Постанова

від 08.09.2011 по справі 4-2362/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-2362/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міськ ого суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши узгодже не з прокурором м. Рівне подан ня старшого слідчого СВ ПМ ДП І у м. Рівне лейтенанта податк ової міліції Висоцького Р.П . про проведення виїмки в Тз ОВ «Нікос Оціночна компа нія», -

встановив:

В провадженні СВ ПМ ДП І у м. Рівне знаходиться кримі нальна справа №82/354-11 порушена в ідносно ОСОБА_3 за ознакам и злочину передбаченого ч.2 ст .205, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим слідством по спр аві встановлено, що ОСОБА_3 в 2005 році з корисливих мотивів без мети зайняття господарс ькою діяльністю, пов' язану з виробництвом та продажем т оварно-матеріальних цінност ей, виконанням робіт або нада нням послуг, створив та зареє стрував у передбаченому зако ном порядку товариство з обм еженої відповідальністю «За хідметаловироби»(код ЄДРПОУ 33871869, індивідуальний податков ий номер платника ПДВ - 338718617161, за реєстрованого розпорядженн ям голови Рівненської місько ї ради народних депутатів 01.11.20 05 року за №16081020000002394, юридична адре са м. Рівне, вул. Корольова,8 к в.101) на «підставну»особу з м етою отримання банківського кредиту при наступних обста винах.

17.10.2007 року ТзОВ «Західметалов ироби»укладено договір овер драфтного кредитування за №0 51/33-3/18-16-Ю з АТ «УкрСиббанк», відпо відно до якого отримано кред ит терміном до 30 вересня 2008 рок у виключно з визначеною сумо ю ліміту в розмірі 580000 грн.

Для імітації господарсько ї діяльності та завоювання д овіри банку ОСОБА_3 погаси в частину кредиту, з метою отр имання в подальшому збільшен ня суми ліміту овердрафтного кредиту.

19.02.2008 року між ТзОВ «Західмет аловироби»та АТ «УкрСиббанк » укладено додаткову угоду д о договору овердрафту №051/33-3/18-16-Ю згідно умов якої ліміт оверд рафту був збільшений до 1080000 гр н.

В забезпечення повернення одержаного кредиту між ТзОВ «Західметаловироби»та АТ «У крСиббанк»19.02.2008 року укладено договір застави товарів в об ороті за №3852 відповідно до умо в якого ТзОВ «Західметаловир оби» надало в заставу банку м айно (арматура, труби, швелер т а ін.) балансовою вартістю 1319932,80 грн., що знаходилось за адресо ю: м.Рівне, вул.Київська,92.

Однак, ОСОБА_3 отримавши по договору овердрафту всю с уму визначеного ліміту креди ту без інформування банку ві дчужив заставне майно та пер естав погашати кредит, що в по дальшому призвело до неможли вості задоволення вимог банк у щодо повернення суми отрим аного овердрафту кредиту.

В результаті вказаних дій ОСОБА_3 АТ «УкрСиббанк»сп ричинена велика матеріальна шкода в розмірі 971251,68 грн.

Також досудовим слідство м встановлено, що оцінку рухо мого майна в обороті, яке ТзОВ «Західметаловироби»надава ло в заставу Рівнеській філі ї АТ «УкрСиббанк»проводилас я оціночною компанією «Нікос ».

Враховуючи, що інформація , що міститься на ТзОВ «Ніко с Оціночна компанія»має іс тотне значення для встановле ння істини по справі, керуючи сь ст.130, ст.177, ст.178 КПК України, -

постановив:

Надати дозвіл працівн икам СВ ПМ ДПІ у м. Рівне на про ведення виїмки на ТзОВ «Нік ос Оціночна компанія»(код Є ДРПОУ 33001087) м.Рівне, вул. 16-го липн я 32, оф.8 оригіналів первинних ф інансово-господарських та бу хгалтерських документів по г осподарських взаємовідноси нах з ТзОВ «Західметаловироб и»(код ЄДРПОУ 33871869) з приводу оці нки майна, яке надавалося під заставу РФ АТ «УкрСиббанк», а саме: договорів, накладних, по даткових накладних, рахунків -фактур, касових ордерів, плат іжних доручень, актів прийма ння передачі виконаних робіт (наданих послуг), меморіальни х ордерів, реєстрів отримани х та виданих податкових накл адних, оборотно-сальдових ві домостей, головної книги та і нших документів за період з 01. 01.2005 року по 31.07.2011 року.

Документи надати в оригіна лах і в повному обсязі. В разі відсутності оригіналів нада ти засвідчені копії вказаних документів та протоколів ви їмки, що підтверджують вилуч ення оригіналів.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: Доля В.А.