Постанова

від 02.09.2011 по справі 4-2344/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-2344/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівнен ського міського суду Музичук Н.Ю., розглянувши подання стар шого слідчого прокуратури м. Рівне Горплюка А.М. про пр оведення виїмки в ТзОВ «Цеге льний завод «Полісся»(ЄДРПОУ 34236054), -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою м. Рівн е розслідується кримінальна справа № 51/166-11, порушена 30 травня 2011 року за фактом зловживання службовим становищем службо вими особами ТзОВ «Цегельний завод «Полісся», що спричини ло тяжкі наслідки, службовог о підроблення та легалізації доходів, одержаних злочинни м шляхом, за ознаками злочині в, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч .2 ст.209 КК України.

02 вересня 2011 року до Рівненсь кого міського суду звернувся старший слідчий прокуратури м. Рівне Горплюк А.М. з пого дженим з прокурором поданням щодо розкриття банківської таємниці та проведення виїмк и в ВАТ «БМ Банк», МФО 380913, м. Київ , вул. Т. Шевченка, інформації п о клієнту банка, а саме ТзОВ «Ц егельний завод «Полісся».

В поданні слідчий зазначає , що в ході досудового слідств а встановлено, що службові ос оби ТзОВ «Цегельний завод «П олісся», зловживаючи службов им становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, викорис товуючи своє службове станов ище в особистих інтересах, ма ючи на меті отримати кредитн і кошти у Рівненському відді ленні АТ «БМ БАНК»у розмірі 650 тис. грн., склали завідомо неп равдиві документи, а саме бал анс на 30.06.2008 року, а також звіт пр о фінансові результати за 1 пі вріччя 2008 року, в яких завищили прибуток товариства від зді йснення господарської діяль ності. В подальшому вказані д окументи, з метою укладення к редитного договору були пода нні службовими особами ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»д о Рівненського відділення АТ «БМ Банк», в результаті чого м іж АТ «БМ БАНК»та ТзОВ «Цегел ьний завод «Полісся»було укл адено кредитний договір №10/50/100 908 від 10.09.2008 р., відповідно до яког о ТзОВ «Цегельний завод «Пол ісся»отримало кредитні кошт и в сумі 650 тис. грн., які в подаль шому використало не за цільо вим призначенням, а саме 57% гро шових коштів від оедержаної суми службовими особами ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»б уло спрямовано на виплату по зики наданої власнику ТзОВ « Цегельний завод «Полісся» ОСОБА_2, яка за даними баланс у підприємства як заборгован ість не рахується.

Станом на 19.04.2011 року, у зв' язк у з протиправною діяльністю службових осіб ТзОВ «Цегельн ий завод «Полісся»АТ «БМ БАН К»спричинено збитки на загал ьну суму 768 313,75 грн..

Також в ході досудового слі дства встановлено, що між ТзО В «Цегельний завод «Полісся» та КС «Рівнинщина»відбували сь фінансові операції, згідн о яких ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»проводило поверне ння коштів за не отриману цег лу.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що дир ектором ТзОВ «Цегельний заво д «Полісся»являється ОСОБ А_3, директором КС «Рівненщи на»являється ОСОБА_4, які перебувають в родинних стосу нках, бухгалтером даних підп риємств являється ОСОБА_5 , що дає підстави вважати про вчинення ряду зловживань вка заними службовими особами пі д час виконання своїх службо вих обов' язків.

В погодженому з прокурором поданні слідчий просить дат и дозвіл на проведення виїмк и документів щодо здійснення господарської діяльності то вариства ТзОВ «Цегельний зав од «Полісся», а також зазнача є що проведення даної слідчо ї дії необхідне для підтверд ження факту зловживання служ бовим становищем, вчинення с лужбового підроблення, а так ож легалізації коштів та при четності до скоєння злочинів службових осіб ТзОВ «Цегель ний завод «Полісся».

Згідно положень ч.4 ст.178 КП К України, примусова виїмка о ригіналів первинних фінансо во-господарський документів та / або бухгалтерських докум ентів проводиться лише за вм отивованої постановою судді , яка виноситься з додержання м порядку, встановленого ч.5 с т.177 цього Кодексу.

Подання ґрунтується на нео бхідності повного, всебічног о та об' єктивного розслідув ання кримінальної справи, а т ому суд прийшов висновку, що в ході досудового слідства у с праві необхідним та обґрунто ваним є проведення виїмки в п риміщеннях ТзОВ «Цегельний з авод «Полісся», що знаходять ся за адресою Рівненська обл асть, Дубровицький район, с. Тр ипутні, вул. Лісова, 3, код ЄДРПО У 34236054 документів здійснення г осподарської діяльності тов ариства.

На підставі викладеного, к еруючись ст.ст.178, 347 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого сл ідчого прокуратури м. Рівне Горплюка А.М. про проведенн я виїмки, задовольнити.

Дати дозвіл на проведення в иїмки в приміщеннях ТзОВ «Це гельний завод «Полісся», що з находяться за адресою Рівнен ська область, Дубровицький р айон, с. Трипутні, вул. Лісова, 3, код ЄДРПОУ 34236054, документів зді йснення господарської діяль ності товариства, а саме карт ок бухгалтерського обліку по проведеним фінансово-господ арським операціям з КС «Рівн енщина» (ідентифікаційний ко д 33803715), ТОВ «Агроклондайк»(іден тифікаційний код 33615879), ТзОВ «ІБ К Енерготехнобуд»(ідентифік аційний код 34327586) за період з 2006 р оку по 2011 рік з наданням докуме нтів які підтверджують дані операції, а також інші докуме нти, які мають значення для вс тановлення істини по справі.

Постанова остаточна і оска рженню не підлягає, проте на п останову про відмову може бу ти подана апеляція прокуроро м до апеляційного суду протя гом трьох діб.

Суддя Рівненськ ого міського суду Музичук Н.Ю .