Постанова

від 01.03.2011 по справі 4-647/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-647/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк 1 мар та 2011 года

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка Бухтия рова И.А., рассмотрев представ ление следователя СО Ворошил овского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области о проведе нии выемки документов, предс тавляющих банковскую тайну, согласованное с прокурором В орошиловского района города Донецка, и материалы уголовн ого дела № 02-868, -

УСТАНОВИЛА:

В суд поступило представл ение о проведении выемки док ументов представляющих банк овскую тайну. Изучением мате риалов уголовного дела устан овлено, что в производстве СО Ворошиловского РО Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти находится уголовное д ело № 03-868, возбужденное по факт у мошеннического завладения имуществом ОСОБА_1 по при знакам состава преступления , предусмотренного ч.4 ст. 190 УК У краины.

Расследованием установлен о, что 22 августа 2007 года в дневно е время неустановленные лица , представившиеся сотрудника ми Коммунального предприяти я «Донецкий центр междун ародного сотрудничества», со зданного по решению Донецког о городского Совета от 04.09.2003 год а № 7/21, расположенного по ул. Ар тема, 98 в Ворошиловском районе г. Донецка, действуя умышленн о, мошенническим путем завла дели чужим имуществом, а имен но деньгами, принадлежащими ОСОБА_1, в результате чего причинили последнему матери альный ущерб в особо крупном размере.

Следователь СО Ворошиловс кого РО ДГУ ГУМВД Украины в До нецкой области капитан милиц ии Клименко И.В. обратился в суд с представлением, согла сованным с прокурором Вороши ловского района г. Донецка, о п роизводстве выемки в Филиа ле Публичного Акционерног о Общества «Первый Украински й Международный банк»в г. Дон ецке (МФО 335537) юридического дел а ООО «Строительная Компания «Альфа и Омега»(ЕГРПОУ 34053489) в о ригинале, в том числе карточе к с образцами подписей и отти сков печати, договоров на рас четно-кассовое обслуживание с приложениями, договоров на обслуживание по системе кли ент - банк с приложениями, ориг иналов платёжных документов , подтверждающих дальнейшее движение денежных средств по расходным операциям ООО «Ст роительная Компания «Альфа и Омега»(ЕГРПОУ 34053489) по счету №26002 959968924 и всем другим имеющимся те кущим счетам указанного пред приятия, с предоставлением и нформации о наличии таковых, за период с 1.11.2007 года по настоя щее время, в том числе их сняти е наличными по чекам (чеки, пла тёжные поручения, векселя и д ругие документы), а также свед ений о движении денежных сре дств по всем имеющимся текущ им счетам ООО «Строительная Компания «Альфа и Омега»(ЕГР ПОУ 34053489) в Филиале Публичног о Акционерного Общества «П ервый Украинский Международ ный банк»в г. Донецке (МФО 335537), в том числе по счёту №26002959968924 за пе риод с 1.11.2007 года по настоящее вр емя с расшифровкой контраген тов, расчётных счетов, кодов Е ГРПОУ и назначения платежей на бумажном и электронном но сителях.

Изучив материалы уголовно го дела № 02-868 и представление с ледователя СО Ворошиловског о РО ДГУ ГУМВД Украины в Донец кой области, суд приходит к вы воду, что имеются точные данн ые о том, что вышеуказанные св едения и документы находятся в Филиале Публичного Акц ионерного Общества «Первый У краинский Международный бан к» в г. Донецке (МФО 335537), располо женном по адресу: г. Донецк, ул . Университетская, 2А, и что они имеют важное доказательстве нное значение для установлен ия истины по уголовному делу .

Руководствуясь ст.62 ЗУ «О ба нках и банковской деятельнос ти», ст.66 и ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛА:

Представление следовател я СО Ворошиловского РО ДГУ ГУ МВД Украины в Донецкой облас ти капитана милиции Климен ко И.В. от 21 февраля 2011 года, сог ласованное с прокурором Воро шиловского района г. Донецка , о проведении выемки докумен тов, составляющих банковскую тайну, в Филиале Публичног о Акционерного Общества «П ервый Украинский Международ ный банк»в г. Донецке (МФО 335537) уд овлетворить.

Провести выемку в Филиал е Публичного Акционерного Общества «Первый Украинский Международный банк»в г. Доне цке (МФО 335537), расположенном по а дресу: г. Донецк, ул. Университ етская, 2А, следующих документ ов, составляющих банковскую тайну:

- юридического дела ООО «Стр оительная Компания «Альфа и Омега»(ЕГРПОУ 34053489) в оригинале , в том числе карточек с образц ами подписей и оттисков печа ти, договоров на расчетно-кас совое обслуживание с приложе ниями, договоров на обслужив ание по системе клиент - банк с приложениями;

- оригиналов платёжных док ументов, подтверждающих даль нейшее движение денежных сре дств по расходным операциям ООО «Строительная Компания « Альфа и Омега»(ЕГРПОУ 34053489) по сч ету №26002959968924 и всем другим имеющи мся текущим счетам указанног о предприятия, с предоставле нием информации о наличии та ковых, за период с 1.11.2007 года по н астоящее время, в том числе их снятие наличными по чекам (че ки, платёжные поручения, векс еля и другие документы);

- сведений о движении денежн ых средств по всем имеющимся текущим счетам ООО «Строите льная Компания «Альфа и Омег а»(ЕГРПОУ 34053489) в Филиале Публ ичного Акционерного Общес тва «Первый Украинский Между народный банк»в г. Донецке (МФ О 335537), в том числе по счёту №2600295996892 4 за период с 1.11.2007 года по настоя щее время с расшифровкой кон трагентов, расчётных счетов, кодов ЕГРПОУ и назначения пл атежей на бумажном и электро нном носителях.

Данное постановление обяз ательно для исполнения должн остными лицами Филиала Пуб личного Акционерного Обще ства «Первый Украинский Межд ународный банк» в г. Донецке (М ФО 335537) и обжалованию не подлеж ит.

Судья Ворошиловского райо нного

суда города Донецка И.А. Бухтиярова