Постанова

від 05.09.2011 по справі 4-2350/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-2350/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського місько го суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши поданн я старшого слідчого відділу розслідування особливо важл ивих справ та злочинів, учине них організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській о бласті, капітана міліції Ми ронця Р.П., про розкриття бан ківської таємниці стосовно Т ОВ «Західноукраїнська холди нгова компанія»ЄДРПОУ 31710844, що до виїмки документів у ПАТ КБ «Правекс-Банк»МФО 321983, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий від ділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, у чинених організованими груп ами і злочинними організація ми СУ УМВС України в Рівненсь кій області, капітан міліції Миронець Р.П., в своєму под анні просить суд дати дозвіл на розкриття банківської та ємниці стосовно ТОВ «Західно українська холдингова компа нія»ЄДРПОУ 31710844, щодо виїмки до кументів у ПАТ КБ «Правекс-Ба нк»МФО 321983, у зв' язку з виникн енням необхідності під час р озслідування кримінальної с прави № 80/20-11.

Своє подання обґрунтовує необхідністю всебічного, по вного і об' єктивного дослід ження фактичних обставин, по передження приховування нез аконного походження грошови х коштів та подальшої їх лега лізації, проведення аналізу стану рахунків, оскільки у ПА Т КБ «Правекс-Банк»МФО 321983, від криті поточні рахунки № 2600522000352, № 2600801530287 для ТОВ «Західноукраїн ська холдингова компанія»ЄД РПОУ 31710844, тому виникла необхід ність у розкритті інформації , яка містить банківську таєм ницю та виїмки документів у П АТ КБ «Правекс-Банк»МФО 321983.

Дослідивши подання слідчо го та матеріали кримінальної справи № 80/20-11, заслухавши його д умку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх під став про задоволення подання та необхідності розкриття б анківської таємниці і провед ення виїмки у ПАТ КБ «Правекс -Банк»МФО 321983, що за адресою: м. К иїв, вул. Кловський узвіз, 9/2, ба нківських документів по розр ахунковим рахункам № 2600522000352, № 260 0801530287, стосовно ТОВ «Західноукр аїнська холдингова компанія »ЄДРПОУ 31710844, оскільки вказані документи мають значення дл я встановлення істини у спра ві, і такі документи становля ть банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КП К України, виїмка документів , що становлять банківську та ємницю, проводиться за вмоти вованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним закон одавством, суд вважає поданн я слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задо волення такого подання.

Керуючись ст.60,62 Закону Укра їни «Про банки та банківську діяльність»та ст.ст. 14-1, 178 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання старшого с лідчого відділу розслідуван ня особливо важливих справ т а злочинів, учинених організ ованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС Украї ни в Рівненській області, кап ітана міліції Миронця Р.П. , задовольнити.

2. Надати дозвіл на розкр иття інформації, яка містить банківську таємницю та пров едення виїмки у ПАТ КБ «Праве кс-Банк»МФО 321983, що за адресою: м . Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, д окументів руху коштів по роз рахунковим рахункам № 2600522000352, № 2600801530287, стосовно ТОВ «Західноук раїнська холдингова компані я»ЄДРПОУ 31710844, у друкованому та електронному вигляді з обов ' язковим чітким зазначення м номерів платіжних документ ів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних д аних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням к оду, номера рахунку та МФО бан ківської установи, призначен ня платежу (куди і за що відпра влено кошти та звідки і за що о тримано кошти), з дня відкритт я рахунку по день проведення виїмки; документів, щодо пров едення фінансового монітори нгу; банківських операцій по рахункам № 2600522000352, № 2600801530287, а саме р еєстру фінансового монітори нгу, файлів-повідомлення, фай лів-запитів, файлів-відповід ей, файлів-додатків, файлів-кв итанцій, довідок щодо обґрун тування рішення про недоціль ність інформування Уповнова женого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінан совому моніторингу, анкети к лієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками ф інансового), з дня відкриття р ахунку по день проведення ви їмки; всієї юридичної (банків ської) справи ТОВ «Західноук раїнська холдингова компані я»ЄДРПОУ 31710844; всіх банківськи х карток із зразками підписі в, заяв, копій паспортів, доруч ень, договорів, повідомлень п ро відкриття рахунку, інших д окументів, які надавались ба нку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та кори стування рахунком) рахунків № 2600522000352, № 2600801530287; документів внутр ішнього банківського фінанс ового моніторингу банківськ их операцій по рахункам № 26005220003 52, № 2600801530287; платіжних доручень т а меморіальних ордерів, які с відчать про надходження та в икористання коштів по рахунк ам № 2600522000352, № 2600801530287, які відкриті д ля ТОВ «Західноукраїнська хо лдингова компанія»ЄДРПОУ 317108 44, з дня відкриття рахунку по д ень проведення виїмки; заяв н а знаття грошових коштів (пер еведення на корпоративний ра хунок), видаткових касових ор дерів на отримання готівки, г рошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щ одо отримання грошових кошті в з рахунків № 2600522000352, № 2600801530287, з дня відкриття рахунку по день пр оведення виїмки; документів про встановлення та обслугов ування системи «Банк-Клієнт» , протоколи обміну інформаці єю, LOG-файли, копії документів п ро передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощ о з дня відкриття рахунку по д ень проведення виїмки, із заз наченням ІР-адрес та МАС-адре с комп' ютерів, з яких відбув алося з' єднання з системою; електронних платіжних докум ентів по рахункам, отриманих від імені підприємства/това риства по каналах системи «Б анк-Клієнт»і підписаних елек тронним цифровим підписом сл ужбової особи з дня відкритт я рахунку по день проведення виїмки.

3. У разі відсутності буд ь-яких з вище перелічених док ументів, зобов'язати посадов их осіб АТ «КБ «Експобанк» МФ О 322294, письмово повідомити стар шого слідчого відділу розслі дування особливо важливих сп рав та злочинів, учинених орг анізованими групами і злочин ними організаціями СУ УМВС У країни в Рівненській області , капітана міліції Миронця Р.П., про причини їх відсутно сті та ненадання даних докум ентів згідно з постановою су дді, а також надати інформаці ю про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: Доля В.А.