остров Крым», ра спечатка движения денежных с редств по нему имеют значени е для установления истины по данному уголовному делу, а та кже с целью всестороннего, по лного и объективного исследо вания обстоятельств дела, ру ководствуясь ст. ст.22, 114, 178 УПК Ук раины, ст. 62 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», судья,

П О С Т А Н О В И Л:

I. Разрешить производс тво выемки в Филиале «Центра льное РУ» АО «Банк «Финансы и Кредит», расположенном по ад ресу: г.Киев, ул. Щорса, 31 (МФО 300937), б анковских документов, которы е составляют банковскую тайн у и свидетельствуют об откры тии ЧП «АТ «Остров Крым» счет а № 26008014181101, осуществление указан ным предприятием финансово-х озяйственной деятельности и банковских операций с испол ьзованием указанного счета, а именно:

1. Всех банковских карт очек с образцами подписей до лжностных лиц и оттисков печ ати ЧП «АТ «Остров Крым», копи й паспортов, доверенностей, з аявлений, договоров, иных док ументов, которые предоставля лись в банк и были составлены и подписаны сторонами при от крытии, обслуживании (дальне йшем изменении данных), закры тии счета № 26008014181101;

2. Анкеты клиент банка Ч П «АТ «Остров Крым» по счету № 26008014181101;

3. Доверенности на прав о использования (распоряжени я) счетом № 26008014181101;

4. Платежных поручений и мемориальных ордеров, кото рые отражают поступление и и спользование средств по счет у № 26008014181101, которые принадлежат ЧП «АТ «Остров Крым» за перио д с момента открытия счета по день проведения выемки;

5. Договоров расчетно-к ассового обслуживания и пред оставления услуг «клиент бан к» с указанием места установ ления, заявки на предоставле ние указанной услуги и докум ентов относительно установк и (проверки) указанной услуги ЧП «АТ «Остров Крым» сотрудн иками Филии «Центральное РУ » АО «Банк «Финансы и Кредит» ;

6. Документов относите льно проведения финансового мониторинга сотрудниками Фи лии «Центральное РУ» АО «Бан к «Финансы и Кредит» банковс ких операций по счету ЧП «АТ « Остров Крым», а именно реестр финансового мониторинга, фа йлов - сообщений, файлов-запро сов, файлов-ответов, файлов-до полнений, файлов-квитанций, с правок относительно обоснов ания решения о нецелесообраз ности информирования Уполно моченного органа о финансово й операции, которая подлежит финансовому мониторингу, ан кетах клиента (в соответстви и с Положением НБУ об осущест влении банками финансового м ониторинга), и тому подобное;

7. Заявлений на снятие д енежных средств (перевод на к орпоративный счет), расходны х кассовых ордеров на получе ние наличности, денежных чек ов с контрольной маркой на по лучение наличности, поручени й, иных документов, по счету № 26008014181101 со дня открытия счета по день проведения выемки;

8. Всех документов, отно сительно поступления на счет е № 26008014181101 любой иностранной ва люты и документов относитель но покупки ЧП «АТ «Остров Кры м» из указанного счета любой иностранной валюты;

9. Документов относите льно приобретения ЧП «АТ «Ос тров Крым» и выдачи сотрудни ками Филии «Центральное РУ» АО «Банк «Финансы и Кредит» ч ековых книжек по счету 26008014181101, в екселей и др.;

10. Договоров, заключенн ых ЧА «АТ «Остров Крым» и иных документов, оплата стоимост и товаров и услуг по которым о существлялась путем перечис ления денежных средств на ег о счет в банке № 26008014181101 и с указан ного счета, за период времени со дня его открытия до дня про ведения выемки;

11. Документов относите льно начисления дивидендов и их выдачи для ЧП «Остров Крым », по счету № 26008014181101 со дня откры тия счета по день проведения выемки;

12. Банковскую выписку ( распечатку движения средств ) по счету № 26008014181101 - (в печатном и э лектронном виде, с указанием назначения платежа; полных д анных плательщика и получате ля с указанием кода, номера сч ета и МФО банковского учрежд ения; конкретного времени и д аты платежа; номера платежно го документа) со дня открытия счета по день проведения вые мки.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья - подпись

Копия верна.

судья Ленинского районног о суда

города Севастополя К.В. Кукурекин