Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1706/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1706/11

П О С Т А Н О В А

І М ' Я М У К Р А Ї Н И

м. Донецьк 24 травня 2011 р.

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Кн язьков В.В., розглянувши подан ня заступника начальника ВРК С СВ ПМ ДПА у Донецькій област і Яковлєва Р.М., про провед ення обшуку у приміщенні, узг оджене із заступником прокур ора Донецької області Нестер енко О.І., -

В С Т А Н О В И В :

До Ворошиловськ ого районного суду м. Донецьк а поступило подання заступни ка начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Яковлєв а Р.М., щодо проведення обшук у у приміщенні, узгоджене із заступником прокурора Донец ької області Несторенко О.І.

Подання мотивує тим, щ о в провадженні СВ ПМ ДПА у Дон ецькій області знаходиться к римінальна справа № 75-11-05-107, яка п орушена 10.05.2011 р. за ознаками зло чину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування крим інальної справи встановлено , що гр. ОСОБА_2, являючись о рганізатором вчинення злочи ну, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змов ою групою осіб, а саме з ОСОБ А_3 та ОСОБА_4, які являлис ь співучасниками та виконавц ями даного злочину та також д іючи умисно, з корисливих мот ивів, за попередньою змовою г рупою осіб, не маючи мети здій снювати господарську діяльн ість зазначену в установчих документах та пов' язану з в иробництвом товарів, виконан ням робіт та наданням послуг , з метою отримання прибутку в ід надання послуг підприємст вам, які здійснюють діяльніс ть в сфері «тіньової економі ки», шляхом незаконної конве ртації грошових коштів з без готівкової форми у готівку, а також з метою переводу інозе мної валюти за межі України, д ля укриття фактичних об' ємі в операцій з зовнішньоеконом ічної діяльності підприємст в (резидентів), створили та 27.02.200 8 року зареєстрували фіктивн ий суб' єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме ТОВ «Ейджібі»(код 35794306).

Засновником та директором вказаного підприємства вист упила гр. ОСОБА_5, яка, як бу ло достовірно встановлено, ф інансово-господарської діял ьності підприємства не здійс нювала, документи від підпри ємства не підписувала, подат кову звітність не складала т а до органу податкової інспе кції не подавала.

Крім того, ОСОБА_2, являюч ись організатором вчинення з лочину, діючи умисно, з корисл ивих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які явл ялись співучасниками та вико навцями даного злочину та та кож діяли умисно, з корисливи х мотивів, за попередньою змо вою групою осіб, повторно, з ме тою прикриття вищезазначено ї незаконної діяльності та о тримання неконтрольованого державою прибутку, без будь-я кого наміру здійснювати підп риємницьку діяльність, викор истовуючи в своїх злочинних цілях «підставних» засновни ків та директорів, в 2009 році, на території м. Донецька створи ли та зареєстрували підприєм ство з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Тріолот»(код 36380620).

Так, послугами зазначених о сіб з незаконного переводу і ноземної валюти за межі Укра їни, для укриття фактичних об ' ємів операцій з зовнішньое кономічної діяльності, оформ ленню підроблених документі в, користувались посадові ос оби ТОВ «Аміго»(код 31367228).

В своїй злочинній діяльнос ті посадові особи ТОВ «Аміго »(код 31367228) використовують прим іщення, яке розташоване за ад ресою: АДРЕСА_1

Згідно з інформацією КП «БТ І»м. Донецька право власност і на нерухоме майно, яке розта шовано за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ «Тандем»та О СОБА_6.

Дослідивши матеріали кри мінальної справи, заслухав з аступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області, як ий вважає необхідним задовол ьнити подання, суд приходить до висновку, що в матеріалах к римінальної справи є достатн і данні які свідчать, що у прим іщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докумен ти фінансово-господарської д іяльності вказаних СГД, доку менти бухгалтерського та под аткового обліку, печатки та ш тампи, чорнові записи по факт ичному обсягу ТМЦ та грошови х коштів, персональні комп' ютери та магнітні носії, які м істять інформацію про фінанс ово-господарську діяльність , грошові кошти та цінності, як і отримані від незаконної фі нансово-господарської діяль ності вказаних осіб та інших підконтрольних їм суб' єкті в господарської діяльності, а також інші предмети, та доку менти які мають значення для встановлення істини по спра ві.

На підставі викладеного, ке руючись вимогами ст.177 КПК Укр аїни, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести обшук приміщ ення розташованого за адресо ю: АДРЕСА_1, п' ятий поверх з метою встановлення та вилу чення фінансово-господарськ их документів, документів бу хгалтерського та податковог о обліку, печаток та штампів, ч орнових записів по реалізаці ї ТМЦ, персональних комп' ют ерів та магнітних носіїв, які містять інформацію про фіна нсово-господарську діяльніс ть ТОВ «Аміго»(код 31367228), ТОВ «Ей джібі»(код 35794306) та ТОВ «Тріолот »(код 36380620), грошових коштів та ц інностей, які отримані від фі нансово-господарської діяль ності вказаних осіб, та інших підконтрольних ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 суб' є ктів господарської діяльнос ті, та інших предметів та доку ментів, які мають значення дл я встановлення істини по спр аві.

Проведення обшуку доручит и працівникам податкової міл іції ДПА у Донецькій області .

Постанова остаточна та оск арженню не підлягає.

Суддя Ворошиловськ ого районного

суду м. Донецька В.В. Князьков