Постанова

від 05.09.2011 по справі 4-2351/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-2351/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського місько гого суду Рівненської област і Доля В.А. , розглянувши подан ня старшого слідчого відділу розслідування особливо важл ивих справ та злочинів, учине них організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській о бласті, капітана міліції Ми ронця Р.П., про розкриття бан ківської таємниці стосовно Т ОВ «Західноукраїнська холди нгова компанія»ЄДРПОУ 31710844, що до виїмки документів у Рівне нській філії ПАТ «Укрінбанк» МФО 333216, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відд ілу розслідування особливо в ажливих справ та злочинів, уч инених організованими група ми і злочинними організаціям и СУ УМВС України в Рівненськ ій області, капітан міліції Миронець Р.П., в своєму подан ні просить суд дати дозвіл на розкриття банківської таємн иці стосовно ТОВ «Західноукр аїнська холдингова компанія »ЄДРПОУ 31710844, щодо виїмки докум ентів у Рівненській філії ПА Т «Укрінбанк»МФО 333216, у зв' язк у з виникненням необхідності під час розслідування кримі нальної справи № 80/20-11.

Своє подання обґрунтовує необхідністю всебічного, по вного і об' єктивного дослід ження фактичних обставин, по передження приховування нез аконного походження грошови х коштів та подальшої їх лега лізації, проведення аналізу стану рахунків, оскільки у Рі вненській філії ПАТ «Укрінба нк»МФО 333216, відкриті поточні ра хунки № 26004001792001, № 26047001792002, № 26046001792003, № 26045001792 004, № 26048001792001 для ТОВ «Західноукраї нська холдингова компанія»Є ДРПОУ 31710844, тому виникла необхі дність у розкритті інформаці ї, яка містить банківську тає мницю та виїмки документів у Рівненській філії ПАТ «Укрі нбанк»МФО 333216.

Дослідивши подання слідчо го та матеріали кримінальної справи № 80/20-11, заслухавши його д умку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх під став про задоволення подання та необхідності розкриття б анківської таємниці і провед ення виїмки у Рівненській фі лії ПАТ «Укрінбанк»МФО 333216, що за адресою: м. Рівне, вул. Драго манова, 32, банківських докумен тів по розрахунковим рахунка м № 26004001792001, № 26047001792002, № 26046001792003, № 26045001792004, № 260480 01792001, стосовно ТОВ «Західноукр аїнська холдингова компанія »ЄДРПОУ 31710844, оскільки вказані документи мають значення дл я встановлення істини у спра ві, і такі документи становля ть банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КП К України, виїмка документів , що становлять банківську та ємницю, проводиться за вмоти вованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним закон одавством, суд вважає поданн я слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задо волення такого подання.

Керуючись ст.60,62 Закону Укра їни «Про банки та банківську діяльність»та ст.ст. 14-1, 178 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання старшого с лідчого відділу розслідуван ня особливо важливих справ т а злочинів, учинених організ ованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС Украї ни в Рівненській області, кап ітана міліції Миронця Р.П. , задовольнити.

2. Надати дозвіл на розкр иття інформації, яка містить банківську таємницю та пров едення виїмки у Рівненській філії ПАТ «Укрінбанк»МФО 333216, щ о за адресою: м. Рівне, вул. Драг оманова, 32, документів руху ко штів по розрахунковим рахунк ам № 26004001792001, № 26047001792002, № 26046001792003, № 26045001792004, № 26 048001792001, стосовно ТОВ «Західноук раїнська холдингова компані я»ЄДРПОУ 31710844, у друкованому та електронному вигляді з обов ' язковим чітким зазначення м номерів платіжних документ ів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних д аних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням к оду, номера рахунку та МФО бан ківської установи, призначен ня платежу (куди і за що відпра влено кошти та звідки і за що о тримано кошти), з дня відкритт я рахунку по день проведення виїмки; документів, щодо пров едення фінансового монітори нгу, банківських операцій по рахункам № 26004001792001, № 26047001792002, № 26046001792003, № 26045001792004, № 26048001792001, а саме реєстру фін ансового моніторингу, файлів -повідомлення, файлів-запиті в, файлів-відповідей, файлів-д одатків, файлів-квитанцій, до відок щодо обґрунтування ріш ення про недоцільність інфор мування Уповноваженого орга ну про фінансову операцію, як а підлягає фінансовому моніт орингу, анкети клієнта (відпо відно Положення НБУ про здій снення банками фінансового), з дня відкриття рахунку по де нь проведення виїмки; всієї ю ридичної (банківської) справ и ТОВ «Західноукраїнська хол дингова компанія»ЄДРПОУ 31710844; всіх банківських карток із з разками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договор ів, повідомлень про відкритт я рахунку, інших документів, я кі надавались банку при відк ритті (подальшій зміні поточ них даних та користування ра хунком) рахунків № 26004001792001, № 26047001792002, № 26046001792003, № 26045001792004, № 26048001792001; документі в внутрішнього банківського фінансового моніторингу бан ківських операцій по рахунка м № 26004001792001, № 26047001792002, № 26046001792003, № 26045001792004, № 260480 01792001; платіжних доручень та мем оріальних ордерів, які свідч ать про надходження та викор истання коштів по рахункам № 26004001792001, № 26047001792002, № 26046001792003, № 26045001792004, № 26048001792001, які відкриті для ТОВ «Західн оукраїнська холдингова комп анія»ЄДРПОУ 31710844, з дня відкрит тя рахунку по день проведенн я виїмки; заяв на знаття грошо вих коштів (переведення на ко рпоративний рахунок), видатк ових касових ордерів на отри мання готівки, грошових чекі в з контрольною маркою на отр имання готівки, доручень, інш их документів, щодо отриманн я грошових коштів з рахунків № 26004001792001, № 26047001792002, № 26046001792003, № 26045001792004, № 2604800179 2001, з дня відкриття рахунку по д ень проведення виїмки; докум ентів про встановлення та об слуговування системи «Банк-К лієнт», протоколи обміну інф ормацією, LOG-файли, копії докум ентів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журна лів, тощо з дня відкриття раху нку по день проведення виїмк и, із зазначенням ІР-адрес та М АС-адрес комп' ютерів, з яких відбувалося з' єднання з си стемою; електронних платіжни х документів по рахункам, отр иманих від імені підприємств а/товариства по каналах сист еми «Банк-Клієнт»і підписани х електронним цифровим підпи сом службової особи з дня від криття рахунку по день прове дення виїмки.

3. У разі відсутності буд ь-яких з вище перелічених док ументів, зобов'язати посадов их осіб Рівненської філії ПА Т «Укрінбанк»МФО 333216, письмово повідомити старшого слідчог о відділу розслідування особ ливо важливих справ та злочи нів, учинених організованими групами і злочинними органі заціями СУ УМВС України в Рів ненській області, капітана м іліції Миронця Р.П., про пр ичини їх відсутності та нена дання даних документів згідн о з постановою судді, а також н адати інформацію про їх місц езнаходження на час проведен ня виїмки.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: Доля В.А.