Постанова

від 15.02.2011 по справі 4-565/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-565/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк «15»февраля 201 1 г.

Судья Ворошиловского райо нного суда г.Донецка Бухтияр ова И.А., рассмотрев представл ение следователя по ОВД СУ ГУ МВД Украины в Донецкой облас ти, о производстве выемки док ументов, составляющих банков скую тайну и наложении арест а на денежные средства наход ящиеся на расчетных счетах,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области рас следуется уголовное дело № 002- 10-01-0099, возбужденное по признака м преступления предусмотрен ного ст. 190 ч.4 УК Украины, по факт у мошенничества.

В ходе досудебного следст вия установлено:

В период времени с август а 2010 года по октябрь 2010 года неус тановленные лица, на основан ии Постановления КМУ № 527 от 30.06.2 010 года «О создании новых рабо чих мест для обеспечения зан ятости населения угледобыва ющих регионов», действуя умы шленно из корыстных побужден ий получили денежные средств а на развитие технологически х линий и создания новых рабо чих мест в ООО «Святогорский гостиный двор»в сумме 1,9 млн. г рн, ООО «Донагролюкс»в сумме 7 млн. грн., ООО «Авдеевский Агр осоюз», в сумме 4,5 млн.грн. и ООО «Синтезпродсервис», в сумме 13,5 млн. грн., при этом фактическ и не выполнили взятые на себя обязательства указанные в п редоставленных бизнес-плана х, чем причинили ущерб госуда рству на сумму 26,9 млн. грн.

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти обратился в суд с пред ставлением о производстве вы емки документов, составляющи х банковскую тайну и наложен ии ареста на денежные средст ва, находящиеся на расчетных счетах № 26003007453004, 26004007453003, 26005007453002, 26006007453001, а также иные расчетные счета, о ткрытые ООО «Випторг»(код ЕГ РПОУ 37137111) в AT КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830, а также о запрете осуществ ления расчетно-кассовых опер аций в расходной части указа нных счетов, мотивируя свое п редставление необходимость ю приобщения к материалам уг оловного дела распечаток дви жения денежных средств по ук азанным расчетным счетам, а т акже с целью пресечения прот ивоправных действий с исполь зованием указанных расчетны х счетов, возмещения причине нного ущерба, обеспечения во зможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, так как интер есующие следствие документы , имеют существенное значени е для установления истины по уголовному делу, а также необ ходимостью обеспечения испо лнения процессуальных решен ий по уголовному делу.

На основании вышеизложенн ого, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125 , 126, УПК Украины, в соответствии со ст. 62 ч.1 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти»,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следоват еля по ОВД СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области -удовлетвори ть;

2. Осуществить выемку у дол жностных лиц AT КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830 документов, составляющ их банковскую тайну, а именно распечатки движения денежны х средств по расчетному счет у № 26003007453004, 26004007453003, 26005007453002, 26006007453001, а также иным счетам, открытым ООО «Ви пторг»(код ЕГРПОУ 37137111) в указан ном банке, за период с 01.08.2010 г. по 13.01.2011 г., с указанием назначения платежей, названиями и кодам и ЕГРПОУ предприятий-контраг ентов и МФО банков;

3. Наложить арест на денежн ые средства, находящиеся на р асчетных счетах и поступающи е на расчетные счета № 26003007453004, 2600400 7453003, 26005007453002, 26006007453001, а также иные счет а, открытые ООО «Випторг»(код ЕГРПОУ 37137111) в AT КБ «ТК КРЕДИТ», М ФО 322830 и запретить осуществлен ие расчетно-кассовых операци й в расходной части указанны х счетов, незамедлительно с м омента объявления суда должн остным лицам банка;

4. Остановить расходные опе рации с денежными средствами , поступающими в адрес ООО «Ви пторг»(код ЕГРПОУ 37137111) на счета № 26003007453004, 26004007453003, 26005007453002, 26006007453001, а также и ные расчетные счета, открыты х указанным предприятием, а т акже с денежными средствами уже находящимися на них, неза медлительно с момента объявл ения постановления суда долж ностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц AT КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830 предост авить письменную информацию об остатках денежных средст в на расчетных счетах открыт ых ООО «Випторг»(код ЕГРПОУ 371 37111) незамедлительно с момента объявления постановления су да должностным лицам банка, п о адресу: 83001, г.Донецк, ул.Горько го,61 - Следственное управление ГУМВД Украины в Донецкой обл асти, старшему следователю п о ОВД Мацко О.В., а в последс твии с момента получения зап роса следователя.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на с ледователя в производстве ко торого находится уголовное д ело. Постановление оконча тельное и обжалованию не под лежит.

Судья: