Постанова

від 17.06.2011 по справі 4-1985/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1985/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 17 июня 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда города Донец ка Кутья С.Д., рассмотрев предс тавление следователя следст венной группы прокуратуры г. Донецка о проведении выемки документов, содержащих банк овскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой горо да Донецка расследуется угол овное дело № 85-11-01-0142, возбужденно е по признакам преступлений, предусмотренных ст. 364 ч.2 УК Ук раины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь след ственной группы прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Техресурсы», (ЕГРПОУ 30364980), а и менно: юридического дела, дог оворов об открытии банковски х счетов, информации о движен ии денежных средств по текущ ему счету № 26005176614 с расшифровко й наименований, номеров счет ов, кодов ЕГРПОУ и назначение м платежей контрагентов за п ериод с 01.01.2008 г. по настоящее вре мя, находящихся в АО «Райфф айзен Банк Аваль», МФО 380805 и и ных документов, имеющих знач ение по делу и позволит устан овить истину. Данная информа ция, согласно ст.60 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», является банков ской тайной.

Изучив материалы уголов ного дела, суть представлени я, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные о снования для проведения выем ки документов, содержащих ба нковскую тайну, суд считает н еобходимым, в целях установл ения истины в уголовном деле , разрешить проведение выемк и в АО «Райффайзен Банк Ав аль», МФО 380805.

Исходя из вышеизложенно го, руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. АО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 раскрыть инфо рмацию, составляющую банковс кую тайну об открытии текуще го счета № 26005176614 ООО «Техресурс ы», (ЕГРПОУ 30364980) и операц иях по указанному счету с 01.01.2008 г. по настоящее время.

2. Провести выемку в АО «Ра йффайзен Банк Аваль», МФО 3808 05 документов, составляющих б анковскую тайну, а именно:

- юридического дела ООО «Тех ресурсы», (ЕГРПОУ 30364980) и находящ ихся в нем оригиналов докуме нтов, связанных с открытием и обслуживанием текущего счет а № 26005176614, договора на открытие и закрытие текущего счета, дов еренностей на осуществление каких-либо действий по указа нному текущему счету, иных до кументов, предоставленных от ООО «Техресурс ы», (ЕГРПОУ 30364980) в связи с открыт ием, использованием и закрыт ием указанного счета;

- карточки образца подписей и оттиска печати ООО «Техрес урсы», (ЕГРПОУ 30364980);

- кредитного дела ООО «Техре сурсы», (ЕГРПОУ 30364980) и находящих ся в нем оригиналов документ ов послуживших основанием дл я выдачи и получения ООО «Тех ресурсы», (ЕГРПОУ 30364980) кредитов либо кредитных лини й;

- информации о движении дене жных средств по текущему сче ту № 26005176614 ООО «Техр есурсы», (ЕГРПОУ 30364980) с 01.01.2008 г. по н астоящее время (на бумажном и магнитном носителях), с расши фровкой контрагентов, а имен но: наименования, кода ИНН, ЕГР ПОУ, номера текущего счета, ко да банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров платежных документов;

- оригиналов документов, пос луживших основанием для расх одных операций по текущему с чету № 26005176614 за период с 01.01.2008 г. по н астоящее время (платежные по ручения, чеки и иные документ ы);

- оригинала договора депози тарного обслуживание (открыт ия банковской ячейки) заключ енного между АО «Райффайзе н Банк Аваль», МФО 380805 и ООО «Т ехресурсы», (ЕГРПОУ 30364980);

3. Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка

Постановление мн е объявлено «_____»

---

2011 года в « »час. « »мин.

---

___

(должнос ть, фамилия, подпись лица, кото рому объявлено постановлени е)