Постанова

від 29.03.2011 по справі 4-0567/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 4-0567/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2011 года судья Ленинс кого районного суда города С евастополя Кукурекин К.В., рас смотрев представление следо вателя отдела расследования экономических преступлений СУ УМВД Украины в г. Севастопо ле старшего милиции Яковле вой Л.А. о даче разрешения на производство обыска,

установил:

29.03.2011г. следователь отдела ра сследования экономических п реступлений СУ УМВД Украины в г. Севастополе Яковлева Л .А. обратилась в суд с предст авлением о даче разрешения н а производство обыска жилого помещения, расположенного п о адресу: по адресу: АДРЕСА_1 , по месту проживания ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Представление мотивирован о тем, что 25 февраля 2011 года СУ УМ ВД Украины в г. Севастополе во збуждено уголовное дело № 610250 п о признакам преступлений, пр едусмотренных ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 УК Украины. В ходе дос удебного следствия установл ено следующее.

30.09.2009 г. неустановленное лицо , не имея намерения заниматьс я хозяйственной деятельност ью, используя утерянный пасп орт на имя ОСОБА_3, создало юридическое лицо - частное п редприятие «АТ «Остров Крым» , а в качестве юридического а дреса предприятия указало вы мышленный адрес: г.Севастопо ль, ул.Гоголя, д.2.

После чего, неустановленно е лицо 05.10.2009 года осуществило го сударственную регистрацию в ышеуказанного предприятия (С видетельство № 718930 от 15.10.2009 г., код ОКПО 36614899), поставило 06.10.2005г. предп риятие на учет в ГНИ Ленинско го района г.Севастополя.

Согласно справке из Единог о государственного реестра п редприятий и организаций Укр аины, ЧП «АТ Остров Крым» был о создано с целью аренды авто мобилей, рекламной деятельно сти, деятельности ярмарок и а ттракционов, распространени я фильмов, деятельности нере гулярного пассажирского тра нспорта.

Действуя от имени О СОБА_3, неустановленное лиц о стало осуществлять подгот овительные действия для завл адения денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» . С этой целью, для маскировки своих действий, 15.10.2009 года дире ктором ЧП «АТ «Остров Крым» б ыл назначен ОСОБА_2, котор ый не знал о преступных целях неустановленного лица.

23.11.2009 года, в г. Киеве, меж ду ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц д иректора ОСОБА_2 и АТ «Бан к «Финансы и Кредит» был закл ючен договор № 141811 на расчетно- кассовое обслуживание. 24.11.2009 го да между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_2 и А Т «Банк «Финансы и Кредит» бы л заключен договор эквайринг а № 001-т/1127, в Приложении к которо му было указано место реализ ации товаров: г. Севастополь, у л. Стрелецкая, д. 2, однако факти чески по вышеуказанному адре су расположен автосалон ОАО «Таврия-авто». На основании в ышеуказанного договора, 27.11.2009 г ода ОСОБА_2 получил плате жный терминал для обслуживан ия платежных карт, который пе редал неустановленному лицу .

В период времени с 24.02.2010 года п о 25.02.2010 года, неустановленное ли цо совершило оконченное пок ушение на завладение путем о бмана и злоупотребления дове рием денежными средствами ПА О «Банк «Финансы и Кредит» на сумму 599 500 гривен.

Таким образом, неуста новленным лицом было создано юридическое лицо - ЧП «АТ «О стров Крым», в целях прикрыти я незаконной деятельности по завладению денежными средст вами ПАО «Банк «Финансы и Кре дит».

Кроме того, в период времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 года, неустан овленное лицо, имея умысел на завладение чужим имуществом , руководствуясь корыстными мотивами с целью незаконного обогащения, совершило покуш ение на завладение путем обм ана и злоупотребления довери ем денежными средствами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» при следующих обстоятельствах.

Так, 23.11.2009 года, в г. Киеве , между ЧП «АТ «Остров Крым» (О КПО 36614899, юридический адрес: г. С евастополь, ул. Гоголя, 2) в лиц д иректора ОСОБА_2 и АТ «Бан к «Финансы и Кредит» был закл ючен договор № 141811 на расчетно- кассовое обслуживание. 24.11.2009 го да между ЧП «АТ «Остров Крым» в лиц директора ОСОБА_2 и А Т «Банк «Финансы и Кредит» бы л заключен договор эквайринг а № 001-т/1127, в Приложении к которо му было указано место реализ ации товаров: г. Севастополь, у л. Стрелецкая, д. 2, однако факти чески по вышеуказанному адре су расположен автосалон ОАО «Таврия-авто». На основании в ышеуказанного договора, 27.11.2009 г ода директору ЧП «АТ «Остров Крым» ОСОБА_2 был передан платежный терминал для обсл уживания платежных карт.

24.02.2010 года работниками о тдела мониторинга карточных рисков Контакт-центра АТ «Ба нек «Финансы и Кредит» были в ыявлены несанкционированны е операции с платежными карт ами немецкого банка-эмитента «First Data International Ltd. Germany» в торговой точк е ЧП «АТ «Остров Крым». В пери од времени с 24.02.2010 года по 25.02.2010 год а в вышеуказанной точке было проведено 32 операции на общую сумму 599 500 гривен, из которых ус пешных на сумму 261 000 гривен. Со гласно ответу на запрос, банк «First Data International Ltd. Germany» подтвердил нез аконность вышеуказанных про веденных операций.

В ходе расследования уголо вного дела было установлено, что 19 октября 2009 года директор ом ЧП «АТ «Остров Крым» назна чен ОСОБА_2, который откры вал счет в Филии «Центрально е РУ» АТ «Банек «Финансы и Кре дит», а также заключал догово р эквайринга для получения п латежного терминала.

Принимая во внимание, что по адресу проживания ОСОБА_2 могут находится документы п о ведению хозяйственной деят ельности ЧП «АТ «Остров Крым », платежный терминал, платеж ные карты банка «First Data International Ltd. Germany» , а также другие предметы, кото рые могут являться доказател ьствами и иметь значение по н астоящему уголовному делу, р уководствуясь ст.177 УПК Украин ы, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетвор ить.

Произвести обыск жилого по мещения, расположенного по а дресу: АДРЕСА_1, по месту пр оживания ОСОБА_2, ІНФОРМ АЦІЯ_1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья - подпись

Копия верна.

Судья Ленинского районног о

суда города Севастополя К.В.Кукурекин