Постанова

від 22.02.2011 по справі 4-615/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-615/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк «22» февраля 2011 года

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка Бухтия рова И.А., рассмотрев представ ление следователя следствен ного отдела Управления СБ Ук раины в Донецкой области кап итана юстиции Никитенко П.А . от 11 февраля 2011 года, о провед ении выемки оригиналов перви чных финансово-хозяйственны х документов в ООО «Гале он-ДВБ»(Донецкая область, Мар ьинский район, с.Богоявленка , ул.Щорса, д.56, код ЕГРПОУ 34741194), по уголовному делу №1616, -

УСТАНОВИЛ:

В Ворошиловский районный суд г. Донецка поступило пред ставление следователя следс твенного отдела Управления С Б Украины в Донецкой области капитан юстиции Никитенко П.А., о производстве выемки в ООО «Галеон-ДВБ», расположен ном по адресу: Донецкая облас ть, Марьинский район, с.Богояв ленка, ул.Щорса, д.56, код ЕГРПОУ 34741194.

Изучением материалов угол овного дела установлено, что в течении 2008 года ОСОБА_2, яв ляясь начальником отдела вне шнеэкономической деятельно сти Общества с ограниченной ответственностью „Галеон - Д ВБ" (Донецкая область, Марьинс кий район, с. Богоявленка, ул. Щ орса, 56, код ЕГРПОУ-34741194), в функци ональные обязанности которо го входило контроль и органи зация внешнеэкономической д еятельности ООО «Галеон-ДВБ» , связанной с экспортом товар а - «уголь каменный», заключен ие внешнеэкономических дого воров с фирмами нерезидентам и Украины, проведение лабора торных исследований товара - «уголь каменный»с целью пос ледующего его экспорта согла сно имеющихся внешнеэкономи ческих контрактов, подготовк а товарно-сопроводительных и разрешительных документаль ных материалов для осуществл ения ВЭД ООО «Галеон-ДВБ», кон троль за отправкой товара - «у голь каменный»на экспорт, ре зервирование железнодорожн ого транспорта для осуществл ения экспортных отправок тов ара, а также предоставление п акета необходимых документа льных материалов в ООО «Бази с-Дон», с целью таможенного оф ормления товара - «уголь каме нный»в режиме «экспорт», сов ершил контрабанду угля камен ного путем предоставления в таможенный орган, как основа ния для перемещения товара ч ерез таможенную границу Укра ины, поддельных документов.

Так, предприятием ООО «Гале он-ДВБ»(Украина), с целью поста вки угля каменного из Украин ы, заключены следующие вне шнеэкономические контракты : №PLCA 2007-2 от

22.02.2007 года с фирмой «Vikscan Trading Оу»(Ф инляндия); № №РША-4 от 15.01.2008 года с фирмой «COAL ENERGY L.L.C»(США).

Во исполнение требований в ышеуказанных контрактов пре дприятием ООО «Галеон-ДВБ»ос уществлялись следующие внеш неэкономические операции:

А) „Экспорт-10" в Республику Польшу:

По ГТД №700000003/2008/000307 от 31.01.2008 года экс портировано 207000 кг угля каменн ого общей стоимостью 146349 грн., н а основании удостоверения ка чества № 13 от

31.01.2008 года, получатель ООО „Ца рбо Холдинг" (Республика По льша);

По ГТД №700000003/2008/001169 от 31.03.2008 года экс портировано 345000 кг угля каменн ого общей стоимостью 253671,6 грн., н а основании удостоверений ка чества №№ 55, 56 от 31.03.2008 года, получа тель ООО „Царбо Холдинг" (Ре спублика Польша);

По ГТД №700000002/2008/009018 от 15.05.2008 года экс портировано 207000 кг угля каменн ого общей стоимостью 162029,25 грн., на основании удостоверения к ачества № 63 от 14.05.2008 года, получат ель фирма „HMS Berbau Polska Sp. Zo. О." (Респуб лика Польша);

По ГТД №700000002/2008/017262 от 26.09.2008 года экс портировано 279000 кг угля каменн ого общей стоимостью 227877,6 грн., н а основании удостоверения ка чества № 112 от 25.09.2008 года, получат ель ООО „Царбо Холдинг"(Рес публика Польша);

