Постанова

від 25.08.2011 по справі 4-4330/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-4330/11

П О С Т А Н О В А

25 серпня 2011 року Печерс ький районний суд міста Києв а у складі:

головуючий - су ддя Литвинова І. В. ,

при секретарі - Соколенко М. В.,

при секретарі Соколенко М .В., за участю прокурора Василі ва О.Б., розглянувши подання сл ідчого слідчого відділу ПМ Д ПІ у Печерському районі м. Киє ва старшого лейтенанта пода ткової міліції Сміян І.І. про р озкриття банківської таємни ці та проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відд ілу ПМ ДПІ у Печерському райо ні м. Києва Сміян І.І., за погодж енням з прокурором Печерсько го району м. Києва, звернувся д о суду з поданням про розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю Першій Київській Філі ї ПАТ «Інтеграл-Банк» в м. Києв і (МФО 380344) м. Київ.

Подання обґрунтовується т им, що СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва розслідуєтьс я кримінальна справа № 76-00261 пор ушена за фактом умисного ухи лення від сплати податків у в еликих розмірах службовими о собами ПП «Вік», ПП «Кластер-п люс», ТОВ «Укренергосервіс», за ознаками складу злочину п ередбаченого ч. 2 ст. 212 КК Украї ни.

Вислухавши обґрунтування слідчого, думку прокурора, як ий підтримав подання, вважаю необхідним подання задоволь нити.

В судовому засіданні встан овлено, що СВ ПМ ДПІ у Печерськ ому районі м. Києва розслідує ться кримінальна справа № 76-00261 порушена за фактом умисного ухилення від сплати податкі в в великих розмірах службов ими особами ПП «Вік», ПП «Клас тер-плюс», ТОВ «Укренергосер віс», за ознаками складу злоч ину передбаченого ч. 2 ст. 212 КК У країни.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБ А_1, перебуваючи в м. Києві, ст ворив організовану злочинну групу для скоєння умисних тя жких злочинів, спрямованих н а створення та придбання суб ' єктів підприємницької дія льності, в том числі: ПП «Сириу с-А», ТОВ «Спецтехології-2005», ТО В «Шляхмаш Плюс», ТОВ «Еней Пл юс-2006», ТОВ «Агрохімторг», ТОВ « Укрспецрембуд», ТОВ «Укрфінр есурс-2004», ТОВ «Агротехнологі ї-2007», ТОВ «Случ-2007», ТОВ «СМУ-17», Т ОВ «Укрбудпроект-2008», ТОВ «Укр посудторг», ТОВ «Алтер-2008», ТОВ «Юпитер-2008», ТОВ «Алагрис-208», як і об' єднав в одну схему з мет ою приховування своєї незако нної діяльності, направленої на навмисне ухилення від спл ати податків в особливо вели ких розмірах.

Під час подальшого розслід ування кримінальної справи в становлено, що в схемі діяльн ості вказаних фіктивних підп риємств задіяне ТДВ «СТ «Ази мут» (код за ЄДРПОУ 36216092) реквізи ти та банківські рахунки яко го використовувались для пер ерахунку грошових коштів від реально діючих підприємств- вигодонабувачів.

Також, з матеріалів криміна льної справи вбачається, що Т ДВ «СТ «Азимут» (код за ЄДРПОУ 36216092), має поточний рахунок № 26507020 201, відкритий в Першій Київськ ій Філії ПАТ «Інтеграл-Банк» в м. Києві (МФО 380344).

На підставі матеріалів кри мінальної справи та зважаючи на те, що в Першій Київській Ф ілії ПАТ «Інтеграл-Банк» в м. К иєві (МФО 380344) знаходяться доку менти ТДВ «СТ «Азимут» (код за ЄДРПОУ 36216092), які мають значення по кримінальній справі і ста новлять банківську таємницю , з метою вилучення документі в, які мають значення для повн ого, всебічного та об' єктив ного розслідування кримінал ьної справи, керуючись ст.ст.14 -1, 178 КПК України та ст. 62 Закону У країни «Про банки та банківс ьку діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Надати дозвіл на розкриття в Першій Київській Філії ПАТ «Інтеграл-Банк» в м. Києві (МФ О 380344) банківської таємниці для СВ ПМ ДПІ у Печерському район і м. Києва відносно ТДВ «СТ «Аз имут» (код за ЄДРПОУ 36216092) та про вести виїмку в в Першій Київс ькій Філії ПАТ «Інтеграл-Бан к» в м. Києві (МФО 380344) наступних документів:

- карток зі зразками пі дписів та відбитком печатки ТДВ «СТ «Азимут» (код за ЄДРПО У 36216092), копії паспортів, доручен ь інших документів, які надав ались банку при відкритті (по дальші зміни поточних даних) рахунку № 26507020201;

- платіжних доручень т а меморіальних ордерів, які с відчать про надходження та в икористання коштів по рахунк у № 26507020201, який належить ТДВ «СТ « Азимут» (код за ЄДРПОУ 36216092) з 28.10.20 08 року та по момент виїмки;

- документів, на підста ві яких ТДВ «СТ «Азимут» (код з а ЄДРПОУ 36216092) відкрило рахунок № 26507020201;

- договорів щодо надан ня послуг "клієнт банк" із заз наченням місця встановлення , заявки на надання зазначено ї послуги та документів щодо встановлення (перевірки) за значеної послуги ТДВ «СТ «Аз имут» (код за ЄДРПОУ 36216092) праців никами Першої Київської Філі ї ПАТ «Інтеграл-Банк» в м. Києв і (МФО 380344);

- документів щодо пров едення фінансового монітори нгу працівниками Першої Киї вської Філії ПАТ «Інтеграл-Б анк» в м. Києві (МФО 380344) банківсь ких операцій по розрахунках ТДВ «СТ «Азимут» (код за ЄДРПО У 36216092);

- заяв на зняття грошо вих коштів (переведення на ко рпоративний рахунок), видатк ових касових ордерів на отри мання готівки, грошових з кон трольною маркою чеків на отр имання готівки, доручень, інш их документів, з рахунку № 26507020 201, з 28.10.2008 року та по момент прове дення виїмки;

- документів щодо нара хування дивідендів та їх вид ачі ТДВ «СТ «Азимут» (код за ЄД РПОУ 36216092), по рахунку № 26507020201, з 28.10.2008 року та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по р ахунку № 26507020201 (в друкованому та електронному вигляді, із заз наченням призначення платеж у, повних даних платника та от римувача із зазначенням код у ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФ О банківської установи, конк ретного часу та дати платежу , номеру платіжного документ у), з 28.10.2008 року та по момент прове дення виїмки.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І. В. Литвинова