Постанова

від 05.09.2011 по справі 4-2347/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-2347/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського місько го суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання старшого слідчого відділу р озслідування особливо важли вих справ та злочинів, учинен их організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській о бласті, капітана міліції Ми ронця Р.П., про розкриття бан ківської таємниці стосовно Ф ермерське господарство «Зах ідукрхолдинг»ЄДРПОУ 35190110, щодо виїмки документів у Рівненс ькій філії ПАТ «Укрінбанк»МФ О 333216, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий від ділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, у чинених організованими груп ами і злочинними організація ми СУ УМВС України в Рівненсь кій області, капітан міліції Миронець Р.П., в своєму под анні просить суд дати дозвіл на розкриття банківської та ємниці стосовно Фермерське г осподарство «Західукрхолди нг»ЄДРПОУ 35190110, щодо виїмки док ументів у Рівненській філії ПАТ «Укрінбанк»МФО 333216, у зв' я зку з виникненням необхіднос ті під час розслідування кри мінальної справи № 80/20-11.

Своє подання обґрунтовує необхідністю всебічного, по вного і об' єктивного дослід ження фактичних обставин, по передження приховування нез аконного походження грошови х коштів та подальшої їх лега лізації, проведення аналізу стану рахунків, оскільки у Рі вненській філії ПАТ «Укрінба нк»МФО 333216, відкрито поточний р ахунок № 26001002073001, для Фермерське господарство «Західукрхолд инг»ЄДРПОУ 35190110, тому виникла н еобхідність у розкритті інфо рмації, яка містить банківсь ку таємницю та виїмки докуме нтів у Рівненській філії ПАТ «Укрінбанк»МФО 333216.

Дослідивши подання слідчо го та матеріали кримінальної справи № 80/20-11, заслухавши його д умку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх під став про задоволення подання та необхідності розкриття б анківської таємниці і провед ення виїмки у Рівненській фі лії ПАТ «Укрінбанк»МФО 333216, що за адресою: м. Рівне, вул. Драго манова, 32, банківських докумен тів по розрахунковому рахунк у № 26001002073001, стосовно Фермерське господарство «Західукрхолд инг»ЄДРПОУ 35190110, оскільки вказ ані документи мають значення для встановлення істини у сп раві, і такі документи станов лять банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КП К України, виїмка документів , що становлять банківську та ємницю, проводиться за вмоти вованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним закон одавством, суд вважає поданн я слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задо волення такого подання.

Керуючись ст.60,62 Закону Укра їни «Про банки та банківську діяльність»та ст.ст. 14-1, 178 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання старшого с лідчого відділу розслідуван ня особливо важливих справ т а злочинів, учинених організ ованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС Украї ни в Рівненській області, кап ітана міліції Миронця Р.П. , задовольнити.

2. Надати дозвіл на розкр иття інформації, яка містить банківську таємницю та пров едення виїмки у Рівненській філії ПАТ «Укрінбанк»МФО 333216, щ о за адресою: м. Рівне, вул. Драг оманова, 32, документів руху ко штів по розрахунковому рахун ку № 26001002073001, стосовно Фермерське господарство «Західукрхолд инг»ЄДРПОУ 35190110, у друкованому та електронному вигляді з об ов' язковим чітким зазначен ням номерів платіжних докуме нтів, конкретного часу та дат и платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувач а коштів (в тому числі клієнті в іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО ба нківської установи, призначе ння платежу (куди і за що відпр авлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дня відкрит тя рахунку по день проведенн я виїмки; документів, щодо про ведення фінансового монітор ингу, банківських операцій п о рахунку № 26001002073001, а саме реєстр у фінансового моніторингу, ф айлів-повідомлення, файлів-з апитів, файлів-відповідей, фа йлів-додатків, файлів-квитан цій, довідок щодо обґрунтува ння рішення про недоцільніст ь інформування Уповноважено го органу про фінансову опер ацію, яка підлягає фінансово му моніторингу, анкети клієн та (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фіна нсового), з дня відкриття раху нку по день проведення виїмк и; всієї юридичної (банківськ ої) справи Фермерське господ арство «Західукрхолдинг»ЄД РПОУ 35190110; всіх банківських кар ток із зразками підписів, зая в, копій паспортів, доручень, д оговорів, повідомлень про ві дкриття рахунку, інших докум ентів, які надавались банку п ри відкритті (подальшій змін і поточних даних та користув ання рахунком) рахунку № 26001002073001; документів внутрішнього бан ківського фінансового моніт орингу банківських операцій по рахунку № 26001002073001; платіжних д оручень та меморіальних орде рів, які свідчать про надходж ення та використання коштів по рахунку № 26001002073001, який відкри то для Фермерське господарст во «Західукрхолдинг»ЄДРПОУ 35190110, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; заяв на знаття грошових коштів (пе реведення на корпоративний р ахунок), видаткових касових о рдерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольно ю маркою на отримання готівк и, доручень, інших документів , щодо отримання грошових кош тів з рахунку № 26001002073001, з дня відк риття рахунку по день провед ення виїмки; документів про в становлення та обслуговуван ня системи «Банк-Клієнт», про токоли обміну інформацією, LOG- файли, копії документів про п ередачу магнітних носіїв з ф айлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по ден ь проведення виїмки, із зазна ченням ІР-адрес та МАС-адрес к омп' ютерів, з яких відбувал ося з' єднання з системою; ел ектронних платіжних докумен тів по рахункам, отриманих ві д імені підприємства/товарис тва по каналах системи «Банк -Клієнт»і підписаних електро нним цифровим підписом служб ової особи з дня відкриття ра хунку по день проведення виї мки.

3. У разі відсутності буд ь-яких з вище перелічених док ументів, зобов'язати посадов их осіб Рівненської філії ПА Т «Укрінбанк»МФО 333216, письмово повідомити старшого слідчог о відділу розслідування особ ливо важливих справ та злочи нів, учинених організованими групами і злочинними органі заціями СУ УМВС України в Рів ненській області, капітана м іліції Миронця Р.П., про пр ичини їх відсутності та нена дання даних документів згідн о з постановою судді, а також н адати інформацію про їх місц езнаходження на час проведен ня виїмки.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: Доля В.А.