По ГТД №700000003/2008/000308 от 31.01.2008 года экс портировано 138000 кг угля каменн ого общей стоимостью 104535 грн., н а основании удостоверения ка чества № 12 от 31.01.2008 года, получате ль фирма „Поль-Эко" (Республ ика Польша);

По ГТД №700000003/2008/000906 от 14.03.2008 года экс портировано 207000 кг угля каменн ого общей стоимостью 159938,55 грн., на основании удостоверения к ачества № 82 от 14.03.2008 года, получат ель фирма „Поль-Эко" (Респуб лика Польша);

По ГТД №700000003/2008/000907 от 14.03.2008 года экс портировано 345000 кг угля каменн ого общей стоимостью 266564,25 грн., на основании удостоверения к ачества № 42 от 14.03.2008 года, получат ель фирма „Поль-Эко" (Респуб лика Польша);

По ГТД №700000003/2008/001117 от 28.03.2008 года экс портировано 485000 кг угля каменн ого общей стоимостью 374735,25 грн., на основании удостоверения к ачества № 53 от 26.03.2008 года, получат ель фирма „Поль-Эко" (Респуб лика Польша);

По ГТД №700000003/2008/001186 от 01.04.2008 года экс портировано 207000 кг угля каменн ого общей стоимостью 159938,55 грн., на основании удостоверения к ачества № 82 от 31.03.2008 года, получат ель фирма „Поль-Эко" (Респуб лика Польша);

По ГТД №700000002/2008/0021219 от 23.12.2008 года эк спортировано 345000 кг угля камен ного общей стоимостью 299000,46 грн ., на основании удостоверения качества № 125 от 22.12.2008 года, получ атель фирма „Поль-Эко" (Респ ублика Польша);

Б) „Экспорт-10" в Республику Болгарию:

1. По ГТД №700000002/2008/014892 от 15.08.2008 года эк спортировано 347000 кг угля камен ного общей стоимостью 252130,2 грн ., на основании удостоверения качества № 17 от 13.08.2008 года, получ атель в порту ЧП „Транссерви с", страна назначения - Респу блика Болгария.

В ходе осуществления данны х внешнеэкономических опера ций, начальник отдела внешне экономической деятельности ООО «Галеон-ДВБ»ОСОБА_2, с целью совершения контрабанд ного вывоза из Украины товар а, т.е. преследуя цель перемеще ния угля каменного через там оженную границу Украины с со крытием от таможенного контр оля, во исполнение вышеуказа нных внешнеэкономических ко нтрактов, совершил подделку удостоверений о качестве ант рацита отгруженного потреби телям №№ 13 от 31.01.2008 года; 55 от 31.03.2008 го да; 56 от 31.03.2008 года; 17 от 13.08.2008 года; 112 о т 25.09.2008 года; 12 от 31.01.2008 года; 42 от 12.03.2008 г ода; 82 от 14.03.2008 года; 53 от 26.03.2008 года; 82 о т 31.03.2008 года; 125 от 22.12.2008 года, № 63 от 14.05.2 008 года, собственноручно внеся рукописный текст в бланк удо стоверений о качестве угля, и сполнив в соответствующих гр афах подписи от имени заведу ющей химической лабораторие й, а также проставив в бланках удостоверений о качестве уг ля оттиски печатей с реквизи тами: „Міністерство вугільно ї промисловості. Торезьке ви робниче об'єднання по видобу тку антрациту „Торезантраци т". Виробниче управління по зб агаченню технічному контрол ю якості вугілля та стандарт ам. Вуглехімічна лабораторія №1", «Товариство з обмеженою в ідповідальністю „Донресурс РЕМ" м.Сніжне Донецької облас ті", „Міністерство вугільної промисловості України, м.Сні жне Донецька обл. Державне пі дприємство "Сніжневуглезбут ". Вуглехімічна лабораторія № 7", полученных незаконным путе м.

