Постанова

від 21.01.2011 по справі 4-187/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-187/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 21 янва ря 2011 г.

Судья Ворошиловско го районного суда города Дон ецка Кутья С.Д., рассмотрев пре дставление следователя по ос обо важным делам прокуратуры г.Донецка Харченко И.В.о проведении обыска в жилище и ином владении ОСОБА_2, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное в о тношении должностных лиц ООО «Амарилис»по признакам прес туплений, предусмотренных ст .ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следст вия по делу установлено, что 19 .03.08 ООО «Амарилис», ЕГРПОУ 35793746, з арегистрировано Управление м государственной регистрац ии Донецкого городского сове та и 20.03.08 поставлено на учёт в ГН И в Киевском районе г. Донецка . 11.09.08 ООО «Амарилис»открыт тек ущий счёт № НОМЕР_1 в ООО «Ф ортуна Банк»в г. Киеве.

В период с сентября 2008 г. по ап рель 2009 г. оборот денежных сред ств по указанному выше счёту составил 315 000 000,00 грн.

При этом, согласно данных Пр иложений № 5 уточняющего расч ёта к декларациям

по налог у на добавленную стоимость о бъём продаж ООО «Амарилис»за период с июля 2008

г. по м арт 2009 г. составил 196 800 000,00 грн., в то м числе НДС.

Решением Хозяйственного с уда Донецкой области № 45/153Б от 20.08.2009 г. ООО «Амарилис»было приз нано банкротом.

Таким образом, должностные лица ООО «Амарилис», использ уя служебное положение вопре ки интересам службы, путём вн есения недостоверных сведен ий в официальные документы, в нарушение требований, преду смотренных Законами Украины «О налоге на добавленную сто имость»и «О бухгалтерском уч ёте и финансовой отчётности в Украине», безосновательно занизили и не отразили в нало говой отчётности оборот дене жных средств в сумме 118 200 000 грн.

По настоящее время местон ахождение первичной бухгалт ерской документации ООО «Ама рилис»не установлено.

Согласно оперативной инф ормации по месту жительства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, пр оживающей по адресу: АДРЕСА _1, находятся интересующие с ледствие документы и предмет ы, имеющие значение в расслед овании уголовного дела.

Следователь по особо важны м делам прокуратуры г. Донецк а обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с пред ставлением о проведении обыс ка в жилище и ином владении ОСОБА_2, аргументируя это те м, что по месту её жительства м огут находиться документы, и меющие значение для расследо вания уголовного дела и явля ющиеся доказательствами сов ершенного преступления.

Изучив материалы уголов ного дела, выслушав следоват еля, суд приходит к выводу о на личии достаточных оснований для удовлетворения представ ления следователя.

На основании изложенно го, руководствуясь ст. 177 ч. 5 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение обыска в жилище и ином владен ии ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживающей по адресу: АДР ЕСА_1, с целью обнаружения ве щественных доказательств, им еющих отношение по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка