Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-268/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-268/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янва ря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное по п ризнакам преступлений, преду смотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Ук раины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Юзхолринг»(ЕГРПОУ 36888105), а име нно: юридического дела, догов оров об открытии банковских счетов, информацию о движени и денежных средств по текуще му счету № 26000311406 с расшифровкой наименований, номеров счето в, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за пе риод с 01.01.2010 г. по 21.01.2011 г., находящих ся в ПАО "Фортуна-банк" (МФО 300904) г . Киев и иных документов, имеющ их значение по делу, что позво лит установить истину. Данна я информация, согласно ст. 60 За кона Украины «О банках и банк овской деятельности», являет ся банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "Фортуна-банк" (МФО 300904) г. Киев .

Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "Фортуна-банк " (МФО 300904) г. Киев, раскрыть инфор мацию, составляющую

банко вскую тайну об открытии теку щего счета № 26000311406 ООО «Юзхолри нг»(ЕГРПОУ

36888105) и операциях по указанному счету за перио д с 01.01.2010 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в ПА О "Фортуна-банк" (МФО 300904) г. Киев, д окументов, составляющих

б анковскую тайну, а именно:

- юридического дела ООО «Юзх олринг»(ЕГРПОУ 36888105) и находящи хся в нем оригиналов докумен тов, связанных с открытием и о бслуживанием текущего счета № 26000311406, договора на открытие и з акрытие текущего счета, дове ренностей на осуществление к аких-либо действий по указан ному текущему счету, иных док ументов, предоставленных от ООО «Юзхолринг»(ЕГРПОУ 36888105) в с вязи с открытием, использова нием и закрытием указанного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Юзхолринг»(ЕГРПОУ 36888105);

- кредитного дела ОО О «Юзхолринг»(ЕГРПОУ 36888105) и нах одящихся в нем оригиналов до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения О ОО «Юзхолринг»(ЕГРПОУ 36888105) кре дитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26000311406

ООО «Юзхолри нг»(ЕГРПОУ 36888105) за период с 01.01.2010 г . по 21.01.2011 г. (на бумажном

и магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 26000311406 за период с 01.01.2010 г. по 21.01.2011 г. (платежные пору чения, чеки и

иные докумен ты);

- оригинала договор а депозитарного обслужив ание (открытия банковской ячейки), і

заключенного между ПАО "Фортуна-банк" (МФО 300904) г. Киев и ООО «Юзхолринт »/

(ЕГРПОУ 36888105); 3.Проведе ние выемки поручить сотрудни кам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭ П ГУМВД Украины в Донецкой об ласти.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объявле но « » 2011 года в « » час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)