Впоследствии, вышеуказанн ые заведомо поддельные офици альные документы -удостовере ния о качестве угля, начальни ком отдела внешнеэкономичес кой деятельности ООО «Галеон -ДВБ»ОСОБА_2 были предоста влены в таможенный орган - Вос точную таможню ГТС Украины, в качестве основания для тамо женного оформления и перемещ ения через таможенную границ у Украины товара - „уголь каме нный", общей стоимостью -2.406.769,71 гр н., что является крупными разм ерами, поскольку в тысячу и бо лее раз превышает необлагаем ый налогом минимум доходов г раждан.

Согласно ответов Государс твенного предприятия „Торез антрацит" от 22.11.2010 года №19/11-329 и от 2 4.11.2010 года №19/11-329/1 вышеперечисленн ые удостоверения качества в указанный период времени не регистрировались в Промежут очном журнале по Углехимичес кой лаборатории №1 ГП «Тореза нтрацит», химические анализы не проводились.

Согласно ответа Государст венного предприятия «Снежно еуглесбыт»от 17.11.2010 года № 188 выше указанное удостоверение кач ества не оформлялось, химиче ский анализ в углехимической лаборатории № 7 ГП «Снежноеуг лесбыт»для ООО «Донресурс «Р ЭМ»не проводился.

Принимая во внимание, что в помещении ООО «Галеон-ДВБ»(Д онецкая область, Марьинский район, с.Богоявленка, ул.Щорса , д.56, код ЕГРПОУ 34741194), имеются ори гиналы документов, послуживш их основанием для таможенног о оформления товара - „угля ка менного" в режиме экспорт, в те чении 2008 года, согласно внешне экономических контрактов: №P LCA 2007-2 от 22.02.2007 года с фирмой «Vikscan Trading Oy »(Финляндия); № №РША-4 от 15.01.2008 год а с фирмой «COAL ENERGY L.L.C»(США), учитыв ая, что данные документы имею т значение для расследования настоящего уголовного дела, а также учитывая, что выемка о ригиналов первичных финансо во-хозяйственных документов производится по мотивирован ному постановлению судьи, ру ководствуясь ч.5 ст. 177, ст. 178 УПК У краины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Разрешить производство в ыемки в помещении ООО «Галео н-ДВБ», расположенному по адр есу: Донецкая область, Марьин ский район, с.Богоявленка, ул.Щ орса, д.56, код ЕГРПОУ 34741194, оригина лов документов, послуживших основанием для таможенного о формления товара - „угля каме нного" в режиме экспорт, в тече нии 2008 года, а именно:

- ГТД № № 700000003/2008/000307 от 31.01.2008 года, 700000003 /2008/001169 от 31.03.2008 года, 700000002/2008/009018 от 15.05.2008 го да, 700000002/2008/017262 от 26.09.2008 года, 700000003/2008/000308 от 31.01.2008 года, 700000003/2008/000906 от 14.03.2008 года, 700000003/ 2008/000907 от 14.03.2008 года, 700000003/2008/001117 от 28.03.2008 го да, 700000003/2008/001186 от 01.04.2008 года, 700000002/2008/0021219 от 23.12.2008 года, 700000002/2008/014892 от 15.08.2008 года;

- удостоверений о качестве антрацита отгруженного потр ебителям №№ 13 от 31.01.2008 года; 55 от 31.03 .2008 года; 56 от 31.03.2008 года; 17 от 13.08.2008 год а; 112 от 25.09.2008 года; 12 от 31.01.2008 года; 42 от 12.03.2008 года; 82 от 14.03.2008 года; 53 от 26.03.2008 го да; 82 от 31.03.2008 года; 125 от 22.12.2008 года, № 63 от 14.05.2008 года;

- внешнеэкономических конт рактов, заключенных ООО «Гал еон-ДВБ»: №PLCA 2007-2 от 22.02.2007 года с фир мой «Vikscan Trading Oy»(Финляндия); № №PLUA-4 от 15.01.2008 года с фирмой «COAL ENERGY L.L.C»(США);

- железнодорожных накладны х на товар - „уголь каменный",

кроме того, в случае отсутст вия или невозможности выемки оригиналов перечисленных до кументов - заверенных надлеж ащим образом копий этих доку ментов.

Судья Ворошиловского

районного суда г. Донецка И.А.Бухтиярова